Código de stock: China Dive Company Limited(300526) Abreviatura de stock: *ST China Submarine Número de anuncio: 2022098 China Dive Company Limited(300526)
Anuncio de los acuerdos de la cuadragésima tercera reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Consejo
La 43ª reunión de la 4ª sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 30 de agosto de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad, en la planta 16, T7, nº 1 de Shenzhen Bay Plaza, distrito de Nanshan, Shenzhen, provincia de Guangdong, mediante una combinación de reuniones presenciales y por correspondencia. La convocatoria se envió por correo electrónico el 27 de agosto de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Gao Zongbiao, Presidente del Consejo de Administración. La convocatoria y la celebración de la reunión fueron conformes con la Ley de Sociedades de la República Popular China, los Estatutos, el Reglamento del Consejo de Administración y las leyes y reglamentos pertinentes, y los acuerdos tomados fueron legalmente válidos.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
En la Junta, se aprobaron los siguientes acuerdos mediante votación secreta.
1. Examen y aprobación de la Resolución sobre el cambio de ámbito de actividad de la empresa y la modificación de
Propuesta de
De acuerdo con la situación real y las necesidades estratégicas del desarrollo de los negocios de la empresa, se acordó cambiar el alcance de la operación de la empresa y modificar los estatutos de la empresa, como se detalla en la “Propuesta para cambiar el alcance de la operación de la empresa y modificar los estatutos de la empresa” publicada en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el 1 de septiembre de 2022
(Anuncio nº: 2022099).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; 0 votos de abstención.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
2. Examen y aprobación de la “Propuesta de Convocatoria de la Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2022
En vista de que los asuntos a considerar por el Consejo de Administración aún no se han sometido a la consideración de la junta general de la Sociedad, ésta tiene la intención de convocar la Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas para 2022 el 16 de septiembre de 2022 a las 14:45 horas. Para más detalles, consulte la “Convocatoria de la Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas para 2022″ (Anuncio nº 2022) publicada en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el 1 de septiembre de 2022. Convocatoria de la Quinta Junta General Extraordinaria de 2022” (Anuncio nº 2022100) divulgada en el sitio web de información de Juchao (.) el 1 de septiembre de 2022.
Código de la acción: China Dive Company Limited(300526) Abreviatura de la acción: *ST China Submarine Anuncio nº: 2022098 Resultado de la votación: A favor 7 votos; En contra 0 votos; Abstención 0 votos.
III. Expediente
China Dive Company Limited(300526) Resolución de la cuadragésima tercera reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración.
Por la presente se anuncia.
China Dive Company Limited(300526) Consejo de Administración
1 de septiembre de 2022
