Nombre corto de la acción: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Código de la acción: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Número de anuncio: 2022026 Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Anuncio de las resoluciones de la octava reunión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
La convocatoria de la octava reunión de la octava sesión del Comité de Vigilancia de la Xiandai Investment Co.Ltd(000900) (en adelante, la “Sociedad”) fue enviada a los Supervisores mediante comunicación el 15 de agosto de 2022. La reunión se celebró el 25 de agosto de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ. La reunión contó con la presencia de 5 Supervisores, entre los cuales el Sr. Tang Bo y la Sra. Yi Binbin, Supervisores, participaron en la votación mediante comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Lei Kai Ming, Presidente del Comité de Supervisión de la Compañía. La reunión de la empresa se celebró de conformidad con las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos y los estatutos de la empresa.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Las siguientes propuestas fueron consideradas y aprobadas en la Junta.
(I) El texto completo y el resumen del informe semestral de 2022.
Tras su examen, el Comité de Vigilancia considera que los procedimientos de elaboración y examen del informe semestral de la Sociedad correspondiente a 2022 y el resumen realizado por el Consejo se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y que el contenido del informe refleja la situación real de la Sociedad de forma veraz, precisa y completa y no existen registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones materiales.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, la votación fue aprobada.
Para más detalles, consulte el “Resumen del Informe Semestral para 2022” “Informe Semestral para 2022” divulgado por la Compañía el mismo día.
(II) Propuesta sobre el plan de distribución de dividendos de la Sociedad para los años 2022 a 2024.
Con el fin de mejorar y hacer sólido un mecanismo científico, continuo y estable de toma de decisiones y supervisión de la distribución de dividendos y recompensar activamente a los inversores, la Compañía ha formulado el plan de distribución de dividendos para los años 20222024 de acuerdo con los requisitos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la Compañía, la planificación estratégica para el desarrollo del negocio, las tendencias de desarrollo de la industria, los costes del capital social y el entorno de financiación externa y otros factores que pueden afectar a la distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el “Plan de Distribución de Dividendos para los años 20222024” divulgado por la Compañía el mismo día.
Esta propuesta está sujeta a la consideración de la junta general de la empresa.
(III) Propuesta sobre la firma del Acuerdo de Servicios Financieros y la transacción conexa entre la Sociedad y Hunan Express Group Finance Co.
(en lo sucesivo, la “Sociedad Financiera”) sigue el principio de igualdad y beneficio mutuo y la fijación de precios es justa, lo que favorece la mejora de la eficiencia en el uso de los fondos de la Sociedad; los procedimientos de toma de decisiones del Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones pertinentes y los consejeros vinculados se han abstenido de votar, lo que está en consonancia con la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores y otras normas pertinentes. Los procedimientos de toma de decisiones del Consejo de Administración se ajustaron a las normas pertinentes, como la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la Sociedad, y no hubo circunstancias que perjudicaran los intereses de la Sociedad y sus accionistas, especialmente los pequeños y medianos accionistas, ni afectaran a la independencia de la Sociedad.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Tang Bo, un supervisor vinculado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, consulte la sección “Acerca de la empresa y Hunan Express Group Finance Co.
y de la transacción conectada”.
(Ⅳ) Informe sobre la evaluación de riesgos de Hunan Expressway Group Finance Co.
Tras su revisión, el Comité de Vigilancia considera que el informe de evaluación de riesgos ha proporcionado una evaluación objetiva y adecuada de los riesgos del negocio de depósitos y préstamos de la Sociedad con la Sociedad Financiera. Durante el examen de la propuesta por parte del Consejo de Administración de la Sociedad, los consejeros vinculados se han abstenido de votar y los procedimientos de examen se han ajustado a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos de la Sociedad, y no se ha producido ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la Sociedad y de sus accionistas, en particular de los pequeños y medianos accionistas.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprueba la votación. Tang Bo, un supervisor vinculado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, consulte el “Informe sobre la evaluación de riesgos de Hunan Express Group Finance Co.
(V) Plan preliminar sobre la enajenación del riesgo del negocio financiero en Hunan High Speed Group Finance Co.
Tras su revisión, el Comité de Vigilancia considera que el plan de eliminación de riesgos puede prevenir, controlar y reducir los riesgos de la Sociedad y sus filiales en la gestión de las operaciones de depósito y préstamo con la compañía financiera, salvaguardar la seguridad de los fondos y proteger los intereses de la Sociedad y sus accionistas, en particular los pequeños y medianos accionistas. Durante el examen de la propuesta por parte del Consejo de Administración de la Sociedad, los consejeros vinculados se abstuvieron de votar y los procedimientos de examen se ajustaron a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos de la Sociedad.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprueba la votación. Tang Bo, un supervisor vinculado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, consulte el “Plan preliminar sobre la enajenación de riesgo del negocio financiero con Hunan Express Group Finance Co.
(VI) Propuesta sobre la designación de candidatos a supervisores representantes no empleados de la Octava Sesión del Comité de Supervisión
Se acordó nombrar al Sr. Pan Ye como candidato a supervisor representante no empleado de la Octava Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía para un período que comienza desde la fecha de consideración y aprobación en la Junta General hasta la expiración del período de la Octava Sesión del Comité de Supervisión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, la votación fue aprobada.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el nombramiento de candidatos a supervisores representantes no empleados para la octava sesión del Comité de Supervisión” divulgado por la empresa el mismo día.
Esta propuesta debe someterse a la consideración de la junta general de la empresa.
III. Documentos para la inspección
Acuerdos de la octava reunión del Comité de Vigilancia de la empresa.
Por la presente se anuncia.
Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Comité de Supervisión
25 de agosto de 2022
