Truking Technology Limited(300358) Consejo de Administración
Declaración sobre el cumplimiento de las condiciones de revisión acelerada de pequeñas dimensiones por parte de la transacción
Truking Technology Limited(300358) (en lo sucesivo, “la Sociedad” o “la Sociedad cotizada”) tiene la intención de adquirir la participación correspondiente a la aportación de capital de 11,6 millones de yuanes en Chutian Feiyun Pharmaceutical Equipment (Changsha) Company Limited (en lo sucesivo, “la Transacción”) que poseen Ye Dajin y Ye Tiantian en conjunto mediante la emisión de acciones. (en adelante, la “Transacción”). El Consejo de Administración de la empresa cotizada, de acuerdo con las normas que rigen la revisión de la reorganización de los activos materiales de las empresas cotizadas en el mercado de empresas en crecimiento de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, las “normas de revisión de la reestructuración”), hace la siguiente explicación en cuanto a si la transacción es elegible para la revisión “pequeña y rápida” La operación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 44 de las Normas de Examen de la Reestructuración
(I) Disposiciones pertinentes del artículo 44 de las normas de revisión de la reestructuración
El artículo 44 de las normas de revisión de la reestructuración establece: “Si una empresa cotizada emite acciones para comprar activos, lo que no constituye una reorganización importante de activos, y si se cumple una de las siguientes circunstancias, después de que se acepten los documentos de solicitud, el órgano de revisión de la reestructuración de la Bolsa, tras el examen, emitirá un informe de auditoría directamente para que lo examine el Comité de Fusiones y Adquisiciones sin más examen e investigación.
1. El importe acumulado de las transacciones en los últimos 12 meses no supera los 500 millones de RMB.
2. el número acumulado de acciones emitidas en los últimos 12 meses no supera el 5% del número total de acciones de la empresa cotizada antes de la transacción y el importe acumulado de la transacción en los últimos 12 meses no supera los 1.000 millones de RMB”.
(II) La Transacción no constituye una reorganización importante de activos
El objeto de esta transacción es la participación en el capital correspondiente a la aportación total de 11,6 millones de RMB en poder de la contraparte de la transacción, que se basa en los datos financieros auditados de la empresa cotizada y de la empresa objeto de la transacción para el año 2021 y el precio de esta transacción, y teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 12 y 14 de las Medidas Administrativas para la Reorganización de Activos Importantes de las Empresas Cotizadas (“Medidas Administrativas para la Reorganización”) (en adelante, las “Medidas de Reestructuración”), los indicadores relevantes calculados en términos de ingresos de explotación, activos totales y activos netos, respectivamente, son los siguientes
Unidad: millones de RMB
Partida Activos sujetos Precio de la transacción Selección del indicador Empresa cotizada Acción del indicador (a) (b) c=el mayor de (a) o (b) (d) (c)/(d)
Total de activos 3.316,03 4.750,00 4.750,00 994826,20 0,48%
Ingresos de explotación 2.118,63 n/d 2.118,63 525987,30 0,40%
Activos netos 1.739,26 4.750,00 4.750,00 368064,00 1,29%
Nota: De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Medidas de Gestión de la Reorganización, en el cálculo del porcentaje de los indicadores financieros para la compra de intereses minoritarios, se utilizará para el cálculo de los activos totales el mayor de los productos del activo total de la participada y la proporción de participación en el capital de la inversión y el importe de la transacción; para el cálculo de los ingresos de explotación de la participada y la proporción de participación en el capital de la inversión se utilizará el producto de los ingresos de explotación, y para el cálculo de la proporción de activos netos de la participada y la proporción de participación en el capital de la inversión se utilizará el activo neto. El patrimonio neto de la participada será el mayor entre el producto de los activos netos de la participada y la proporción de la participación en la inversión y el importe de la transacción.
Como se desprende de la tabla anterior, los indicadores de activos totales, activos netos e ingresos de explotación del objeto de la transacción correspondiente a la compra de participaciones minoritarias en Chutian Feiyun no superan el 50% de las partidas correspondientes de la empresa cotizada, por lo que la transacción no constituye una reorganización de activos importante según lo estipulado en las Medidas de Gestión de la Reestructuración.
(III) El importe acumulado de las transacciones de la empresa cotizada en los últimos 12 meses no supera los 500 millones de RMB
A excepción de esta operación, la empresa cotizada no ha emitido acciones para comprar activos en los últimos 12 meses. El importe de la operación de esta emisión de acciones para comprar activos es de 47,5 millones de RMB, que no supera los 500 millones de RMB.
Por lo tanto, la transacción cumple con las disposiciones pertinentes del artículo 44 de las Normas de Revisión de Reestructuración.
II. La operación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 45 de las normas de revisión de la reestructuración
(I) Disposiciones pertinentes del artículo 45 de las normas de revisión de la reestructuración
El artículo 45 de las Normas de Revisión de Reestructuración establece que: “Cuando una empresa cotizada emita acciones para comprar activos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior (es decir, el artículo 44 de las Normas de Revisión de Reestructuración) si se da una de las siguientes circunstancias.
1. los fondos de contrapartida se recaudan al mismo tiempo para pagar la contraprestación en efectivo de la transacción, o el importe de los fondos de contrapartida recaudados supera los 50 millones de RMB
2, la empresa que cotiza en bolsa o su accionista mayoritario o controlador real ha sido objeto de una sanción administrativa por parte de la CSRC o de una amonestación pública por parte de la Bolsa en los últimos 12 meses, o existe otra infracción significativa de la confianza.
3. el asesor financiero independiente, el proveedor de servicios de valores o su personal pertinente han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la CSRC o de sanciones disciplinarias por parte de la Bolsa en los últimos 12 meses”.
(II) La transacción cumple con el artículo 45 de las Normas de Revisión de Reestructuración
La empresa cotizada tiene la intención de emitir acciones para comprar las participaciones correspondientes a la aportación de capital total de 11,6 millones de yuanes en poder de la contraparte, y la transacción no implica una contraprestación en efectivo; la empresa cotizada no tiene previsto recaudar fondos de contrapartida para la transacción; la empresa cotizada y sus accionistas mayoritarios y el controlador real no han sido objeto de una sanción administrativa por parte de la CSRC o de una condena pública por parte de la SZSE en los últimos 12 meses, y no hay ningún otro El asesor financiero independiente, las instituciones de servicios de valores y su personal pertinente de la transacción no están sujetos a la sanción administrativa por CSRC o acción disciplinaria por SZSE en los últimos 12 meses.
Por lo tanto, la transacción cumple con las disposiciones pertinentes del artículo 45 de las Normas de Revisión de Reestructuración.
En resumen, la operación se ajusta a las disposiciones pertinentes de los artículos 44 y 45 de las normas de revisión de la reestructuración y puede acogerse a la revisión “pequeña y rápida”.
Así se hace constar.
Truking Technology Limited(300358) Consejo de Administración 22 de septiembre de 2022
