Código de la acción: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Nombre corto de la acción: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Número de anuncio: 2022021 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Anuncio de las resoluciones de la tercera reunión de la décima sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Siendo las 10:00 horas del día 23 de agosto de 2022, se celebró en la sala de reuniones de la Sociedad la Tercera Reunión de la Décima Sesión del Consejo de Administración de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (en adelante, la “Sociedad”) mediante comunicación presencial plus. La convocatoria se envió a todos los directores por correo y otros medios de comunicación el 13 de agosto de 2022. A la reunión asistieron 11 directores y 10 directores asistieron efectivamente a la reunión. Jin Qingjun, un director, no pudo asistir a la reunión por razones personales y autorizó a Cai Xinping, un director, a asistir a la reunión y ejercer sus derechos de voto en su nombre. La reunión fue presidida por el Sr. Xiong Wei, Presidente del Consejo. La reunión se celebró y los procedimientos de votación se ajustaron a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad. Después de una cuidadosa consideración y votación por parte de los Consejeros presentes, se formaron los siguientes acuerdos en la Junta.
I. Examen y aprobación de la “Propuesta de informe semestral para 2022 y su resumen
Para más detalles, consulte el “Informe Semestral de 2022” y el “Resumen del Informe Semestral de 2022” (Anuncio nº 2022023) publicados en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 11 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
II. Examen y adopción de la “Propuesta de provisión de cuota de garantía para las filiales
Para más detalles, consulte el anuncio sobre la provisión de garantías para las filiales (anuncio nº 2022024) publicado en Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 11 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
III. Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la constitución de una garantía solidaria por parte del accionista de control para los préstamos bancarios de las filiales de la Sociedad y las operaciones conexas
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la prestación de garantías solidarias y operaciones vinculadas por parte del accionista de control para los préstamos bancarios de las filiales de la empresa” (Anuncio nº 2022025) publicado en el Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Los directores independientes han dado su aprobación previa al asunto, cuyos detalles están disponibles en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.). Los directores relacionados Xiong Wei, Ba Gen, Chen Jiajun y Zhang Yongfu se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
IV. Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el sistema de gestión de las actividades de cobertura de divisas
Para más detalles, consulte el “Sistema de gestión del negocio de cobertura de divisas” publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
V. Examen y aprobación del “Sistema de gestión de la actividad de cobertura de divisas”.
V. Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la actividad de cobertura de divisas de la filial de propiedad exclusiva
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el negocio de cobertura de divisas de la filial de propiedad absoluta” (Anuncio nº 2022026) publicado en Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 11 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
VI. Examen y aprobación del “Informe de análisis de viabilidad del negocio de cobertura de divisas de una filial de propiedad exclusiva” Para más detalles, consulte el “Informe de análisis de viabilidad del negocio de cobertura de divisas de una filial de propiedad exclusiva” publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 11 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Los consejeros independientes expresaron sus opiniones independientes a favor de las citadas segunda, tercera y quinta propuestas, respectivamente, tal y como se recoge en las “Opiniones independientes de los consejeros sobre asuntos relacionados con la tercera reunión de la décima sesión del Consejo de Administración” publicadas en la página web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) ese mismo día.
VII. Examen y aprobación de la “Propuesta de nombramiento de representante para asuntos de valores
Se acuerda nombrar a la Sra. Xiao Hui (se adjunta currículum vitae) como representante de valores de la Sociedad para que asista a la secretaria del Consejo en el desempeño de su labor, por un período comprendido entre la fecha de adopción por el Consejo y la fecha de expiración del décimo mandato del Consejo.
La Sra. Xiao Hui ha obtenido el certificado de cualificación para el secretario del consejo de administración de las empresas cotizadas emitido por la Bolsa de Shenzhen y su cualificación para el nombramiento cumple con las leyes y reglamentos pertinentes, como las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, y no hay circunstancias en las que se le prohíba actuar como representante de valores.
Se puede contactar con la Sra. Xiao Hui de la siguiente manera
Dirección: 71/F, Tower A, Jingji 100 Building, No. 5016 Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen
Tel: 0755254250206368
Fax: 075525420155 Correo electrónico: a Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 126.com.
Resultado de la votación: Sí 11 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Por la presente se anuncia.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Consejo de Administración 24 de agosto de 2022 Adjunto: Biografía de la Sra. Xiao Hui
Sra. Xiao Hui: de nacionalidad china, con un máster en finanzas. Ha trabajado en Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) , Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) y es la subdirectora de valores de la empresa desde mayo de 2019.
La Sra. Xiao Hui no posee ninguna acción de la empresa y no tiene ninguna relación con el accionista mayoritario, el controlador de facto, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. La Sra. Xiao Hui no está sujeta a las circunstancias estipuladas en el artículo 146 de la Ley de Sociedades; no está sujeta a ninguna medida adoptada por la CSRC para prohibirle la entrada al mercado de valores; no ha sido objeto de ninguna sanción administrativa por parte de la CSRC ni de ninguna acción disciplinaria por parte de la bolsa en los últimos tres años; no ha sido investigada por las autoridades judiciales por presuntos delitos ni investigada por la CSRC por presuntas violaciones de la ley; cumple con las leyes, los reglamentos, las normas departamentales y los reglamentos de la Bolsa de Shenzhen sobre el nombramiento de representantes de asuntos de valores. Reglamento de la Bolsa de Valores de Shenzhen sobre la cualificación para el nombramiento de representante de valores; no se trata de un ejecutor incumplido.
