Código de la acción: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abreviatura de la acción: *st Cultura Número de anuncio: 2022208
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Anuncio de las resoluciones de la vigésima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
La vigésima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (en adelante, “la Empresa”) se celebró el 26 de agosto de 2022 a las 10:00 horas en The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) mediante votación por correspondencia, el número de consejeros que debían asistir a la reunión era de 5, el número real de consejeros presentes fue de 5, de los cuales el consejero Xu Jie encomendó a Li Xiang consejero independiente que asistiera por motivos de trabajo. Los directores asistieron a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Peng Ke Run, Presidente del Consejo, y contó con la asistencia de los supervisores y la alta dirección de la empresa.
La reunión se celebró de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los reglamentos departamentales, los documentos normativos y los estatutos de la empresa.
Tras el examen de los consejeros presentes, la reunión deliberó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta.
I. Examen y aprobación de la “Propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de la Sociedad
El Sr. Chen Qi fue propuesto por el Presidente de la Sociedad y calificado por el Comité de Nombramientos del Consejo de Administración para ser nombrado Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad por un período que comienza en la fecha de consideración y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del actual mandato del Consejo de Administración (se adjunta currículum vitae).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones.
El director Li Xiaoguang se opuso por las siguientes razones: 1. Según el currículum del Sr. Chen Qi, fue nombrado subdirector general de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) el 19 de julio de 2022. El trabajo anterior del Sr. Chen Qi era principalmente de asistente de marketing y no tiene experiencia en conglomerados y empresas públicas, por lo que en vista de la amplia experiencia del Sr. Peng Ke Run como director, se recomienda que siga actuando como secretario. 3.
Los actuales consejeros independientes de la empresa han emitido una opinión independiente sobre los asuntos anteriormente acordados. Para más detalles, consulte las “Opiniones independientes de los consejeros sobre asuntos relacionados con la vigésima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración” divulgadas por la empresa el mismo día en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
II. Examen y aprobación de la “Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y modificación de
Propuesta sobre los artículos correspondientes
Con el fin de adaptarse al desarrollo a largo plazo de la empresa y mejorar su rentabilidad y capacidad de desarrollo integral, la empresa tiene la intención de ajustar el alcance de su negocio principal. Tras el cambio del ámbito de negocio principal sobre la base original para añadir la venta de automóviles, la gestión de la cadena de suministro, la producción de arte, la venta, el comercio de arena de cerámica, el comercio de materiales de construcción, la formación profesional, etc. El cambio de la actividad principal de la empresa es para el desarrollo a largo plazo de la empresa, lo cual es propicio para optimizar la disposición industrial de la empresa, destacar los puntos de crecimiento del negocio de la empresa, mejorar la rentabilidad y el nivel de la empresa y promover el desarrollo de la empresa.
El cambio del ámbito de actividad de la empresa está sujeto al cambio aprobado por el departamento administrativo de industria y comercio, tal y como se detalla en el anuncio correspondiente publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención.
El director Li Xiaoguang se abstuvo de votar por las siguientes razones: 1. La empresa se encuentra actualmente en la importante fase de conservación del caparazón, el cambio de la estructura empresarial principal no favorece la reanudación de la producción y el funcionamiento de la empresa, y no favorece la estabilidad del equipo directivo existente 3. La actual dirección de la empresa aún no ha completado el traspaso y no está en posesión de los documentos importantes, como los capítulos y las licencias, por lo que no se pueden aplicar los cambios pertinentes; 4. Me abstengo de votar sobre esta moción y no confirmo el cumplimiento y la legalidad de la convocatoria del Consejo de Administración y la consideración de la moción 2.
Esta propuesta se someterá a la consideración de la octava junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022.
III. Examen y aprobación de la “Propuesta de convocatoria de la octava junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido convocar la Octava Junta General Extraordinaria en 2022 para someter a la consideración de la Junta General de la Sociedad la Propuesta II adoptada por el Consejo de Administración. La fecha propuesta para la JGA es ahora el 15 de septiembre de 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención.
El director Li Xiaoguang se abstuvo de votar por las siguientes razones: 1. No se ha recibido ninguna propuesta de ningún accionista y, por lo tanto, no es necesario convocar la Octava Junta General Extraordinaria; 2. Me abstengo de votar sobre esta propuesta y no confirmo la conformidad y la legalidad de la convocatoria y la consideración de la Propuesta 3 por parte del Consejo de Administración. IV. Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el texto íntegro del Informe Semestral de la Sociedad para 2022 y su resumen
Los detalles del Informe Semestral de la Compañía para 2022 y el Resumen del Informe Semestral para 2022 se exponen en el anuncio de la Compañía de fecha 27 de agosto de 2022 publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.), el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la CSRC.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.
El director Xu Jie se abstuvo de votar porque consideraba que el informe anual de 2021 había sido emitido por la empresa de contabilidad con una opinión poco prometedora y no se había aclarado el impacto de los asuntos relevantes.
El director independiente Li Xiang se abstuvo de votar porque consideraba que el informe anual de 2021 había sido emitido por la empresa de contabilidad con una opinión poco prometedora y no se había aclarado el efecto de los asuntos relevantes. V. Examen y aprobación de la “Propuesta de informe especial sobre el depósito y el uso de los ingresos para el semestre de 2022” El depósito y el uso real de los ingresos para el primer semestre de 2022 de la Compañía cumplieron con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen sobre el depósito y el uso de los ingresos, y no hubo ninguna irregularidad en el uso de los ingresos y el daño a los intereses de los accionistas. Los detalles del “Informe especial sobre el depósito y el uso de los ingresos para el semestre de 2022” y las opiniones expresadas por los directores independientes se exponen en el anuncio publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.), el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la CSRC, el 27 de agosto de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.
El director Xu Jie se abstuvo de votar porque consideraba que el informe anual de 2021 había sido emitido por la empresa de contabilidad con una opinión poco prometedora y no se había aclarado el impacto de los asuntos relevantes.
El director independiente Li Xiang se abstuvo de votar porque consideraba que el informe anual de 2021 había sido emitido por la empresa de contabilidad con una opinión no representativa y no se había aclarado el efecto de los asuntos relevantes, por lo que se abstuvo de votar.
Por la presente se anuncia.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Consejo de Administración 26 de agosto de 2022 Hoja de vida del Secretario del Consejo de Administración
Chen Qi, hombre, nacido en 1990, de nacionalidad china, licenciado en la universidad. Experiencia laboral: Director de Marketing de Beijing Grapevine Technology Co. Fue nombrado asistente del director general de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) el 19 de julio de 2022.
El Sr. Chen Qi no tiene ninguna acción de la empresa, ni está relacionado con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, ni con el accionista mayoritario, el controlador real y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. El Sr. Chen Qi, como secretario del consejo de administración de la Sociedad, cumple con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, no ha sido sancionado por la CSRC y otras autoridades pertinentes ni disciplinado por la bolsa de valores, y no tiene ninguna circunstancia que le prohíba actuar como secretario del consejo de administración de la Sociedad según lo estipulado en la Ley de Sociedades y los Estatutos de la Sociedad.
