Código de stock: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Abreviatura de stock: ST Caesar Número de anuncio: 2022083
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anuncio sobre la respuesta a la carta de preocupación de la Bolsa de Shenzhen
La Compañía y todos los miembros del Consejo garantizan que el contenido del Anuncio es verdadero, exacto y completo y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (en adelante, “la Compañía” o ” Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) “) recibió el 1 de septiembre de 2022 la “Carta de Preocupación sobre Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) ” (Carta de Preocupación del Departamento de la Compañía [2022] Nº 347) del Departamento de Gestión de la Compañía de la Bolsa de Shenzhen. Después de recibir la carta de preocupación, la empresa se comunicó activamente con el Consejo de Administración, el Comité de Supervisión y la alta dirección de la empresa y aplicó la respuesta a las preguntas pertinentes.
I. Explique los motivos concretos y los antecedentes del desacuerdo de los Supervisores con el contenido del informe semestral, si su empresa ha prestado la asistencia necesaria a los citados Supervisores disidentes en el desempeño de sus funciones, si ha recibido la solicitud de dimisión de los Supervisores, la fecha concreta de efectividad de su dimisión como Supervisores, si su empresa ha cumplido con las correspondientes obligaciones de divulgación de información y la comunicación con los Supervisores disidentes. Respuesta.
(1) Razones específicas y explicación de los antecedentes del desacuerdo de los Supervisores sobre el contenido del informe semestral
La empresa se comunicó activamente con el Sr. Li Feng, un supervisor, desde que se envió la notificación de la 19ª reunión del Consejo de Supervisión. El Sr. Li Feng se abstuvo en la votación de la “Propuesta sobre el Informe Semestral para 2022” y su resumen considerado por el Consejo de Administración de la Sociedad, no porque estuviera en desacuerdo con el contenido del informe semestral de la Sociedad para 2022, principalmente porque, en primer lugar, no prestaba servicios en la Sociedad ni con los accionistas de la misma, lo que afectaba seriamente a su capacidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, y había presentado su solicitud de dimisión que aún no había sido revelada y los procedimientos de sustitución no habían sido completados, y en segundo lugar, porque El informe semestral era voluminoso y no se dio tiempo suficiente para revisar y verificar el material de la reunión.
(2) Información sobre la dimisión del anterior Supervisor disidente
El 24 de mayo de 2022, el Sr. Li Feng, un Supervisor, envió un correo electrónico a la oficina del Consejo de Administración de la Compañía para solicitar su renuncia al cargo de Supervisor por motivos de trabajo. Al recibir el correo electrónico, la oficina del Consejo de Administración le respondió y le pidió que firmara y presentara una solicitud formal de renuncia por escrito, y solicitó a sus electores que eligieran un nuevo candidato a Supervisor. Al mismo tiempo, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas que el número de supervisores de una sociedad anónima debe ser de al menos tres, el Sr. Li Feng todavía está obligado a desempeñar sus funciones como supervisor hasta que el nuevo supervisor asuma sus funciones, y a la fecha de publicación del Informe Semestral de 2022, la Sociedad no ha recibido ninguna respuesta definitiva de él y sus electores.
(3) Información sobre la dimisión del Sr. Li Feng y la divulgación de información
①En respuesta a la intención del Sr. Li Feng de dimitir en el período anterior, como se ha dicho, la empresa no pudo volver a elegir un supervisor representante de los accionistas y cumplir con sus obligaciones de divulgación de información, ya que no presentó una solicitud formal de dimisión por escrito y los accionistas no eligieron un nuevo candidato a supervisor. No hubo ninguna infracción del Código de Conducta.
②El 1 de septiembre de 2022, después de repetidas comunicaciones entre las partes, el Sr. Li Feng, un Supervisor, ha firmado una solicitud de renuncia por escrito y la Compañía ha divulgado el Anuncio sobre la Renuncia del Supervisor de la Compañía (Anuncio Nº 2022082) el 2 de septiembre de 2022, declarando que todavía es necesario cumplir con los requisitos pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos y que el Sr. Li Feng seguirá desempeñando sus funciones como Supervisor hasta que la elección parcial de un nuevo Supervisor sea efectiva.
2. Se solicita al Supervisor disidente que manifieste si ha asistido personalmente a la Junta de Supervisión, si ha revisado el informe semestral de la Sociedad para el año 2022, si ha realizado la necesaria verificación e investigación previa del contenido del informe semestral para el año 2022 y del funcionamiento de la Sociedad, y que exponga los detalles del cumplimiento de su deber de diligencia.
Respuesta.
Supervisor Li Feng: Recibí la convocatoria de la reunión del Consejo de Supervisión y el informe semestral por correspondencia de la empresa en la tarde del 29 de agosto de 2022. Revisé cuidadosamente el informe semestral mientras desempeñaba mis funciones, pero debido a la gran cantidad de contenido y a la urgencia de tiempo, no pude verificar la información relevante, y con el trasfondo de que el auditor había emitido una opinión negativa sobre el control interno y una opinión con reservas sobre el informe anual de 2021. En aras de la responsabilidad ante los accionistas y la Sociedad y del principio de prudencia, me abstuve expresamente de votar en la tarde del 30 de agosto, exponiendo las razones siguientes 1) No pertenezco a la Sociedad ni a los accionistas de la Sociedad, y dimití como Supervisor en el mes de mayo anterior, y la Sociedad no ha llevado a cabo aún el procedimiento de reelección. 2) La reunión no fue notificada con antelación y el informe semestral fue enviado de conformidad con los Estatutos y el Reglamento interno del Consejo de Supervisión, y el contenido del informe semestral es (El informe semestral tiene mucho contenido y es esencial para que los inversores entiendan la empresa, por lo que no puedo expresar mi opinión de forma responsable a los accionistas). Seguiré revisando el informe semestral después de la votación. Seguí revisando el informe semestral después de la votación y envié un correo electrónico el 31 de agosto solicitando la colaboración de la empresa para verificar la situación, a lo que la empresa respondió inicialmente el 7 de septiembre. No presto servicio en la empresa ni con los accionistas de la misma, por lo que no puedo estar informado de la operación de la empresa en tiempo y forma, y la empresa no dispone de ningún mecanismo de salvaguarda para informar de la operación a los Supervisores, lo que afecta seriamente a mi capacidad para desempeñar mis funciones y a la eficiencia de las mismas. De acuerdo con el principio de diligencia y prudencia, he presentado de nuevo mi solicitud de dimisión y la empresa ha hecho pública mi solicitud de dimisión.
3. Se solicita al Comité de Supervisión que exprese su opinión sobre la conducta del supervisor Li Feng en el desempeño de sus funciones para la empresa y que exprese su opinión sobre la cuestión de que Li Feng no puede garantizar la veracidad, exactitud e integridad del contenido del informe semestral.
Respuesta.
(1) El Comité de Supervisión expresa su opinión sobre la conducta del supervisor Li Feng en el desempeño de sus funciones para la empresa y expresa su opinión sobre el asunto de que Li Feng no puede garantizar la veracidad, exactitud e integridad del contenido del informe semestral.
La novena sesión del Comité de Supervisión de la empresa está formada por el Sr. Ren Jun, presidente del Comité de Supervisión, el Sr. Guan Wei, supervisor de los empleados, y el Sr. Li Feng, supervisor de los representantes de los accionistas, y durante su mandato, el Comité de Supervisión ha desempeñado activamente las funciones de supervisor. La decimonovena reunión de la novena sesión del Consejo de Supervisión de la Sociedad se celebró por vía de comunicación, pero debido a factores como la reaparición de la epidemia en Hainan, fue más difícil para las empresas moleculares recopilar materiales e informes, y los materiales para la reunión semestral de la Sociedad se retrasaron de hecho. Sin embargo, la dirección de la Sociedad concede especial importancia a la preparación del informe anual y del informe semestral y se esfuerza por garantizar que el contenido del informe semestral de 2022 pueda entregarse de forma completa y precisa a la Junta, al Consejo de Supervisión y a la dirección para su revisión. El Sr. Li Feng, un profesional del derecho, fue recomendado por los accionistas para ser elegido como Supervisor de la Compañía con el fin de ser capaz de proporcionar una fuerte asistencia a la Compañía en el desempeño de sus funciones de supervisión y para maximizar la protección de los intereses de todos los accionistas, en particular los pequeños y medianos accionistas. La abstención del Sr. Li Feng en la votación en esta ocasión no es una objeción al contenido del informe semestral de la Compañía para 2022 y no afecta a la veracidad, exactitud e integridad del contenido del informe semestral de la Compañía para 2022. El Comité de Supervisión de la empresa también seguirá supervisando el funcionamiento normal de la empresa e instará a que se corrijan las infracciones de las normas que se hayan producido, con el fin de seguir reforzando y mejorando la gestión y el gobierno de la empresa.
(2) Dictamen del Comité de Vigilancia sobre el informe semestral de la empresa correspondiente a 2022.
De acuerdo con los requisitos del artículo 82 de la Ley de Valores, el Sr. Ren Jun y el Sr. Guan Wei, como supervisores de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) , garantizan que el contenido del informe semestral de la Compañía para 2022 es verdadero, exacto y completo y que no hay cuentas falsas, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
El Sr. Li Feng, supervisor de la empresa, no puede garantizar la veracidad, exactitud e integridad del contenido del informe semestral de la empresa para el año 2022, por las siguientes razones en detalle: “Esta reunión no fue notificada con antelación y enviada al informe semestral de acuerdo con los Estatutos y el reglamento del Comité de Supervisión, el informe semestral tiene mucho contenido y es esencial para que los inversores entiendan la empresa, y el tiempo era corto, por lo que en una actitud responsable a los accionistas, no puedo expresar una opinión. Seguiré revisando el informe semestral de la empresa para 2022 a posteriori”.
4. Indique si todos los consejeros, supervisores y altos directivos han revisado el informe semestral de la Sociedad correspondiente a 2022 de conformidad con la ley y han cumplido con su deber de diligencia, y explique cómo han desempeñado sus funciones específicas.
Respuesta: Tras el envío de la convocatoria de la 46ª Reunión de la 9ª Sesión del Consejo de Administración y de la 19ª Reunión de la 9ª Sesión del Comité de Supervisión y de los materiales de la reunión, la Compañía informó puntualmente a todos los directores, supervisores y a la alta dirección sobre la operación semestral de 2022, los asuntos materiales del período de información y la adición de las transacciones conectadas, y otros asuntos uno por uno.
De acuerdo con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – Funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en el Consejo Principal”, todos los directores y altos directivos y otros supervisores, excepto el asunto anterior del supervisor Li Feng, leyeron el informe completo cuidadosamente al revisar el informe semestral de 2022, centrándose en: (1) el contenido del informe (2) si se produjeron fluctuaciones significativas en los principales datos contables e indicadores financieros y si las explicaciones de dichas fluctuaciones fueron razonables y si hubo alguna anomalía; y (3) si el Análisis y la Discusión de las Operaciones analizaron de forma exhaustiva la posición financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía para el período de presentación de informes y revelaron completamente los asuntos importantes y las incertidumbres que podrían afectar a la futura posición financiera y a los resultados de las operaciones de la Compañía. Después de revisar el informe, todos los directores y altos directivos y otros supervisores, excepto el supervisor Li Feng, consideraron que el informe provisional de 2022 era verdadero, exacto y completo y firmaron una confirmación por escrito de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, y los directores independientes también expresaron sus opiniones independientes y cumplieron con su deber de diligencia.
V. Analice el impacto de los asuntos anteriores sobre la divulgación de información y el funcionamiento normal de su empresa, indique si existen deficiencias en el control interno de su empresa y si la labor de gobierno corporativo se lleva a cabo con normalidad, y proponga soluciones prácticas para eliminar el impacto adverso en su empresa lo antes posible.
Respuesta: La abstención del supervisor Li Feng en la votación de la moción de la reunión es su decisión basada en su empleo anterior y en razones personales, que es totalmente respetada y entendida por la Compañía y no afectará negativamente a la divulgación de información y al funcionamiento normalizado de la Compañía y no afectará negativamente a la validez del contenido de los anuncios como el informe semestral de la Compañía para 2022, el control interno relevante de la Compañía y la conducta normal de la gobernanza corporativa y la producción y operación.
De acuerdo con los Estatutos, el mandato de la novena sesión del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia de la Sociedad expirará en octubre de 2022, y la Sociedad ya ha iniciado los trabajos de preparación para la reelección del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia correspondientes, con el fin de eliminar el impacto adverso de incidentes similares en la Sociedad lo antes posible. La empresa seguirá mejorando la calidad del gobierno corporativo y el funcionamiento estandarizado, escuchará activamente las opiniones y sugerencias de los directores, supervisores y altos directivos, reforzará la comunicación y la coordinación entre la empresa y los directores, supervisores y altos directivos, organizará la formación de los directores, supervisores y altos directivos sobre las leyes y los reglamentos pertinentes, ayudará al personal pertinente a comprender sus respectivas responsabilidades en materia de divulgación de información y gobierno corporativo, garantizará que el gobierno corporativo sea legal y conforme, y salvaguardará eficazmente los intereses de la empresa cotizada y los intereses de la empresa. La empresa se asegurará de que el gobierno corporativo es legal y conforme, y de que salvaguarda eficazmente los intereses de la empresa cotizada y los derechos e intereses de todos los accionistas.
Por la presente se hace este anuncio.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Consejo de Administración 10 de septiembre de 2022
