Código de stock: Leysen Jewelry Inc(603900) Abreviatura de stock: Leysen Jewelry Inc(603900) Número de anuncio: 2022031 Leysen Jewelry Inc(603900)
Anuncio de los acuerdos de la decimocuarta reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante.
La Sra. Wang Zheng, Directora, ha votado en contra de la propuesta 4
El Sr. Fu Jinhua, director independiente, se abstuvo de votar sobre la Propuesta IV
La convocatoria de la 14ª Reunión de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración de Leysen Jewelry Inc(603900) (en adelante, la "Sociedad") se realizó personalmente, por escrito y por correo electrónico el 15 de agosto de 2022 y se celebró en la mañana del 25 de agosto de 2022 mediante comunicación combinada presencial. A la reunión asistieron 7 consejeros, 7 consejeros efectivamente presentes y los supervisores y la alta dirección de la Compañía. La reunión fue convocada y celebrada en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y de los Estatutos de la Sociedad. La reunión fue presidida por el Sr. Ma Jun, Presidente del Consejo, y tras un cuidadoso examen, se aprobaron las siguientes propuestas: I. Informe semestral de 2022 y resumen
Para más detalles, consulte el Informe Semestral de la Compañía para 2022 y el Resumen del Informe Semestral para 2022 divulgados en la misma fecha que este anuncio.
7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
II. Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas
Con el fin de seguir mejorando el nivel de gobierno corporativo y garantizar el ejercicio de los poderes de la Junta General de acuerdo con la ley, se propone modificar el Reglamento de la Junta General de la Compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades, la Ley de Valores, las Normas para las Juntas Generales de las Empresas Cotizadas, las Normas para la Cotización de las Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai y los Estatutos de la Compañía, etc. Por favor, consulte el Reglamento de la Junta General de la Compañía (Borrador Revisado) divulgado el mismo día de este anuncio para más detalles. .
Esta propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta de accionistas.
7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
III. Propuesta de modificación del Sistema de Gestión de Divulgación de Información y otros sistemas
Con el fin de seguir mejorando el nivel de gobierno corporativo y aumentar el nivel de divulgación de información de la Compañía, se propone modificar el Sistema de Gestión de Asuntos de Divulgación de Información, el Sistema de Gestión de Transacciones Conectadas, el Sistema de Gestión de las Acciones de los Directores, Supervisores y Altos Directivos de la Compañía y los Cambios en las mismas, y el Sistema de Gestión del Registro de Personas con Información Privilegiada de acuerdo con la Ley de Sociedades, la Ley de Valores, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai y los Estatutos de la Compañía. Para más detalles, consulte los sistemas de la empresa mencionados anteriormente, divulgados el mismo día de este anuncio.
7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Paquete de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para el año 2022
El paquete de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022 es principalmente el siguiente.
(1) Principios básicos
La remuneración de los consejeros y de la alta dirección de la Sociedad será formulada por el Comité de Remuneración y Evaluación del Consejo de Administración de la Sociedad; la remuneración de la alta dirección será examinada y decidida por el Consejo de Administración, y la remuneración de los consejeros y supervisores se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas tras su examen por el Consejo de Administración. La remuneración de los directores, supervisores y altos cargos refleja la combinación de cargos y funciones, la relación entre el rendimiento laboral y las recompensas y castigos, y se determina de acuerdo con los principios de distribución en función del trabajo, prioridad de la eficiencia y equidad. Las normas de remuneración de los directores, supervisores y personal de alta dirección que trabajan a tiempo completo en la empresa se determinan de acuerdo con su empleo real en la empresa, sobre la base del nivel de beneficio real de la empresa y la evaluación exhaustiva de sus contribuciones individuales, y con referencia al sistema salarial de la empresa; los directores independientes de la empresa y los directores no independientes que no sirven también como personal de alta dirección de la empresa se determinan anualmente de acuerdo con las deliberaciones del Comité de Remuneración y Evaluación del Consejo de Administración y se informa al Consejo de Administración y a la Junta General de Accionistas para (2) Composición de la remuneración
(2) Composición de la remuneración
La remuneración de la empresa se compone principalmente de un salario mensual, una bonificación, complementos y beneficios para los empleados (subsidio de transporte, subsidio de comunicación, beneficios de vacaciones, etc.), de los cuales la bonificación y los beneficios para los empleados se aplican de acuerdo con el sistema pertinente de la empresa.
(3) Remuneración de los consejeros
Los consejeros independientes reciben dietas y no reciben sueldos mensuales, bonificaciones y beneficios para los empleados; la tasa de dietas para los consejeros independientes se ha sometido a la consideración de la junta general anual de la Sociedad en 2021 y será de 100000 RMB anuales a partir de 2022. El Presidente recibe un salario y beneficios para los empleados, sin bonificaciones ni asignaciones, y un salario anual de 1,8 millones de RMB. Los demás consejeros no independientes que prestan sus servicios en la empresa son remunerados en función de sus cargos específicos, mientras que los consejeros no son remunerados por separado. Los directores no independientes que no prestan servicios en la empresa reciben una asignación, sin salario mensual, bonificación y beneficios para los empleados, cuya tasa de asignación es de 40.000 RMB al año.
(4) Remuneración de los supervisores
Los supervisores que prestan sus servicios en la empresa son remunerados de acuerdo con el sistema de remuneración de la empresa para sus puestos específicos, incluyendo el salario mensual, la bonificación y los beneficios de los empleados, sin ninguna asignación; no reciben una asignación de supervisión separada para sus puestos de supervisión. Los supervisores que no prestan servicios en la empresa reciben una asignación de supervisión, pero no reciben salario, bonificación ni beneficios para los empleados, de los cuales la asignación es de 40.000 RMB al año.
(5) Remuneración de los directivos
El personal de alta dirección de la empresa incluye al Presidente, al Vicepresidente, al Jefe de Finanzas y al Secretario del Consejo de Administración. El personal de alta dirección recibe un salario mensual, bonificaciones y beneficios para los empleados, y no hay otras asignaciones para el personal de alta dirección. Las normas específicas se aplican de acuerdo con el sistema de gestión de la remuneración de la empresa.
El paquete de remuneración de los directores y supervisores no independientes aún debe ser sometido a la consideración de la junta de accionistas.
5 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.
La Sra. Wang Zheng, consejera, ha votado en contra de la propuesta por las siguientes razones.
(1) Los principios y criterios de remuneración del Presidente de la Sociedad no están incluidos en los Estatutos y en el sistema de remuneración correspondiente de la Sociedad en el pasado, y de acuerdo con las normas de gestión pertinentes de la sociedad cotizada, se propone modificar los Estatutos para añadir "El Presidente de la Sociedad que trabaje a tiempo completo en la Sociedad tendrá derecho a una asignación especial, es decir, la asignación del Presidente. La cuantía concreta será fijada por el Comité de Retribuciones de acuerdo con el principio de coherencia de las responsabilidades, los derechos y las prestaciones y se someterá a la aprobación del Consejo de Administración". cumplir con las normas y reglamentos de la empresa y los requisitos de cumplimiento legal de la empresa cotizada.
(2) Los directores y supervisores que no ocupan cargos en la empresa, al igual que los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa, tienen la misma importancia que la carga de trabajo y la importancia de su trabajo, así como los riesgos profesionales que soportan personalmente. Las bajas asignaciones de los consejeros y supervisores que no están en activo no se ajustan a los principios básicos del paquete de remuneración de la empresa y, lo que es más importante, a los principios básicos de apertura y equidad de las empresas cotizadas.
El Sr. Fu Jinhua, director independiente, se abstuvo de votar por las siguientes razones.
La propuesta de "remuneración" del Presidente carece de base legal y el procedimiento es inadecuado. Primero hay que modificar los estatutos. Las "dietas" de los directores y supervisores no independientes son demasiado bajas y no reflejan el principio de alineación de responsabilidades, derechos y beneficios. V. Propuesta sobre la utilización del capital ocioso para la gestión financiera encomendada
Para más detalles, consulte el anuncio de la empresa sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada, publicado el mismo día que este anuncio.
7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
VI. Propuesta de ajuste de la estructura organizativa
7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
VII. Propuesta de convocatoria de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2022
Para más detalles, consulte la Convocatoria de la Segunda Junta General Extraordinaria de 2022 de la Sociedad divulgada el mismo día que este anuncio.
7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Por la presente se anuncia.
Leysen Jewelry Inc(603900) Consejo de Administración 27 de agosto de 2022
