Código de stock: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Abreviatura de stock: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Número de anuncio: 2022035 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Anuncio de las resoluciones de la decimotercera reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan la veracidad, exactitud e integridad de la información divulgada y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
(I) La convocatoria de la decimotercera reunión de la tercera sesión del Comité de Supervisión de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (en adelante, la “Empresa”) se entregó a todos los Supervisores por teléfono y correo electrónico el jueves 15 de agosto de 2022.
(II) La reunión del Consejo de Supervisión se celebró el jueves 25 de agosto de 2022 (en lo sucesivo, la “Sociedad”) en la sala de conferencias de la Sociedad mediante votación presencial.
(III) Tres Supervisores estuvieron presentes en la Reunión del Comité de Supervisión y tres Supervisores estuvieron presentes en la Reunión.
(Ⅳ) La reunión fue presidida por el Sr. Li Jianying, Presidente del Comité de Supervisión, y Chen Yunfeng, Secretario de la Junta, asistió a la reunión.
(V) La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, así como con otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Después de una cuidadosa discusión y deliberación por parte de los Supervisores presentes, las siguientes mociones fueron aprobadas por unanimidad mediante votación escrita.
(I) Considerar y adoptar el022>el texto completo y su resumen
Resultado de la votación: Aprobado con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Después de la revisión, el Comité de Supervisión es de la opinión de que los procedimientos para la preparación y revisión del texto completo del Informe Semestral de la Compañía para el año 2022 y su resumen por el Consejo de Administración de la Compañía están en conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y que el contenido del informe refleja la situación real de la Compañía de una manera verdadera, precisa y completa y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
El texto completo del Informe Semestral 2022 está disponible en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) y el resumen del Informe Semestral 2022 se publica en Securities Times, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News y el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
(II) Examinó y aprobó el “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre de 2022”.
Resultado de la votación: Aprobado con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, el Comité de Vigilancia considera que durante el periodo de referencia, la empresa depositó y utilizó los fondos recaudados de acuerdo con los reglamentos y requisitos pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shenzhen, y no se produjo ningún uso irregular de los fondos recaudados, ningún cambio o cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados y ningún daño a los intereses de los accionistas. El informe especial reflejó fielmente el depósito y la utilización de los fondos obtenidos por la empresa en el semestre de 2022.
El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre de 2022 (anuncio nº 2022036) está disponible en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
(iii) Se examinó y aprobó la “Propuesta de ampliación de los proyectos de inversión de la empresa para la captación de fondos”.
Resultado de la votación: Aprobado con 3 votos, en contra con 0 votos y abstenido con 0 votos.
Después de la revisión, el Comité de Supervisión opinó que la ampliación del proyecto de recaudación de fondos era una decisión prudente tomada por la empresa para garantizar la calidad de la construcción del proyecto y mejorar la eficacia del uso de la recaudación de fondos, lo cual estaba en consonancia con la situación real de la empresa y en cumplimiento de las “Directrices de supervisión para empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos de recaudación de fondos de las empresas cotizadas” y las “Directrices de autorregulación para empresas cotizadas nº 2 de la Bolsa de Shenzhen”. La decisión se tomó de forma prudente para mejorar la eficacia del uso de los fondos recaudados y se ajustó a la situación real de la empresa y en cumplimiento de las “Directrices para la supervisión de las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión sobre la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas”, las “Directrices de autorregulación de la Bolsa de Shenzhen nº 2 – Funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el mercado de empresas en crecimiento” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, así como el “Sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el aplazamiento del proyecto de inversión de captación de fondos de la empresa” (Anuncio nº 2022037) divulgado por la empresa en el sitio web de Juchao Capital (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
(Ⅳ) Examinó y aprobó la “Propuesta sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad para el año 2022”.
Resultado de la votación: Aprobado con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Tras la revisión, el Comité de Vigilancia considera que SHINEWING se ha adherido al principio de la auditoría independiente en su práctica anterior de la Sociedad, ha reflejado de forma objetiva, imparcial y justa la situación financiera y los resultados operativos de la Sociedad, ha cumplido eficazmente sus deberes como auditor y las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes, ha garantizado la calidad del trabajo de auditoría de la Sociedad y la buena ejecución del trabajo de la Sociedad, y ha favorecido la protección de los intereses de la Sociedad y de otros accionistas, en particular los pequeños y medianos accionistas Por lo tanto, el Consejo de Supervisión está de acuerdo con la renovación del mandato del auditor de la empresa. Por lo tanto, el Comité de Supervisión acuerda que la empresa vuelva a nombrar a Sino-perfect como empresa de contabilidad de la empresa para el año 2022 por un período de un año. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la firma de contadores públicos para el año 2022” (Anuncio nº 2022038) divulgado por la empresa en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Esta propuesta está pendiente de ser sometida a la consideración de la segunda junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022.
(V) Examen y aprobación de la “Propuesta de realización de operaciones de cobertura sobre futuros de polipropileno
Resultado de la votación: Aprobado con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La empresa utilizó sus propios fondos para llevar a cabo negocios de cobertura sobre futuros de polipropileno bajo la premisa de garantizar la producción y el funcionamiento normales, lo que cumplió con los procedimientos de aprobación pertinentes y cumplió con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos de la empresa, y fue propicio para la reducción de los riesgos operativos de la empresa y no perjudicó los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Compañía se compromete a llevar a cabo el negocio de cobertura de futuros de polipropileno con sus propios fondos, y el saldo diario de la cantidad de cobertura de futuros de polipropileno no superará los 20 millones de RMB, que será válido durante un año a partir de la fecha de consideración y aprobación por el Consejo de Administración de la Compañía. Los detalles del “Anuncio sobre el negocio de cobertura de futuros de polipropileno” (Anuncio nº 2022040) y el “Informe de análisis de viabilidad sobre el negocio de cobertura de polipropileno” se exponen en el correspondiente anuncio publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
III. Documentos para la inspección
1. Resolución de la Decimotercera Reunión de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión de la Empresa
Por la presente se anuncia.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Comité de Vigilancia 26 de agosto de 2022
