Bufete de abogados de Pekín Weiheng
Acerca de Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Co.
Oferta pública inicial y cotización de acciones
Opinión legal
Bufete de abogados de Pekín Weiheng
16/F, Tower A, China Technology Exchange Building, No. 66 North 4th Ring West Road, Haidian District, Beijing, China Tel: 861062684688 Fax: 01062684288
Agosto 2021
Índice de contenidos
I. Aprobación y autorización del emisor para la emisión y cotización ….. .9 II. Calificaciones del emisor para la emisión y la cotización ….. .10 III. Condiciones sustanciales para que el emisor figure en esta emisión ….. .11 IV. Establecimiento del emisor ….. .16 v. Independencia del emisor ….. .17 VI. Promotores, accionistas y propietarios efectivos del emisor ….. .18 vii. Capital social del emisor y su evolución ….. .24 viii. Actividad del emisor ….. .27 ix. Operaciones vinculadas y competencia intersectorial ….. .29 x. Principales propiedades del emisor ….. .36 xi. Deudas y pasivos significativos del emisor ….. .39 xii. Cambios significativos en los activos del emisor y adquisiciones y fusiones ….. .39 xiii. Formulación y modificación de los estatutos del emisor ….. .40 xiv. Reglamento interno de la junta general, del consejo de administración y del comité de supervisión del emisor y regulación de sus operaciones ….. .40 xv. Directores, supervisores y alta dirección del emisor y cambios en los mismos ….. .41 xvi. Fiscalidad del emisor ….. .43 xvii. Protección del medio ambiente, calidad de los productos y normas técnicas del emisor ….. .44 XVIII. Utilización de los fondos obtenidos por el emisor ….. .44 xix. Objetivos de desarrollo empresarial del emisor ….. .45 xx. Litigios, arbitrajes o sanciones administrativas ….. .45 xxi. Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor ….. .49 xxii. Fondo de seguridad social y vivienda del emisor ….. .50 xxiii. Observaciones finales generales del emisor sobre la emisión y la cotización ….. .50
DEFINICIONES
Salvo que el contexto exija lo contrario, las siguientes denominaciones tendrán los siguientes significados respectivamente: 好上好股份、公司、Issuers” 深圳市好上好信息科技有限公司
Ltd., el predecesor del Emisor [antes conocido como Shenzhen Hokaozhi Technology Co.
HOTPOINT INVESTMENT” HOTPOINT INVESTMENT LIMITED, accionista del Emisor
Dotcom Investment” Shenzhen Dotcom Investment Management Centre (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Outpost Investment” 深圳市前哨投资管理中心（有限合夥），是發行行人股份
Focus Investment” Shenzhen Focus Investment Management Centre (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
JIUHENG Venture Capital” Shenzhen JIUHENG Venture Capital Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Shenzhen Yanzhi Venture Investment Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Jiangsu Yuexin Yuanhe Puhua Equity Investment Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor [antes conocido como Suzhou Yuexin Zhixin Equity Investment Partnership (Sociedad Limitada)
Nanjing Tacteasy” Nanjing Tacteasy Core Run One Technology Investment Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Hubei Jiupai” Hubei Jiupai Changyuan Intelligent Manufacturing Industry Equity Investment Fund Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Shenzhen Beigaozhi” Shenzhen Beigaozhi Electronics Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Shenzhen Tianwu” Shenzhen Tianwu Technology Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Shenzhen Soybean” Shenzhen Soybean Electronics Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Shanghai Meilian” Shanghai Meilian Technology Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Shenzhen Tege” Shenzhen Tege Microelectronics Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Ltd., una filial al cien por cien del Emisor
Ltd., antigua filial al cien por cien del Emisor (que ha sido dada de baja)
Wuxi You Rong” Wuxi You Rong Microelectronics Company Limited, una empresa participante del Emisor
Nanjing Rong Yi” Nanjing Rong Yi Microelectronics Company Limited, una empresa en la que el Emisor tiene una participación
HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO.,LIMITED (香港北高智), una filial de propiedad total de Shenzhen North Hi-Tech
Hong Kong Skynoon” SKYNOON TECHNOLOGY CO., LIMITED, una subsidiaria de propiedad absoluta de HKNC
DADOUTEK” 大豆科技有限公司 (DADOUTEK COMPANY LIMITED), una filial propiedad de Bekozhi en Hong Kong
Taiwan Northcoast” Northcoast Technology Company Limited, filial al cien por cien de Hong Kong Tianwu
HONESTAR TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED (北高智科)
Tiangong Measurement and Control” Shenzhen Tiangong Measurement and Control Technology Company Limited
Peng Peng Microelectronics Xiamen Peng Peng Microelectronics Co.
HTC” Shenzhen HTC Technology Co.
JiefeiTong” Shenzhen JiefeiTong Technology Co.
Soya Smartlink” Shenzhen Soya Smartlink Technology Co.
Ltd.
CSRC la Comisión Reguladora de Valores de China
SZSE” Bolsa de Shenzhen
Oficina Municipal de Shenzhen” la Oficina Municipal de Supervisión del Mercado de Shenzhen
Emisión de la cotización” la solicitud por parte del Emisor de una oferta pública inicial de no más de 24 millones de acciones ordinarias de RMB (Acciones A) y la cotización en la Bolsa de Shenzhen
Guosen Securities Co.Ltd(002736) / Patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Baker Tilly Accounting Firm Baker Tilly International (Sociedad General Especial)
Woxson Asset Appraisal Company Woxson (Beijing) International Asset Appraisal Company Limited
Bufete” Beijing Weiheng Law Firm
Abogado(s) de la Firma” el abogado(s) que firma(n) este dictamen jurídico
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Valores” la Ley de Valores de la República Popular China
Ley de Sociedades” la Ley de la República Popular China sobre las Empresas de Sociedades.
Law on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures” la Ley de la República Popular China sobre empresas conjuntas de capital chino y extranjero
Ley de Inversión Extranjera” la Ley de la República Popular China sobre Inversión Extranjera
Medidas para la Administración de la Oferta Pública Inicial y la Cotización” las Medidas para la Administración de la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Revisión 2020) (Orden CSRC No. 173)
Nº 12 de las normas que rigen la divulgación de información por parte de las empresas de valores emitidos públicamente – Nº 12 de las normas que rigen la divulgación de información por parte de los valores emitidos públicamente – Dictamen jurídico e informe de trabajo de los abogados sobre los valores emitidos públicamente (CSRC [2001] Nº 37)
Reglas de cotización de la Bolsa de Shenzhen”, las reglas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen (modificadas en 2020) (SZSE [2020] nº 1294)
Medidas para la administración de la práctica del derecho de los valores” las medidas para la administración de la práctica del derecho de los valores por parte de los bufetes de abogados (Orden nº 41 de la CSRC y del Ministerio de Justicia)
Normas para la práctica del derecho de los valores” Normas para la práctica del derecho de los valores por parte de los bufetes de abogados (para su aplicación en juicio) (Anuncio de la CSRC y del Ministerio de Justicia [2010] nº 33)
Artículos de la Asociación” los Artículos de la Asociación de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Company Limited
Estatutos (Proyecto)” los Estatutos de Shenzhen Hao Shang Hai Information Technology Company Limited (Proyecto) aplicables después de la cotización
Todos los accionistas de Hao Shanghao Limited, Hotspot Investment, Dotcom Investment, Outpost Investment y Promoters’ Agreement” el Acuerdo de Promotores de Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Company Limited, con fecha 18 de noviembre de 2019 y firmado conjuntamente por Focus Investment, Jiheng Venture Capital y Yanzhi Venture Capital
Informe de Auditoría” el Informe de Auditoría Nº [2021] 35150 emitido por el Estudio Contable Baker Tilly
Informe de Garantía de Control Interno” Baker Tilly Word [2021] 351501 ”Informe de Garantía de Control Interno de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited” emitido por la firma de contabilidad Baker Tilly
Informe de auditoría sobre los beneficios y pérdidas no recurrentes” Informe de auditoría sobre el estado detallado de los beneficios y pérdidas no recurrentes de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Company Limited emitido por la empresa de contabilidad Baker Tilly
Declaración de los principales impuestos de Shenzhen Baker Tilly Accounting Firm No. [2021351503 “Shenzhen Audit Report” Declaración de los principales impuestos de Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Co.
Informe de auditoría sobre la comparación de los estados financieros originales y los estados financieros declarados” emitido por la empresa de contabilidad Baker Tilly nº [2021] 351504 “Declaración de diferencias de Shenzhen” significa el informe de auditoría sobre la comparación entre los estados financieros originales y los estados financieros declarados de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Co.
