Código de stock: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abreviatura de stock: *ST Cultura Número de anuncio: 2022224 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Anuncio de los acuerdos de la octava junta general extraordinaria de 2022
La Compañía y todos los Directores garantizan que el contenido del Anuncio es verdadero, exacto y completo y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Aviso importante.
1 No se aprobó ninguna moción en la Junta General de Accionistas
2 La Junta General de Accionistas se celebró combinando el voto presencial y el voto en línea
3 A excepción de la modificación de los estatutos, la Junta General no supuso ninguna modificación de los acuerdos de la Junta General anterior
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) [la “Sociedad”] convocó la Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022 el 15 de septiembre de 2022; el contenido relevante de los acuerdos de la Junta General se anuncia a continuación.
I. Convocatoria y asistencia a la reunión
(i) Convocatoria de la Asamblea
El 27 de agosto de 2022, la Sociedad convocó a todos los accionistas a la Octava Junta General Extraordinaria de 2022 mediante un anuncio; los detalles figuran en la Convocatoria de la Octava Junta General Extraordinaria de 2022 (número de anuncio: 2022211).
El 5 de septiembre de 2022, la Sociedad emitió un aviso suplementario a todos los accionistas para convocar la Octava Junta General Extraordinaria en 2022 mediante un anuncio debido a la recepción de una carta de los accionistas solicitando propuestas provisionales adicionales; para más detalles, consulte el “Aviso suplementario de la Octava Junta General Extraordinaria en 2022” (Anuncio nº 2022223).
El 15 de septiembre de 2022 se celebró la Octava Junta General Extraordinaria de la Sociedad en 2022 mediante una combinación de votación presencial y online; de la cual.
1. la reunión presencial se celebrará el 15 de septiembre de 2022 a partir de las 14:00 horas en la sala de reuniones de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Cailong Avenue, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province
2. La votación por Internet se celebrará el 15 de septiembre de 2022 en las siguientes franjas horarias específicas.
(1) La hora específica para la votación en red a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen es el horario de negociación del 15 de septiembre de 2022, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00
(2) La hora específica para la votación por Internet a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es de 9:15 a 15:00 el 15 de septiembre de 2022
La Junta General de Accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la Sociedad. A la Junta General de Accionistas asistieron accionistas, representantes de accionistas, directores, supervisores y altos directivos. El director Peng Ke Run asistió a la reunión pero no firmó; el director independiente Qian Di no estaba en condiciones de firmar debido al fallecimiento de una persona mayor de su familia, por lo que se ausentó posteriormente. La empresa contrató a los abogados testigos Guangdong Qianna Law Firm Yao Yu abogado, Jiang Mengjia abogado y otro personal pertinente.
Los procedimientos de convocatoria, celebración y votación de la Junta General de Accionistas se ajustaron a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
(ii) Asistencia de los accionistas
1. La asistencia global de los accionistas a la Junta General de Accionistas fue la siguiente.
Junta General Número de personas Número de acciones representadas (acciones) Porcentaje del capital social total de la Sociedad
Asistencia de los accionistas 68 127030.722 264066%
Votación in situ 1 53.000 0,0110%
de los cuales
Voto por Internet 67 126977.722 263956%
2. La asistencia de los pequeños y medianos accionistas a la Junta General fue la siguiente
Junta de Accionistas Número de personas Número de acciones representadas (acciones) del total del capital social de la Sociedad
Asistencia de los pequeños y medianos accionistas 68 127030.722 264066%
Votación in situ 1 53.000 0,0110%
de los cuales
Voto por Internet 67 126977.722 263956%
II. Examen y votación de las propuestas
En la Junta General de Accionistas se presentaron dos mociones.
1.00 Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y de modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos de la Sociedad
2.00 Propuesta de modificación del artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad ( The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) )
Las propuestas mencionadas son propuestas especiales/no acumulables, que deben ser aprobadas por al menos 2/3 de los votos de los accionistas presentes en la junta para ser válidas.
Con respecto a las propuestas que se consideren en la Junta, la empresa contará los votos de los pequeños y medianos inversores por separado y los hará públicos. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que no son directores, supervisores, altos directivos ni accionistas que poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Tras el examen por parte de la Junta General, se votaron las siguientes propuestas mediante una combinación de voto presencial y voto por Internet.
1.00 Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y de modificación de las disposiciones estatutarias correspondientes
En la vigésima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración, celebrada el 26 de agosto de 2022, la Sociedad examinó y aprobó la propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y de modificación del
El contenido principal es: la propuesta de añadir “la venta de automóviles, la gestión de la cadena de suministro, la producción de obras de arte, la venta, el comercio de arena de alfarería, el comercio de materiales de construcción, la formación profesional, etc.” al ámbito de actividad original, y la correspondiente modificación del artículo 13 de los estatutos.
Total de votos emitidos.
1,00 Número de acciones (acciones) Porcentaje de acciones que poseen todos los accionistas presentes en la reunión
De acuerdo 58.746718 462461%
Contra 68.284004 537539%
0 0%
Abstenerse
De las cuales: 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto.
Voto de los accionistas minoritarios.
1,00 Número de acciones (acciones) Porcentaje de acciones que poseen todos los accionistas presentes en la reunión
De acuerdo 58.746718 462461%
Contra 68.284004 537539%
0 0%
Abstenerse
De las cuales: 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto.
La moción no fue aprobada.
2.00Propuesta de modificación del artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad Guangzhou Shang Rong Investment Consulting Co., Ltd. y Xu Gaolium, como accionistas titulares de más del 3% del capital social total de la Sociedad en conjunto, presentaron una propuesta provisional a la Junta General de Accionistas, proponiendo principalmente que la Sociedad añada “servicios de gestión de la cadena de suministro, servicios personales de transmisión en directo por Internet, servicios tecnológicos de transmisión en directo por Internet” al ámbito original de actividad, modificando así el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad en consecuencia. El contenido principal de la propuesta era añadir “servicios de gestión de la cadena de suministro, servicios personales de transmisión en directo por Internet y servicios tecnológicos de transmisión en directo por Internet” al ámbito original de actividad de la empresa y modificar el artículo 13 de los estatutos en consecuencia.
Total de votos emitidos.
2,00 Número de acciones (acciones) Porcentaje de acciones que poseen todos los accionistas presentes en la reunión
De acuerdo 127030.7221000000%
En contra 0 0%
0 0 %
Abstenerse
De las cuales: 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto.
Estatuto de voto de los accionistas minoritarios.
2,00 Número de acciones (acciones) Porcentaje de acciones en manos de pequeños y medianos accionistas que asisten a la junta
De acuerdo 127030.7221000000%
En contra 0 0% 0
0 0% 0% Abstención
Abstenerse
De las cuales: 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto.
La resolución fue aprobada por más de 2/3 de los votos de los accionistas presentes en la junta.
III. Dictamen jurídico
La junta de accionistas fue presenciada por el Sr. Yao Yu y el Sr. Jiang Mengjia, abogados designados por el bufete de abogados Guangdong Qianna, que emitieron el dictamen legal in situ. En opinión de los abogados testigos, los procedimientos de convocatoria y celebración de la Octava Junta General Extraordinaria de 2022, la calificación de los asistentes y del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de las votaciones de la junta fueron conformes con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores, el Reglamento de la Junta General y los Estatutos de la Sociedad, y los acuerdos adoptados en la Junta General fueron legales y válidos. Los detalles del dictamen jurídico figuran en el anuncio de la misma fecha.
IV. Documentos para inspección 1. Resoluciones de la Octava Junta General Extraordinaria de 2022 2. Opinión legal del bufete de abogados Guangdong Qianna 3. Otros documentos relevantes ¡Anuncie por la presente!
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Consejo de Administración
15 de septiembre de 2022
