Código de la acción: China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Nombre corto de la acción: China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Número de anuncio: 202223 China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Co.
Anuncio de las resoluciones de la cuarta reunión de la novena sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria del Consejo de Administración
La convocatoria de la Cuarta Reunión de la Novena Sesión del Consejo de Administración de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited (en adelante, la “Sociedad”) fue notificada a todos los consejeros por escrito o por correo electrónico el 15 de agosto de 2022 y se celebró mediante votación por correspondencia en la mañana del 25 de agosto de 2022. Siete directores debían participar en la votación por correspondencia y siete directores participaron efectivamente en la reunión. La reunión se celebró de conformidad con las leyes, normas y reglamentos pertinentes y con los Estatutos.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
En la reunión se aprobaron las siguientes resoluciones.
1. Considerar y aprobar la “Propuesta sobre el Informe Semestral de la Sociedad para 2022 y su Resumen”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
El “Resumen del Informe Semestral de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited para 2022” (202225) fue publicado en China Securities Journal, Securities Times y Juchao Information Website el 27 de agosto de 2022 en www.cn.info.com.cn.
El texto completo del “China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited Half Year Report 2022” se publica en el sitio web de información de Juchao el 27 de agosto de 2022 para el acceso de los inversores.
2. Considerar y adoptar la “Propuesta sobre el Informe de Evaluación Continua de Riesgos (Semestre 2022) de Beijing Capital Tourism Group Finance Co.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Los consejeros independientes expresaron su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre las mencionadas operaciones vinculadas. Los consejeros vinculados, el Sr. Bai Fan, el Sr. Lu Changcai y la Sra. Guo Fang, se abstuvieron de votar sobre esta propuesta.
Los directores independientes consideran que el informe refleja adecuadamente la calificación operativa, el negocio y el perfil de riesgo de Beijing Capital Tourism Group Finance Co. Como institución financiera no bancaria, el ámbito de negocio, el contenido y los procesos de negocio, el sistema de control de riesgo interno y otras medidas de Beijing Capital Tourism Group Finance Company Limited están sujetos a una estricta supervisión por parte de la Bank Of China Limited(601988) Comisión Reguladora de Seguros y sus organismos enviados.
El “Informe sobre la evaluación continua de los riesgos de Beijing Capital Tourism Group Finance Company Limited (semestre de 2022)”, las “Opiniones de los directores independientes sobre asuntos relevantes” y las “Opiniones de los directores independientes” se publican en el sitio web de información de Juchao (sitio web www.cn.info.com.cn.) el 27 de agosto de 2022 para que los inversores puedan acceder a ellos.
3. Considerar y adoptar la “Propuesta de modificación de los sistemas pertinentes de la Sociedad”.
De acuerdo con la Ley de Valores (revisada en 2020), las Medidas para la Administración de la Divulgación de Información de las Empresas que Cotizan en Bolsa (revisadas en 2021), las Reglas que Rigen la Cotización de las Acciones en la Bolsa de Shenzhen (revisadas en enero de 2022), las Directrices para la Autorregulación de las Empresas que Cotizan en la Bolsa de Shenzhen Nº 1 – Funcionamiento Normalizado de las Empresas que Cotizan en la Junta Principal, y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, así como las Reglas que Rigen la Cotización de las Acciones en la Bolsa de Shenzhen. La empresa modificó algunas disposiciones de cuatro documentos institucionales, incluido el Sistema de Auditoría Interna de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited, para seguir mejorando el nivel de gobierno corporativo.
3.1 Modificación del sistema de auditoría interna de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Co.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
3.2 Sobre la modificación del “Sistema de evaluación del rendimiento y remuneración de los directores de operaciones de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
3.3 Sobre la modificación del Reglamento del Secretario del Consejo de Administración de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Limited Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
3.4 Modificación de las normas que rigen la prestación de asistencia financiera a terceros por parte de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Co.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del documento anterior se publica en el sitio web de información de Juchao el 27 de agosto de 2022 para que los inversores puedan acceder a él en www.cn.info.com.cn.
iii. documentos para la inspección
Acuerdos de la cuarta reunión de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Por la presente se anuncia.
El Consejo de Administración de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Co.
25 de agosto de 2022
