Código de stock: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Abreviatura de stock: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Número de anuncio: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Pro 202249
anuncio de los acuerdos de la cuadragésima segunda reunión del consejo de administración
El Consejo de Administración y todos los Consejeros de la Sociedad garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. I. Reunión del Consejo de Administración
La convocatoria de la 42ª reunión de la 9ª sesión del Consejo de Administración de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) (en adelante, “la Sociedad” o ” Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) “) y los materiales de la propuesta se enviaron por correo electrónico el 16 de agosto de 2022 y la reunión se celebró por correspondencia el 26 de agosto de 2022. La reunión se celebró el 26 de agosto de 2022 por medio de una comunicación. 7 directores deberían haber participado en la reunión y 7 directores participaron efectivamente en la reunión. La reunión fue convocada y celebrada de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas, los Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
Las siguientes propuestas y asuntos fueron considerados y aprobados por la Junta mediante votación secreta.
(I) La Reunión examinó y aprobó el Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Informe Semestral de 2022 (texto completo y resumen).
Los detalles de este informe figuran en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos, Descalificación 0 votos.
(Ⅱ) La Junta examinó y aprobó la Propuesta de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) sobre la Designación de Candidatos para la Novena Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa y en combinación con las disposiciones de los Estatutos, el accionista mayoritario de la empresa Guangxi Investment Group Limited (en lo sucesivo, “Guangtou Group”) recomendó, el comité de nombramiento del consejo de administración de la empresa revisó, el consejo de administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Ni Yidong, el Sr. Li Lin como la novena sesión de la empresa de los candidatos del consejo de administración, y presentó a la empresa El Consejo de Administración de la Compañía acordó nombrar a los señores Ni Yidong y Li Lin como candidatos para la novena sesión del Consejo de Administración de la Compañía y los sometió a la consideración de la junta general de la Compañía. El Grupo Guangtou posee el 27,73% de las acciones de la Compañía y su calificación de nominación cumple con las disposiciones de los Estatutos de la Compañía en cuanto a la nominación de candidatos a director por parte de los accionistas. El mandato de los Directores comenzará en la fecha de consideración y aprobación en la Junta General de Accionistas y terminará en la fecha de expiración de la Novena Reunión del Consejo.
Anexo: Datos biográficos de Ni Yidong y Li Lin
Ni Yidong, varón, nacido en abril de 1971, es médico e ingeniero superior. Fue vendedor de Beijing Sihuan Pharmaceutical en Guangzhou; subdirector del distrito de Guangzhou; aprendiz del taller de preparación 1, subdirector del departamento de desarrollo de productos y director de proyectos del departamento de desarrollo de mercado de Guangzhou Zhongyi Pharmaceutical Co. Ltd.; vicepresidente ejecutivo de Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co. Ahora es vicesecretario del Comité del Partido y director general de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) .
Li Lin, hombre, nacido en agosto de 1978, en el curso de postgrado, economista. Ltd., secretario de la oficina, subdirector del departamento administrativo, secretario del consejo de administración y director de la oficina; subdirector del departamento integral y subdirector del departamento de gestión de operaciones de Guangxi Investment Group Construction Industry Co. Gerente; Director (Secretario del Consejo de Administración) de la Oficina (Oficina del Consejo de Administración) de Guangxi Guangtou Culture and Tourism Investment Co. Ahora es vicesecretario del Comité del Partido y secretario del Comité de Inspección Disciplinaria de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) .
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta de accionistas de la empresa, y ésta convocará una junta general extraordinaria en 2022 en una fecha posterior según el acuerdo de trabajo.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su opinión independiente a favor de esta propuesta.
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos, Descalificación 0 votos.
(Ⅲ) La Junta estudió y aprobó la Propuesta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022 a celebrar posteriormente.
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Propuesta sobre la designación de candidatos para la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad que se someterá a la consideración de la junta de accionistas de la Sociedad. Dado que los asuntos relacionados con la modificación del Esquema de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 (Borrador) y su resumen adoptado en la 41ª Reunión de la 9ª Sesión del Consejo de Administración todavía necesitan obtener la aprobación de Guangxi SASAC y la consideración de la junta de accionistas, la Compañía celebrará la Junta Extraordinaria de Accionistas 2022 para considerar la modificación del Esquema de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 (Borrador) en un momento posterior dependiendo del proceso de aprobación del ajuste del Esquema de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 (Borrador). La Compañía celebrará una junta general extraordinaria en 2022 para considerar la propuesta de modificación del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 (Borrador) y su resumen, así como la propuesta de nombramiento de directores. La hora y el lugar de reunión de la JGA estarán sujetos a la convocatoria que se publique en ese momento.
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos, Descalificación 0 votos.
III. Documentos disponibles para su consulta: Resolución de la 42ª Reunión de la 9ª Sesión del Consejo de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) . Por la presente se anuncia. (No hay texto abajo)
(Esta página no tiene texto y es sólo la página sellada del Anuncio de Resoluciones de la Cuadragésima Segunda Reunión de la Novena Sesión del Consejo de Administración de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) )
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Consejo de Administración 27 de agosto de 2022
