Código de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviatura de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Número de anuncio: 2022091
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
convocatoria de la cuarta junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante.
Fecha de la Junta General de Accionistas: 30 de septiembre de 2022
Sistema de votación por Internet adoptado para la Junta General de Accionistas: Sistema de votación por Internet para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
I. Información básica sobre la convocatoria de la junta (i) Tipo y sesión de la junta general Cuarta Junta General Extraordinaria de 2022 (ii) Convocante de la junta general: Consejo de Administración (iii) Método de votación: El método de votación adoptado para la junta general es una combinación de votación presencial y votación en línea (iv) Fecha, hora y lugar de la reunión presencial
Fecha y hora de la reunión: 30 de septiembre de 2022 a las 21:30 horas.
Lugar: Ping’an Building, No. 2 Democracy Road, Pingdingshan City, Henan Province, China (v) El sistema, las fechas de inicio y fin y la hora de la votación en red.
Sistema de votación por Internet: Sistema de votación por Internet para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
Hora de inicio y fin de la votación por Internet: A partir del 30 de septiembre de 2022
Del 30 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022
El horario de votación a través de la plataforma de votación del sistema de negociación es el horario de negociación del día de la junta general, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00; el horario de votación a través de la plataforma de votación por Internet es de 9:15 a 15:00 el día de la junta general.(vi) Financiación y financiación de valores, pase de transferencia, acuerdo de recompra Procedimientos de votación para los inversores de las cuentas comerciales de financiación y financiación, transferencia y recompra de valores y la Bolsa de Shanghai
La votación respecto a las cuentas relacionadas con la financiación de valores y el negocio de financiación, transferencia y recompra y los inversores de la Bolsa de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai Nº 1 – Reglamento de funcionamiento”. II. Asuntos a considerar en la Reunión
Propuestas a considerar en la Junta General y tipos de voto de los accionistas
Tipo de votación Accionistas nº Nombre de la propuesta Accionista A
Propuesta de voto no acumulativo
1,00 Propuesta de ajuste de las cuestiones relativas a la oferta pública de bonos corporativos √
1,01 Tamaño de la emisión √
1,02 Método de emisión √
1,03 Importe del cupón y precio de emisión √
1,04 Plazo de los bonos √
1,05 Tipo de interés de los bonos √
1,06 Uso de los ingresos √
1,07 Acuerdo de garantía √
1.08 Acuerdos de suscripción √
1,09 Medidas de garantía del servicio de la deuda √
1.10 Listado √
1,11 Servicio de la deuda √
1.12 Periodo de validez de las resoluciones √
1.13 Asuntos autorizados por la Junta General √
1. Momento y medios de divulgación de cada propuesta
Las propuestas anteriores fueron examinadas y aprobadas en la trigésima séptima reunión de la octava sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y se publicaron en la Bolsa de Shanghai el 15 de septiembre de 2022.
Las propuestas anteriores fueron consideradas y aprobadas en la Trigésima Séptima Reunión de la Octava Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y publicadas en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái el 15 de septiembre de 2022; por favor, consulte el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái y los medios de comunicación designados de la Sociedad, a saber, China Securities Journal, Shanghai Securities News y Securities Daily, para conocer los detalles de la divulgación. 2. Propuestas para el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1 III.
(a) Los accionistas de la Sociedad pueden ejercer sus derechos de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de la Bolsa de Shanghai, ya sea accediendo a la plataforma de votación del sistema de negociación (a través de la terminal de negociación de la sociedad de valores designada) o accediendo a la plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.sseinfo.com.) para emitir sus votos. Para votar por primera vez en la plataforma de votación por Internet, los inversores deben completar la identificación del accionista. Para más detalles, consulte las instrucciones en el sitio web de la plataforma de votación por Internet.
(b) El número de derechos de voto que puede ejercer un accionista titular de varias cuentas de accionista es la suma del número de acciones ordinarias de la misma clase y de las acciones preferentes de la misma clase mantenidas en todas las cuentas de accionista a su nombre.
Los accionistas titulares de varias cuentas de accionista que participen en la votación en línea de la Junta General a través del sistema de votación en línea de la Bolsa podrán participar a través de cualquiera de sus cuentas de accionista. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma clase y las acciones preferentes de la misma clase bajo sus cuentas de accionista han emitido sus votos de la misma opinión respectivamente. Si un accionista que tiene varias cuentas de accionista vota repetidamente a través de varias cuentas de accionista, los resultados de la primera votación de la misma clase de acciones ordinarias y de la misma variedad de acciones preferentes en todas las cuentas de accionista serán los resultados de la primera votación de cada clase y variedad de acciones respectivamente.
(c) Si el mismo derecho de voto se vota repetidamente a través de la sede, la plataforma de votación en línea de la Bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
(4) Los accionistas deberán votar todas las mociones antes de que se presenten. IV. Asistentes a la reunión
(a) Los accionistas de la Sociedad registrados en la Sucursal de Shangai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited después del cierre de las operaciones en la Fecha de Registro tienen derecho a asistir a la Junta General (los detalles se establecen en la tabla siguiente) y pueden designar un representante por escrito para asistir y votar en la Junta. No es necesario que dicho apoderado sea accionista de la Sociedad.
Clase de acciones Código de la acción Abreviatura de la acción Fecha de registro de los derechos de las acciones
Acción A Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2022/9/27
(ii) Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. (iii) Abogados contratados por la empresa. (iv) Otras personas V. Método de inscripción en la Junta
1. Horario de inscripción: 29 de septiembre de 2022 (jueves) de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:00.
2. Lugar de registro: No. 21, Miner’s Middle Road, Pingdingshan City, Henan Province (5th Floor, Jingtong Building) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Securities General Office (Código Postal: 467000).
3. Asuntos de registro.
El accionista persona jurídica estará representado en la junta por un representante legal o un apoderado designado por él. Si el representante legal asiste a la junta, deberá presentar una copia de la licencia comercial, su documento de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista corporativo a la Sociedad para su registro; si asiste a la junta un apoderado designado por el representante legal, el apoderado deberá presentar una copia de la licencia comercial, su documento de identidad, una copia del documento de identidad del representante legal, una carta de autorización emitida por el representante legal de acuerdo con la ley (véase el anexo para el formulario de la carta de autorización) y la tarjeta de cuenta del accionista corporativo. (Los documentos de registro anteriores deben estar sellados en el sitio web de la empresa. (Si un accionista individual asiste a la junta en persona, debe presentar su DNI y su tarjeta de cuenta de accionista para registrarse en la empresa; si un representante asiste a la junta, el representante debe presentar su DNI, una copia del DNI del accionista individual, el poder del accionista individual y la tarjeta de cuenta del accionista individual (se adjunta el poder). Los accionistas de otros lugares pueden inscribirse enviando una copia de los documentos mencionados por carta o por correo electrónico a la Oficina General de Valores de la Sociedad antes de las 18:00 horas del 29 de septiembre. VI. Otros asuntos
1. Los participantes son responsables de sus propios gastos de transporte, alojamiento y comida. 2. Consultas sobre la reunión: Sección de Relaciones con los Inversores, Oficina General de Valores de la Compañía, número de contacto (0375) 2723076 correo electrónico: [email protected]., persona de contacto: Wang Xin. Por la presente se anuncia.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Consejo de Administración 15 de septiembre de 2022 Anexo 1: Poderes Documentos comunicados Acuerdo del Consejo de Administración por el que se propone la convocatoria de esta Junta General Anexo 1: Poderes
Poderes de representación
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) .
Por la presente designo al Sr. (la Sra.) para que asista y vote en nombre de mi entidad (o en el mío propio) en la Cuarta Junta General Extraordinaria de su empresa para el año 2022 que se celebrará el 30 de septiembre de 2022. Número de acciones ordinarias que posee el apoderado: Número de acciones preferentes que posee el apoderado: Número de cuenta de accionista del apoderado
No. Nombre de la moción de voto no acumulativo Acuerdo Oposición Abstención
1,00 Propuesta de ajuste de la oferta pública de bonos corporativos
Propuesta para ajustar la oferta pública de bonos corporativos
1.01 Tamaño de la emisión
1.02 Método de emisión
1,03 Importe del cupón y precio de emisión
1.04 Plazo de las obligaciones
1.05 Tipo de interés de los bonos
1.06 Uso de los ingresos
1.07 Acuerdo de garantía
1.08 Método de suscripción
1.09 Medidas de garantía del servicio de la deuda
1.10 Listado
1,11 Servicio de la deuda
1.12 Plazo de validez de las resoluciones
1.13 Asuntos autorizados por la Junta General de Accionistas
Firma (sello) del mandante: Firma del abogado
Número de identificación del director
Fecha de apoderamiento: Mes del año Periodo de validez.
Observaciones: El representado debe elegir una de las opciones “de acuerdo”, “en contra” o “abstención” en el formulario de representación y marcar “, ya que el mandante en este poder no da instrucciones específicas, el fiduciario tiene derecho a votar según sus propios deseos.
