Código de stock: Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) Abreviatura de stock: Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) Nº: 2022042 Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488)
Anuncio de las resoluciones de la decimocuarta reunión de la octava sesión del Comité de Vigilancia
El Comité de Supervisión y todos los Supervisores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 14ª reunión de la Octava Sesión del Comité de Supervisión de la Sociedad (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 26 de agosto de 2022 por correspondencia, cuya notificación se envió a 5 Supervisores de la Sociedad por correo electrónico el 16 de agosto de 2022. Cinco Supervisores debían votar en la reunión y cinco Supervisores votaron efectivamente. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad. Tras las deliberaciones, los Supervisores presentes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas
1. Se examinó y aprobó el Informe Semestral de la Sociedad correspondiente a 2022 y su resumen.
Tras un cuidadoso examen del Informe Semestral de la Sociedad correspondiente a 2022, el Comité de Vigilancia considera que
(1) los procedimientos de elaboración y examen del Informe Semestral de la Sociedad para 2022 son conformes con las leyes, los reglamentos, los estatutos y las disposiciones del sistema de gestión interna de la Sociedad.
(2) El contenido y el formato del Informe Semestral de 2022 se ajustan a la normativa de la CSRC y de la Bolsa de Valores de Shanghái, y la información que contiene puede reflejar fielmente el funcionamiento, la gestión y la situación financiera de la Sociedad para el Informe Semestral de 2022 desde todos los aspectos.
(3) El Comité de Vigilancia no tiene conocimiento de ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que han participado en la elaboración y revisión del Informe Semestral de 2022.
Los detalles del Informe Semestral 2022 de la empresa se recogen en el anuncio publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
2. La propuesta de establecer una provisión para el deterioro fue considerada y aprobada.
El procedimiento de decisión para la provisión por deterioro fue legal y se basó en pruebas suficientes, y la provisión cumplió con las disposiciones pertinentes de las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales y otros reglamentos pertinentes, y reflejó fielmente la condición de los activos de la empresa, y la empresa aceptó la provisión por deterioro. Para más detalles, consulte el anuncio publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 5 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Por la presente se anuncia.
Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) Consejo de Supervisión 26 de agosto de 2022
