China Dive Company Limited(300526)
Convocatoria de la Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
China Dive Company Limited(300526) (en adelante, la “Sociedad”) en la 43ª reunión de la 4ª sesión del Consejo de Administración celebrada el 30 de agosto de 2022, se examinó y aprobó la “Propuesta de convocatoria de la 5ª Junta General Extraordinaria de 2022”, y la Sociedad decidió convocar la 5ª Junta General Extraordinaria de 2022 el 16 de septiembre de 2022. Los asuntos relevantes de la reunión son los siguientes
I. Información básica sobre la convocatoria de la reunión
1、Sesión de la junta de accionistas: China Dive Company Limited(300526) Quinta junta general extraordinaria de 2022
2. Convocante de la junta general: el Consejo de Administración de la Sociedad
3、Legalidad y cumplimiento de la reunión: La convocatoria de la reunión fue considerada y aprobada por la 43ª reunión de la 4ª sesión del Consejo de Administración en cumplimiento de las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la Sociedad.
4. Hora de la reunión.
(1) Hora de la reunión in situ: viernes 16 de septiembre de 2022 a las 14:45 horas.
(2) Hora de la votación por Internet: 16 de septiembre de 2022 (viernes). Los horarios específicos de votación son los siguientes.
(i) Votación por Internet a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 del 16 de septiembre de 2022.
② La votación a través del sistema de Internet de la Bolsa de Valores de Shenzhen se realizará desde las 9:15 hasta las 15:00 horas del 16 de septiembre de 2022.
5、Método de convocatoria de reuniones.
(1) Voto presencial: Los accionistas pueden asistir a la reunión presencial en persona o por delegación (véase el Anexo 2).
(2) Votación en red: La Junta General de Accionistas proporcionará una plataforma de votación en red para los accionistas de la Sociedad a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), y los accionistas de la Sociedad podrán ejercer sus derechos de voto a través de dicho sistema durante el horario de votación en red.
La Junta General de Accionistas se celebrará combinando el voto presencial y el voto por Internet. Los accionistas de la Sociedad elegirán uno de los dos tipos de voto, el presencial y el por Internet, y en caso de duplicación de la votación para el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 9 de septiembre de 2022
7. Asistencia de.
(1) Accionistas de acciones ordinarias (incluidos los accionistas de acciones preferentes cuyos derechos de voto se han restablecido) que poseen acciones de la Sociedad en la fecha de registro de las acciones o sus representantes. Todos los accionistas ordinarios de la Sociedad (incluidos los accionistas de acciones preferentes cuyos derechos de voto se han restablecido) registrados en la sucursal de Shenzhen de la China Clearing and Settlement Corporation al cierre de las actividades de la tarde del día de registro de las acciones tienen derecho a asistir a la junta general y pueden designar a un apoderado por escrito para que asista y vote en la junta, que no necesita ser accionista de la Sociedad.
(2) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(3) Los abogados contratados por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias, Piso 16, T7, No. 1 Shenzhen Bay Plaza South, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
II. Asuntos a considerar en la Reunión
1. Asuntos a considerar
Cuadro 1: Tabla de códigos de propuestas para la Junta General de Accionistas
Nota
Código de la propuesta Nombre de la propuesta La columna marcada puede ser votada 100 Total de propuestas: Todas las propuestas excepto las de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1.00 “Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y de modificación del
Propuesta de modificación del ámbito de actividad y de los estatutos de la empresa
2. Estado de la divulgación
Las propuestas anteriores han sido consideradas y aprobadas en la 43ª Reunión de la 4ª Sesión del Consejo de Administración de la Compañía, cuyos detalles se exponen en el correspondiente anuncio publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el 1 de septiembre de 2022. Las propuestas relevantes consideradas en la Junta General de Accionistas son asuntos significativos que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y se contarán los votos por separado para los pequeños y medianos inversores, y los resultados de las votaciones por separado se divulgarán públicamente de manera oportuna.
III. Inscripción en la reunión y otros asuntos
1. Modo de inscripción: inscripción por carta o fax.
(1) Los accionistas naturales deben registrarse con sus tarjetas de identificación, tarjetas de cuenta de accionista o certificados de participación; si un accionista natural ha designado a un apoderado, éste debe registrarse con su tarjeta de identificación, un poder de representación (véase el Anexo 2 para más detalles), la tarjeta de cuenta de accionista del apoderado y la tarjeta de identificación del apoderado.
(2) Los accionistas que sean personas jurídicas estarán representados en la junta por el representante legal o el apoderado designado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la junta, deberá presentar la tarjeta de cuenta de accionista, una copia de la licencia comercial con sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identificación para el registro; si el representante legal delega a un apoderado para que asista a la junta, el apoderado deberá presentar la tarjeta de identificación del apoderado, una copia de la licencia comercial con sello oficial, una carta de autorización emitida por el representante legal (consulte el Anexo 2 para obtener más detalles), la tarjeta de identificación del representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de identificación del apoderado para el registro. la tarjeta de cuenta de acciones del accionista legal para los procedimientos de registro.
(3) Los accionistas de otros lugares pueden registrarse por carta o por fax con los documentos mencionados, por favor, confirme por teléfono después de enviar el fax. Al firmar en la reunión, se debe presentar el original del documento de identidad del asistente y de la carta de autorización. Se ruega a los accionistas que rellenen cuidadosamente el “Formulario de inscripción para los accionistas que asistan a la Junta” (véase el anexo 3 para más detalles), y no se aceptará la inscripción por teléfono.
2. Plazo de inscripción: La inscripción por carta o fax debe entregarse o enviarse por fax (075583571291) a la Sociedad antes de las 12:00 horas del 13 de septiembre de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de Valores de la Compañía, Piso 16, T7, No. 1 Shenzhen Bay Square South, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
4、Nota: Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llevar sus documentos originales pertinentes y llegar al lugar de la reunión media hora antes de la misma para firmar.
5、Contacto de la reunión
Persona de contacto: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Tel: 075583571281
Fax: 075583571291
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de correspondencia: 16th Floor, T7, No.1 Shenzhen Bay Square South, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
La reunión in situ durará medio día, y los participantes serán responsables de sus propios gastos de alojamiento y transporte.
IV. Procedimientos específicos de funcionamiento del voto por Internet
En la Junta General de Accionistas, la Compañía proporcionará una plataforma de votación en red para los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.) para participar en la votación en red, el procedimiento de funcionamiento de la votación en red se detalla en el Anexo 1.
V. Documentos para la inspección
Resolución de la cuadragésima tercera reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración.
Anexos: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en red
2. Carta de autorización
3. Formulario de inscripción de los accionistas que participan en la junta
Por la presente se anuncia.
China Dive Company Limited(300526) Consejo de Administración
1 de septiembre de 2022 Anexo 1.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en red
I. Procedimientos de votación en red
1、Código de votación: 350526; abreviatura de la votación: China Submarine Voting
2、Fijación de la propuesta y votación de la opinión
(1) Ajuste del movimiento
Observaciones
Código de la propuesta Nombre de la propuesta La columna con la marca de verificación puede ser votada
100 Total de propuestas: Todas las propuestas excepto las de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1.00 Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y de modificación del
Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y de modificación de los Estatutos de la Sociedad
(2) Rellene el dictamen de voto.
La propuesta de la Junta General de Accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene la opinión de voto: sí, no, abstención. (3) Se considera que los accionistas que votan sobre la moción general han expresado la misma opinión sobre todas las mociones.
En caso de que un accionista vote repetidamente sobre una moción general y una propuesta específica, prevalecerá el primer voto válido. Si un accionista vota primero una propuesta específica y luego la propuesta total, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta específica votada, y la opinión de voto de la propuesta total prevalecerá para otras propuestas no votadas; si un accionista vota primero la propuesta total y luego la propuesta específica, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta total.
II. Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen
1. Horario de votación: horario de negociación el 16 de septiembre de 2022, es decir, de 9:15 a 9:25 horas, de 9:30 a 11:30 horas y de 13:00 a 15:00 horas.
2. Los accionistas pueden conectarse al cliente de negociación de la sociedad de valores para votar a través del sistema de negociación.
3. Procedimientos de votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a las 9:15 horas del 16 de septiembre de 2022 y finalizará a las 15:00 horas del 16 de septiembre de 2022.
2. Para votar en línea a través del sistema de votación por Internet, los accionistas deben autenticar su identidad y obtener un “Certificado Digital de la SZSE” o una “Contraseña del Servicio de Inversores de la SZSE” de acuerdo con las disposiciones de las “Directrices de Prácticas de Autenticación de Identidad del Servicio de la Red de Inversores de la Bolsa de Shenzhen (revisadas en 2016)”. “. El proceso específico de autentificación puede verse en el sistema de votación por Internet en http://wltp.cn.info.com.cn. en la sección de Normas y Directrices.
3. De acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido, los accionistas pueden conectarse (http://wltp.cn.info.com.cn.) para votar a través del sistema de votación por Internet de la SZSE dentro del plazo establecido.
Anexo 2:
China Dive Company Limited(300526)
Formulario de autorización para la Quinta Junta General Extraordinaria de 2022
Por la presente designo al Sr. (Sra.) para que me represente a mí/ a la empresa para asistir a la Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022.
La Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2022. El apoderado tiene derecho a votar sobre los asuntos que se consideren en la JGA de acuerdo con las instrucciones establecidas en este poder.
El apoderado tiene derecho a votar sobre los asuntos que se consideren en la Junta General y a firmar los documentos pertinentes que se requieran en la Junta General en nombre de la Compañía.
Mi opinión de voto sobre las propuestas de la Junta General es la siguiente:
Observaciones Igual Contra Abstención Código de la propuesta Nombre de la propuesta Intención Derecho La columna marcada en esta columna
Puede votar
100 Total de propuestas: Todas las propuestas excepto las de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1.00 Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y de modificación de
de √
Propuesta
Nombre del apoderado (firma o sello).
Número de documento de identidad o de licencia comercial.
Número de acciones que posee el accionista principal.
Número de cuenta de acciones del apoderado.
Firma del apoderado.
Número del documento de identidad del mandante.
Fecha del poder.
1、Seleccione una de las opciones marcando la columna “De acuerdo”, “En desacuerdo” o “Abstención”. Opción múltiple
Ninguna validez, ningún campo indica la abstención.
2. Si el apoderado no da instrucciones específicas sobre la moción anterior, votará en su propio nombre.
(Nota: Marque la opción de la autoridad del delegado. Si el mandante no hace una elección, se considera que el apoderado
(Nota: Si el apoderado no hace una selección, se considera que no tiene autoridad para votar sobre las mociones en nombre del apoderado). (El apoderado no tiene derecho a votar en nombre del representado en estas mociones.
3. Es válida una copia del poder notarial o uno hecho por uno mismo en el formato anterior
