Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Carta
Septiembre de 2002
Índice de contenidos
Capítulo 1 Disposiciones generales ….. .1
Capítulo II Objeto y alcance de la empresa ….. .2
Capítulo III Acciones ….. .2
Capítulo IV Accionistas y Juntas Generales ….. .5
Capítulo 5 Consejo de Administración …… 21
Capítulo 6 Directores generales y otros altos cargos ….. .28
Capítulo VII Consejo de Supervisión …… 30
Capítulo 8 Sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría ….. .32
Capítulo 9 Avisos y anuncios ….. .36
Capítulo 10 Fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, reducciones de capital, disoluciones y liquidaciones ….. .37
Sección I. Fusiones, fusiones, ampliaciones y reducciones de capital ….. .37
Sección II Disolución y liquidación ….. .38
Capítulo 11 Modificación de los estatutos ….. .40
Capítulo XII Reglamentos …… .40
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Estatutos
capítulo i disposiciones generales
Artículo 1 Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) (en lo sucesivo, la “Sociedad” o “JSC”), sus accionistas y acreedores, y para regular la organización y la conducta de la Sociedad, de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shanghái y otros reglamentos, se modificarán los Estatutos de la Bolsa de Shanghái. (en adelante, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas para la Cotización de Acciones en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghái y otros reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación específica de la Sociedad, se formula este artículo.
Artículo 2 La Compañía es una sociedad anónima constituida en su totalidad de acuerdo con la Ley de Sociedades y otras regulaciones pertinentes por Foshan Shunde District Laier Electronic Materials Company Limited (en adelante, la “Compañía Limitada”). La empresa está registrada en la Administración de Supervisión del Mercado del Distrito de Shunde, en la ciudad de Foshan, y ha obtenido una licencia comercial con el código de crédito social unificado de 914406067592234963.
Artículo 3 La Sociedad fue registrada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, “CSRC”) el 9 de marzo de 2021, y emitió por primera vez 37,14 millones de acciones ordinarias al público, y cotizó en el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghái el 12 de abril de 2021.
Artículo 4 Denominación social de la empresa.
Nombre completo en chino: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Nombre completo en inglés: GuangDong Leary New Material Technology Co.
Artículo 5 Domicilio de la empresa: Zona industrial de Beishui, ciudad de Xingtan, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, República Popular China, código postal: 528325.
Artículo 6 El capital social de la Sociedad es de 148,56 millones de RMB.
Artículo 7 La Sociedad será una sociedad anónima de existencia perpetua.
Artículo 8 El director general será el representante legal de la Sociedad.
Artículo 9 La totalidad del patrimonio de la Sociedad se dividirá en partes iguales y los accionistas responderán por la Sociedad en la medida de las acciones suscritas por ellos, y la Sociedad responderá por las deudas de la Sociedad en la medida de la totalidad de su patrimonio.
Artículo 10 Los Estatutos de la Sociedad se convertirán en un documento jurídicamente vinculante que regula la organización y la conducta de la Sociedad, los derechos y las obligaciones entre la Sociedad y los accionistas, y los accionistas y los accionistas, y serán jurídicamente vinculantes para la Sociedad, los accionistas, los directores, los supervisores y la alta dirección desde la fecha de su entrada en vigor. De acuerdo con estos Estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, gerentes generales y otros altos directivos de la Compañía, y los accionistas pueden demandar a la Compañía, y la Compañía puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, gerentes generales y otros altos directivos.
Artículo 11 El resto del personal de alta dirección al que se hace referencia en estos Estatutos es el subdirector general, el secretario del Consejo de Administración y el director financiero de la Sociedad.
Artículo 12 La Compañía establecerá una organización del Partido Comunista y llevará a cabo actividades del Partido de acuerdo con las disposiciones de los Estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporcionará las condiciones necesarias para las actividades de la organización del Partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de la empresa
Artículo 13 Objetivos empresariales de la empresa: cumplir con las leyes y reglamentos nacionales, adoptar un modo de funcionamiento estandarizado de la sociedad anónima, operar sobre la base de la honestidad y el crédito, operar sobre el principio de la legalidad, mejorar continuamente el nivel de gestión empresarial de la empresa, promover el desarrollo general de la empresa y crear buenos beneficios sociales.
Artículo 14 Ámbito de actividad de la empresa: elementos generales: investigación y desarrollo de materiales especiales electrónicos; fabricación de materiales especiales electrónicos; venta de materiales especiales electrónicos; fabricación de componentes electrónicos; fabricación de componentes electrónicos de potencia; venta de componentes electrónicos de potencia; fabricación de equipos eléctricos; venta de equipos eléctricos; fabricación de materiales superconductores; venta de materiales superconductores; fabricación de materiales sintéticos (excluyendo productos químicos peligrosos); venta de materiales sintéticos; fabricación de nuevos materiales de película. venta de materiales para películas nuevas; fabricación de productos de plástico; venta de productos de plástico; venta de materiales de grafeno; fabricación de productos de grafito y carbono; venta de productos de grafito y carbono; fabricación de productos minerales no metálicos; venta de minerales y productos no metálicos; venta de elementos y compuestos de alta pureza; venta de productos químicos especiales (excluyendo productos químicos peligrosos); fabricación de tinta (excluyendo productos químicos peligrosos); venta de tinta (excluyendo productos químicos peligrosos). Tratamiento de superficies metálicas y tratamiento térmico; procesamiento de laminación de metales no ferrosos; venta de metales no ferrosos de alto rendimiento y materiales de aleación; servicios de almacenamiento de carga general (excluyendo productos químicos peligrosos y otros artículos que requieren aprobación de licencias); gestión de la propiedad; arrendamiento de viviendas; arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de materiales; servicios de promoción de nuevas tecnologías; servicios de tecnología, desarrollo de tecnología, consultoría de tecnología, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, promoción de tecnología Importación y exportación de mercancías; importación y exportación de tecnología; agencia de importación y exportación. (A excepción de los artículos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo de forma independiente con la licencia comercial de acuerdo con la ley).
Capítulo III Acciones
Sección I. Emisión de acciones
Artículo 15 Las participaciones de la Sociedad adoptarán la forma de acciones.
Artículo 16 La emisión de acciones de la Sociedad se realizará de acuerdo con los principios de apertura, justicia y equidad, y cada acción de la misma clase tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y el precio por acción serán los mismos para las acciones de la misma clase emitidas al mismo tiempo; se pagará el mismo precio por cada acción suscrita por cualquier entidad o persona.
Artículo 17 Las acciones emitidas por la Sociedad se denominarán en renminbi.
Las acciones se depositarán en el Depositario.
Artículo 19 Los promotores de la Sociedad emitirán acciones a un precio igual al patrimonio neto auditado de la Sociedad Limitada a 30 de abril de 2017
144523423,78 yuanes, convertidos en 96 millones de acciones del capital social de la empresa con una relación de conversión de 1:0,6643.
El exceso de 48.523423,78 RMB sobre el capital social se abonó a la reserva de capital de la empresa.
El exceso de 48.523423,78 RMB se abonó a la reserva de capital de la empresa. La proporción de la aportación de capital de cada promotor a la empresa se convierte en la proporción de acciones que posee el promotor.
La proporción de acciones que posee cada promotor en una sociedad limitada se convierte en la proporción de acciones que posee el promotor. Los promotores de la Sociedad, el número de acciones suscritas por los promotores y la proporción de acciones que poseen, el método de aportación y el momento de la aportación son los siguientes
Lo siguiente
Nº Nombre del promotor Número de acciones (millones de acciones) Porcentaje de participación Modo de aportación de capital Momento de la aportación de capital
1 Guangdong Turner Investment Currency (activos netos convertidos en acciones) 26 de diciembre de 2016 Limited 8 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 333%
2 Fan Xiaoping 1200125000% Moneda (activos netos en acciones) 20 de abril de 2016
3 Ng Wai Luen 400 4,1667% Moneda (activos netos en acciones) 9 de abril de 2016
Total 9 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) % —
Artículo 20 El número total de acciones de la Sociedad es de 148560.000, todas ellas ordinarias y con iguales derechos.
Artículo 21 La Sociedad o las filiales de la Sociedad (incluidas las filiales de la Sociedad) no harán ningún regalo, anticipo o
cualquier ayuda financiera en forma de garantías, compensaciones o préstamos a las personas que compren o se propongan comprar acciones de la Sociedad.
Sección 2 Aumento, disminución y recompra de acciones
Artículo 22 La Sociedad podrá, de acuerdo con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, y con la resolución de la junta general de accionistas
de la asamblea, puede adoptar los siguientes métodos para aumentar su capital.
(I) emisión pública de acciones.
(II) Emisión privada de acciones.
(III) Emisión de acciones gratuitas a los accionistas existentes.
(Ⅳ) transferencia de capital en concepto de fondo de previsión.
(V) otros medios prescritos por las leyes y los reglamentos administrativos y aprobados por la CSRC.
Artículo 23 La Sociedad podrá reducir su capital social. La Sociedad reducirá su capital social de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas
y otros reglamentos pertinentes y los procedimientos prescritos en estos Estatutos.
Artículo 24 La Sociedad no podrá adquirir acciones de la Sociedad. Sin embargo, excepto en una de las siguientes circunstancias.
(I) Reducción del capital social de la Sociedad.
(II) Fusión con otras empresas que posean acciones de la Sociedad.
(III) Utilización de acciones para planes de propiedad de acciones para empleados o incentivos de capital.
(Ⅳ) Accionistas que solicitan a la Sociedad la adquisición de sus acciones por estar en desacuerdo con el acuerdo de fusión o escisión de la Sociedad tomado en la junta general de accionistas.
(V) Utilización de acciones para la conversión de bonos corporativos emitidos por la empresa cotizada que son convertibles en acciones.
(VI) Necesario para que la empresa cotizada mantenga el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo las circunstancias anteriores, la Sociedad no realizará ninguna adquisición de acciones de la Sociedad.
Artículo 25 La Sociedad podrá adquirir acciones de la Sociedad mediante negociación pública centralizada o de otras formas aprobadas por las leyes y reglamentos y la CSRC.
Cuando la Sociedad adquiera las acciones de la Sociedad por las circunstancias especificadas en los apartados (Ⅲ), (V) y (VI) del párrafo 1 del artículo 24 de estos Estatutos, lo hará a través de la negociación pública centralizada.
Artículo 26 Cuando la Sociedad adquiera acciones de la misma en las circunstancias previstas en los apartados (Ⅰ) y (Ⅱ) del artículo 24 de los presentes Estatutos, lo acordará la junta general de accionistas. Cuando la Sociedad adquiera acciones de la misma de acuerdo con las circunstancias previstas en los apartados (Ⅲ), (Ⅴ) y (VI) del artículo 24 de estos Estatutos, podrá, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos o con la autorización de la junta general de accionistas, ser acordada por una reunión del Consejo de Administración en la que estén presentes más de dos tercios de los Consejeros.
Después de que la Sociedad adquiera acciones de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 24 de los presentes Estatutos, las acciones de la Sociedad se cancelarán en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición en el caso del apartado (Ⅰ); en el caso de los apartados (Ⅱ) y (Ⅳ), se transferirán o cancelarán en un plazo de 6 meses; en el caso de los apartados (Ⅲ), (V) y (VI), el número de acciones de la Sociedad que posea la Sociedad en conjunto no superará el 10% del número total de acciones emitidas de la Sociedad, y el número de acciones que posea la Sociedad en conjunto no superará el 10% del número total de acciones emitidas de la Sociedad. El número total de acciones en poder de la empresa no deberá superar el 10% del número total de acciones emitidas de la empresa, y deberá ser transferido o cancelado en un plazo de 3 años.
Sección 3 Transferencia de acciones
Artículo 27 Las acciones de la Sociedad pueden ser transferidas de acuerdo con la ley.
Artículo 28 La Sociedad no aceptará las acciones de la Sociedad como objeto de derechos de prenda.
Artículo 29 Las acciones de la Sociedad en poder de los promotores no podrán ser transferidas en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la Sociedad. Las acciones emitidas por la Sociedad antes de la oferta pública de acciones no podrán ser transferidas en el plazo de 1 año desde la fecha de cotización y negociación de las acciones de la Sociedad en la bolsa.
Los consejeros, supervisores y altos directivos de la Sociedad deberán declarar a la Sociedad las acciones que posean en la misma y los cambios que se produzcan en ellas, y no podrán transferir más del 25% del número total de acciones que posean en la Sociedad cada año durante su mandato; las acciones que posean en la Sociedad no podrán ser transferidas en el plazo de 1 año desde la fecha de cotización y negociación de las acciones de la Sociedad. Las acciones que posean las personas mencionadas no podrán ser transferidas dentro de los seis meses siguientes a su cese en el cargo.
Artículo 30 Cuando un administrador, supervisor, alto directivo o accionista que posea más del 5% de las acciones de la Sociedad venda las acciones de la Sociedad u otros valores de naturaleza patrimonial que posea dentro de los 6 meses siguientes a su compra, o los vuelva a comprar dentro de los 6 meses siguientes a su venta, el producto de los mismos pertenecerá a la Sociedad, y el Consejo de Administración de la Sociedad recuperará dicho producto. Sin embargo, excepto cuando la sociedad de valores posea más del 5% de las acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta del paquete, y cuando existan otras circunstancias prescritas por la autoridad reguladora de valores dependiente del Consejo de Estado.
Las acciones u otros valores de carácter patrimonial que posean los administradores, supervisores, altos directivos o accionistas personas físicas a los que se refiere el párrafo anterior incluyen las acciones u otros valores de carácter patrimonial que posean sus cónyuges, padres o hijos y los que posean utilizando las cuentas de terceros.
Si el Consejo de Administración de la Sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la Sociedad no hace cumplir las disposiciones dentro de dicho plazo, el accionista tendrá derecho a presentar una demanda directamente ante el Tribunal Popular en su propio nombre en interés de la Sociedad.
Si el Consejo de Administración de la Sociedad no aplica lo dispuesto en el primer párrafo, los directores responsables serán responsables solidarios de acuerdo con la ley. Capítulo IV Accionistas y Juntas Generales de Accionistas
Sección I. Accionistas
Artículo 31 La Sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los comprobantes proporcionados por el registrador de valores, y el registro de accionistas será prueba suficiente para demostrar que los accionistas son titulares de acciones de la Sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y tendrán obligaciones según la clase de acciones que posean; los accionistas que posean la misma clase de acciones gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones.
Artículo 32 Cuando la Sociedad convoque una junta de accionistas, distribuya dividendos, liquide y realice otros actos que requieran la identificación de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la junta de accionistas determinará la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después del cierre de las actividades en la fecha de registro de las acciones serán los accionistas titulares de los derechos e intereses correspondientes.
Artículo 33 Los accionistas de la Sociedad tendrán los siguientes derechos.
(I) Recibir dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con su participación en las acciones.
(Ⅱ) Solicitar, convocar, presidir, asistir o designar apoderados para asistir a las juntas generales de accionistas y ejercer los derechos de voto correspondientes de acuerdo con la ley.
(III) Supervisar el funcionamiento de la empresa y hacer recomendaciones o plantear cuestiones.
(Ⅳ) Actuar de acuerdo con
