Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Código de existencias: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Abreviatura de existencias: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Número de anuncio: 2022030 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Anuncio de las resoluciones de la segunda reunión de la octava sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, exacto y completo y que no hay declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
La segunda reunión de la Octava Sesión del Comité de Vigilancia de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (en adelante, la “Empresa”) se celebró el 26 de agosto de 2022 a las 13:00 horas en la sala de conferencias de la Empresa mediante una combinación de reunión presencial y votación por correspondencia. La convocatoria de la reunión se entregó a todos los supervisores de la empresa por correo electrónico y en mano el 16 de agosto de 2022. Tres Supervisores deberían haber asistido a la Reunión y tres estuvieron realmente presentes. La convocatoria y la celebración de la Junta fueron conformes con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos reglamentarios y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Tras un cuidadoso examen por parte de los Supervisores presentes en la reunión, se consideraron y adoptaron las siguientes propuestas.
1. Examinar y aprobar el022>y su resumen
Tras su examen, el Comité de Vigilancia considera que los procedimientos de elaboración y examen del Informe Semestral 2022 de la Sociedad y su resumen por parte del Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y que el contenido del informe refleja la situación real de la Sociedad de forma veraz, precisa y completa y no existen registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones materiales. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por la presente se anuncia.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Comité de Vigilancia
27 de agosto de 2022
