Código de la acción: Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Nombre corto de la acción: Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Número de anuncio: 2022049
Traffic Control Technology Co.Ltd(688015)
Anuncio de las resoluciones de la séptima reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia
El Comité de Supervisión y todos los Supervisores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
I. Reunión del Consejo de Supervisión
La séptima reunión del tercer período de sesiones del Consejo de Supervisión se celebró el 26 de agosto de 2022 en la sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de reuniones presenciales y por correspondencia. La convocatoria de la reunión se envió a todos los supervisores de la empresa por correo electrónico y SMS el 15 de agosto de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Zhao Danjuan, Presidenta del Comité de Supervisión. 3 Supervisores estuvieron presentes en la reunión y 3 Supervisores estuvieron realmente presentes. La asamblea fue convocada y celebrada de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Valores de Shanghái y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Estatutos, y los acuerdos de la asamblea fueron legalmente válidos.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Tras la consideración de los Supervisores presentes, se tomaron las siguientes resoluciones:
(I) Considerar y aprobar la Propuesta sobre el Informe Semestral de la Sociedad para 2022 y su Resumen
El Comité de Vigilancia opina que: los procedimientos de preparación y deliberación del informe semestral de la Sociedad para 2022 son conformes con las leyes y reglamentos pertinentes y con los reglamentos internos, como los Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Estatutos; el contenido y el formato del informe semestral de la Sociedad para 2022 son conformes con los reglamentos pertinentes y reflejan fielmente la situación financiera y los resultados de explotación de la Sociedad para el semestre de 2022; en el curso de la preparación del informe semestral, no se encontró que la Sociedad tuviera Todos los miembros del Comité de Vigilancia se aseguran de que la información divulgada en el informe semestral 2022 de la empresa sea veraz, exacta y completa y no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y de que serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido de acuerdo con la ley. En consecuencia, el Comité de Vigilancia está de acuerdo con el contenido del informe semestral de la empresa para 2022 y el resumen del mismo.
Para más detalles, consulte el Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Informe Semestral 2022 y el Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Resumen del Informe Semestral 2022 publicados en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(Ⅱ) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la utilización de fondos de recaudación temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería”.
El Comité de Vigilancia opina que la Sociedad tiene la intención de utilizar los fondos de recaudación temporalmente ociosos por un importe no superior a 60.000000 de RMB para la gestión de la tesorería con el fin de adquirir productos de inversión de alta seguridad, buena liquidez y acuerdo de preservación del capital, en circunstancias de garantizar la liquidez y la seguridad y no afectar al desarrollo normal de los proyectos de recaudación de fondos de la Sociedad, lo que favorece la mejora de la eficiencia del uso de los fondos de recaudación y el aumento de los activos de tesorería de la Sociedad. Esto permite mejorar la eficiencia en el uso de los ingresos y aumentar los activos líquidos de la empresa. La utilización por parte de la Sociedad de los fondos de captación ociosos para la gestión de la tesorería no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos de captación, no afectará a la construcción de los proyectos de inversión de los fondos de captación ni a la utilización normal de los fondos de captación, está en consonancia con los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas, y no va en detrimento de los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas, en particular de los pequeños y medianos accionistas. Nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Medidas para la gestión de los fondos recaudados” de la empresa y otros reglamentos pertinentes. Por lo tanto, el Comité de Vigilancia está de acuerdo con la propuesta sobre el uso de fondos de recaudación temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería.
Para más detalles, consulte el anuncio sobre el uso de fondos temporalmente ociosos para la gestión de efectivo publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(III) Examen y aprobación del “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre de 2022
El Comité de Vigilancia considera que el depósito y la utilización de los fondos de captación de la Sociedad para el semestre de 2022 se ajustan a las leyes, los reglamentos y los documentos institucionales, como las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghái, las Directrices de Supervisión para Empresas Cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos de captación de las empresas cotizadas y el Sistema de Gestión de Fondos de la Sociedad. El uso específico de los fondos de captación es coherente con lo divulgado por la Compañía, no hay un cambio encubierto en el uso de los fondos de captación ni se perjudican los intereses de los accionistas, y no se viola el uso de los fondos de captación, y el Informe especial sobre el depósito y uso de los fondos de captación para el semestre de 2022 ( Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) ) El Informe Especial sobre el Depósito y la Utilización de los Ingresos del Semestre 2022 refleja fielmente la situación real del depósito y la utilización de los ingresos de la Sociedad para el semestre 2022. Por lo tanto, el Comité de Vigilancia está de acuerdo con el contenido del informe especial sobre el depósito y el uso de los ingresos de la empresa para el semestre de 2022.
Para más detalles, consulte el ” Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Informe especial sobre el depósito y el uso de los ingresos del semestre de 2022″ publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(El Comité de Vigilancia considera que la distribución anual de acciones de la Sociedad para 2021 ha sido implementada y el Consejo de Administración de la Sociedad ha ajustado el precio de concesión del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas para 2021 de acuerdo con la autorización de la Primera Junta General Extraordinaria de 2021. El procedimiento de contraprestación fue legal y conforme, y se ajustó a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 (Borrador) de la Sociedad, y no se produjo ninguna situación que fuera perjudicial para los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas. Por lo tanto, se acuerda que el precio de concesión del Plan de Incentivos de Acciones Restringidas 2021 se ajustará de 16,18 RMB por acción a 15,71 RMB por acción.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el Ajuste del Precio de Concesión del Plan de Incentivos de Acciones Restringidas 2021 de la Compañía” publicado en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(V) Examen y aprobación de la propuesta sobre el primer período de devengo del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 de la Sociedad que cumple las condiciones de devengo
El Comité de Supervisión consideró que se habían cumplido las condiciones de devengo del primer periodo de devengo del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 de la Sociedad y acordó devengar 449520.000 acciones restringidas a los 27 beneficiarios de los incentivos que cumplían las condiciones de devengo, lo que se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las Medidas Administrativas sobre Incentivos en Acciones para Empresas Cotizadas y el Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 (Proyecto).
Para más detalles, consulte el Anuncio de Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) sobre el Primer Periodo de Adquisición de Derechos del Plan de Incentivos de Acciones Restringidas de 2021 que cumple con las Condiciones de Adquisición de Derechos publicado en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por la presente se anuncia.
Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Consejo de Supervisión 27 de agosto de 2022
