Código de stock: Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) Abreviatura de stock: Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) Número de anuncio: 2022042
Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098)
Anuncio de las resoluciones de la tercera reunión de la séptima sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
La convocatoria de la tercera reunión de la séptima sesión del Comité de Supervisión de Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) (en adelante, la “Empresa”) se envió por SMS y WeChat el 15 de agosto de 2022 y se celebró el 25 de agosto de 2022 en la sala de conferencias del primer piso de la Empresa por medios presenciales combinados con medios de comunicación, 3 supervisores estuvieron presentes en la reunión y 3 estuvieron realmente presentes. Tres supervisores estuvieron presentes en la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Ye Linxin, Presidente del Comité de Supervisión. La reunión fue convocada y celebrada de acuerdo con las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y los reglamentos departamentales, los documentos normativos y los estatutos de la empresa.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Después de que los supervisores participantes examinaran detenidamente punto por punto, la reunión adoptó las siguientes propuestas mediante votación secreta022>Texto completo y resumen de la propuesta”.
Tras su revisión, el Comité de Vigilancia opina que: los procedimientos de elaboración y revisión del Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) 2022 informe semestral por parte del Consejo de Administración son conformes con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y el contenido del informe es un reflejo veraz, exacto y completo de la situación real de la sociedad cotizada y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones materiales.
Para más detalles, consulte el “Texto completo del informe semestral de 2022” publicado en el sitio web de Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) y el “Resumen del informe semestral de 2022” publicado en el Securities Times y Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) el 27 de agosto de 2022.
2. La Junta examinó y aprobó la “Propuesta sobre la provisión de pérdidas por deterioro de activos y pérdidas por deterioro de créditos para el semestre de 2022” por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la revisión, el Comité de Supervisión de la Compañía es de la opinión de que la provisión de la pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del activo de acuerdo con las disposiciones de la ASBE y las políticas contables pertinentes de la Compañía está en línea con la situación real de la Compañía, y la provisión de la pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del activo puede reflejar más justamente la posición financiera y la posición de los activos de la Compañía a 30 de junio de 2022, y no hay daño a la Compañía y todos los accionistas, especialmente los intereses de los pequeños y medianos accionistas; el Consejo de Administración de la Compañía es de la opinión de que la provisión de la pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del activo está en línea con la situación real de la Compañía. Los procedimientos de toma de decisiones del Consejo de Administración de la Sociedad con respecto a la propuesta se ajustaron a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y acordaron la provisión de pérdidas por deterioro de activos y pérdidas por deterioro de créditos para la Sociedad y sus filiales para el semestre de 2022.
De acuerdo con las Normas que regulan la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, las Directrices de autorregulación para las empresas que cotizan en la Bolsa de Shenzhen nº 1 – Funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el Consejo Principal, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, no era necesario someter a la consideración de la junta de accionistas la provisión de pérdidas por deterioro de activos y pérdidas por deterioro de créditos de la empresa.
3. La Junta examinó y aprobó la “Propuesta sobre la elección de los Supervisores Representantes no empleados de la Séptima Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía” por un voto de 3 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En vista de la dimisión del Sr. Ye Linxin, Presidente del Consejo de Supervisión, y de la Sra. Yang Yanni, Supervisora Representante de los Empleados, lo que ha hecho que el número de miembros del Consejo de Supervisión de la empresa sea inferior al quórum, y de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, el Consejo de Supervisión acordó nombrar al Sr. Shi Qingbo como candidato para el Séptimo Consejo de Supervisión de la empresa como supervisor representante de los empleados por recomendación de Fujian Xunxing Group Company Limited, el segundo mayor accionista de la empresa (se adjunta el currículum). El mandato del Sr. Shi Qingbo se extenderá desde la fecha de consideración y aprobación por parte de la junta de accionistas hasta la fecha de expiración del mandato de la séptima sesión del Comité de Supervisión.
Esta propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
Después de esta elección parcial, el número de supervisores representantes no empleados de la Séptima Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía que habían servido como directores o altos directivos de la Compañía en los últimos dos años no superaba la mitad del número total de supervisores de la Compañía; y el número de supervisores nominados por un solo accionista no superaba la mitad del número total de supervisores de la Compañía.
III. Documentos para la inspección
1. Resoluciones de la tercera reunión de la séptima sesión del Comité de Vigilancia de la empresa.
Por la presente se anuncia.
Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) Comité de Vigilancia 27 de agosto de 2022
Adjunto: Biografía de los candidatos a Supervisores
Shi Qingbo, hombre, de nacionalidad Han, nacido en enero de 1981, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, miembro del CPC, licenciado. Actualmente es director ejecutivo de Chengdu Xunxing Zipper Technology Company Limited, presidente y director general de Dongguan Xunxing Zipper Technology Company Limited y director de Shenzhen Price Chain Cross-Border E-Commerce Company Limited.
A la fecha de este anuncio, el Sr. Shi Qingbo no posee ninguna acción de la Compañía, y está relacionado con el Sr. Shi Mingtou, actual Presidente de la Compañía, que es un sobrino, y el Sr. Shi Xiongmeng, actual Vicepresidente y Presidente Ejecutivo de la Compañía, que es un primo, y está relacionado con Fujian Xunxing Group Company Limited, un accionista que posee más del 5% de las acciones de la Compañía. Aparte de lo anterior, el Sr. Shi Qingbo no tiene ninguna relación con otros consejeros, supervisores, altos directivos, accionistas que posean más del 5% de las acciones de la Sociedad y el controlador de facto de la Sociedad; no se encuentra en ninguna de las circunstancias estipuladas en el artículo 146 de la Ley de Sociedades; no ha sido objeto de ninguna medida de prohibición de acceso al mercado de valores por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China; no ha sido reconocido públicamente por la Bolsa como no apto para ser consejero, supervisor o alto directivo de una sociedad cotizada; y no ha sido objeto de ninguna medida disciplinaria en los últimos tres años. No ha sido objeto de un castigo administrativo por parte de la CSRC en los últimos tres años; no ha sido condenado públicamente ni se le han notificado críticas por parte de la bolsa de valores en más de tres ocasiones en los últimos tres años; no ha sido investigado por órganos judiciales por presuntos delitos ni investigado por la CSRC por presuntas violaciones de la ley. El Sr. Shi Qingbo no es un “ejecutado en rebeldía” tras comprobar la página web del Tribunal Popular Supremo.
