Código de stock: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abreviatura de stock: *ST Cultura Número de anuncio: 2022211 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
convocatoria de la octava junta general extraordinaria de accionistas para 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Información básica de la convocatoria de la reunión
1. Sesión de la Junta General: La octava Junta General Extraordinaria de 2022.
2. Convocante de la Junta General: El Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Legalidad y cumplimiento de la junta: La junta de accionistas se celebró de conformidad con las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y los reglamentos departamentales, los documentos normativos y los requisitos de los Estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión.
(1) Hora de la reunión in situ: 15 de septiembre de 2022 a las 14:00.
(2) Tiempo de votación en la red.
La votación por Internet a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el día de negociación del 15 de septiembre de 2022 de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
La hora específica para votar a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es: cualquier momento durante el período comprendido entre las 09:15 y las 15:00 horas del 15 de septiembre de 2022.
5. Modalidad de celebración de la Junta: La Junta General se celebrará mediante una combinación de voto presencial y voto en línea.
La Sociedad pondrá a disposición de todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y del sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Los accionistas de la Sociedad deberán ejercer sus derechos de voto a través de dicho sistema dentro del plazo correspondiente para la votación en línea, tal como se establece en la presente convocatoria.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. En caso de repetirse la votación sobre el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de la Junta: 9 de septiembre de 2022
7. Asistencia a la Junta por.
(1) Accionistas ordinarios u otros apoderados que posean acciones de la Sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Los accionistas de la Sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited al cierre de las actividades de la tarde de dicha fecha de registro de acciones tienen derecho a asistir a la reunión de la Junta General de Accionistas y pueden designar a un apoderado por escrito para que asista y vote en la reunión, el cual no necesita ser accionista de la Sociedad.
(2) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(3) Abogados contratados por la empresa.
(4) Otras personas que deban asistir a la junta de accionistas de acuerdo con la normativa vigente.
8. Lugar de la reunión: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Sala de Conferencias, Cailong Avenue, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province
II. Asuntos a considerar en la reunión
Observaciones
Código de la propuesta Nombre de la propuesta La columna marcada puede ser
Vota
Propuestas de voto no acumulativo
1,00 “Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y modificación de
Propuesta sobre los artículos correspondientes
(1) La propuesta anterior es una cuestión de votación especial y requiere el voto de al menos dos tercios del número total de acciones con derecho a voto que poseen los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la junta.
(2) La propuesta anterior se divulgó en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, los Estatutos y otras leyes y reglamentos, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizaron y divulgaron por separado para los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que no son consejeros, supervisores, altos directivos ni accionistas que poseen individualmente o en conjunto más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada).
III. Inscripción en la Junta y otros asuntos
1. Método de registro
(1) Registro de accionistas corporativos: Los accionistas corporativos estarán representados en la junta por un representante legal o un apoderado designado por él. Si el representante legal asiste a la junta, deberá presentar la tarjeta de cuenta de accionista, una copia de la licencia comercial con sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identificación para el registro; si el representante legal confía a un apoderado la asistencia a la junta, el apoderado deberá presentar la tarjeta de identificación del apoderado, una copia de la licencia comercial con sello oficial, una carta de autorización emitida por el representante legal (Anexo II), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de accionista de la persona jurídica para Los asistentes deberán llevar los originales de los documentos mencionados al lugar de celebración media hora antes de la reunión para los trámites de firma.
(2) Inscripción de los accionistas naturales: Los accionistas naturales se inscribirán con sus propios documentos de identidad y tarjetas de cuenta de accionista; si nombran a un apoderado para asistir a la junta, se inscribirán con el documento de identidad del apoderado, el poder de representación (Anexo II), la tarjeta de cuenta de accionista del apoderado y el documento de identidad del apoderado; los asistentes deberán llevar los originales de los documentos mencionados al lugar de celebración de la junta media hora antes de la misma para su registro.
2. Lugar de registro y lugar de entrega del poder: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Departamento de Valores.
3. Horario de inscripción: 9 de septiembre de 2022 (9:30-11:30 am, 14:00-17:30 pm). Los accionistas de otros lugares pueden inscribirse por carta o fax.
4. Otros asuntos.
(1) Datos de contacto
Persona de contacto: Chen Qi
Tel: 07682931898
Fax: 07682931162
Dirección de contacto: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Cailong Avenue, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province (2) La reunión in situ tendrá una duración de medio día, y los gastos de alojamiento, comida y transporte correrán a su cargo.
(3) Las propuestas provisionales deberán presentarse diez días antes de la reunión.
IV. Procedimientos específicos de funcionamiento para la participación en la votación en red
En la Junta General de Accionistas, la empresa proporcionará una plataforma de votación en red a los accionistas, que podrán participar en la votación en red a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen o del sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), por favor, consulte el Anexo I para conocer el procedimiento específico de funcionamiento.
Por la presente se anuncia.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Consejo de Administración 26 de agosto de 2022 Anexo I.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en red
I. Procedimientos de votación en red
1. Código de voto y abreviatura de voto para las acciones ordinarias: el código de voto es “350089” y la abreviatura de voto es “Great Wall Voting”.
2、Rellenar la opinión de voto
En el caso de las mociones no acumulativas, rellene las opiniones de voto, como acuerdo, desacuerdo y abstención.
En el caso de las mociones de voto acumulativo, rellene el número de votos emitidos para un determinado candidato. Los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa deben votar hasta el número de votos que tienen para cada grupo de mociones. Si el número de votos emitidos por un accionista supera el número de votos que tiene, o si se emiten más votos que el número de candidatos a elegir en una elección dividida, sus votos emitidos para ese grupo de mociones se consideran nulos. Si no estás de acuerdo con un candidato, puedes no votar por él.
Número de votos electorales emitidos para el candidato Entrar
X1 votos para el candidato A X1 votos
X2 votos para el candidato B X2 votos
… …
Total No debe superar el número de votos que el accionista tiene para la elección
3. Se considerará que el accionista que vote la moción general ha expresado la misma opinión sobre todas las mociones, excepto la moción de voto acumulativo.
En caso de que un accionista vote repetidamente sobre la misma moción, prevalecerá el primer voto válido. Si un accionista vota primero una sub-moción y luego la moción total, prevalecerá la opinión de voto de la sub-moción que ha sido votada, y la opinión de voto de la moción total prevalecerá para otras mociones que no han sido votadas; si un accionista vota primero la moción total y luego la sub-moción, prevalecerá la opinión de voto de la moción total.
II. Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen
1. Horario de votación: 15 de septiembre de 2022 durante el horario comercial, es decir, de 9:15 a 9:25 horas, de 9:30 a 11:30 horas y de 13:00 a 15:00 horas.
2. Los accionistas pueden conectarse al cliente de negociación de la sociedad de valores para votar a través del sistema de negociación.
3. Procedimientos de votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a las 09:15 horas del 15 de septiembre de 2022 (día de la junta de accionistas) y finalizará a las 15:00 horas del 15 de septiembre de 2022 (día de la conclusión de la junta de accionistas presencial).
2. Para votar en línea a través del sistema de votación por Internet, los accionistas deben autenticar su identidad y obtener un “Certificado Digital de la SZSE” o una “Contraseña del Servicio de Inversores de la SZSE” de acuerdo con las disposiciones de las “Directrices de Prácticas de Autenticación de Identidad del Servicio de la Red de Inversores de la Bolsa de Shenzhen (revisadas en 2016)”. “. Se puede acceder al proceso de autentificación específico en el Sistema de Votación por Internet en http://wltp.cn.info.com.cn. en la sección de Normas y Directrices.
3. Los accionistas pueden conectarse a http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 según la contraseña del servicio o el certificado digital obtenido.
Anexo II.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Formulario de representación para la Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022
Por la presente designo a (Sr./Sra.) para que asista a la Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022 ( The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) ) en mi/nuestro nombre y para que vote en mi nombre sobre las propuestas de la junta de acuerdo con las instrucciones del formulario de representación y para que firme en mi/nuestro nombre los documentos pertinentes que deban ser firmados en la junta. Si yo/yo no doy instrucciones específicas sobre asuntos de votación en esta reunión, el apoderado puede ejercer los derechos de voto en mi/nuestro nombre y cualquier consecuencia del ejercicio de mis/nuestros derechos de voto será asumida por mí/mi entidad.
La opinión de voto de la empresa/mi opinión sobre las propuestas de la Junta General es la siguiente
Propuesta Nombre de la propuesta Observaciones Resultado de la votación
Código Columna marcada De acuerdo En contra Abstención Puede votar
Propuesta de voto no acumulativo
1.0 Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad y de modificación del
la correspondiente √
Propuesta de modificación de los estatutos
Nota: Se marcan el acuerdo, la oposición y la abstención: √
Firma del mandante (con el sello oficial de la empresa accionista)
Código de accionista del apoderado.
Número de identificación del apoderado.
Número de acciones ordinarias que posee el mandante.
Firma del director.
La fecha.
Número de identificación del administrador.
Duración limitada de la representación.
Nota: Este poder es válido desde la fecha de la firma de este poder hasta la conclusión de esta Junta General.
