Código de la acción: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Nombre corto de la acción: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Número de anuncio: 2022022
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Anuncio de las resoluciones de la tercera reunión de la décima sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
El 23 de agosto de 2022, a las 10:30 horas, se celebró en la sala de conferencias de la Compañía la tercera reunión de la Décima Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía (en adelante, la “Compañía”) mediante comunicación in situ plus. La convocatoria de la reunión se envió a todos los supervisores por correo y otros medios de comunicación el 13 de agosto de 2022. A la reunión asistieron 5 Supervisores y 4 Supervisores asistieron efectivamente a la reunión. El Supervisor Liu Yang autorizó al Supervisor Huang Lifang a asistir a la reunión y a ejercer sus derechos de voto en su nombre. La reunión fue presidida por la Sra. Chen Jiahui, Presidenta del Comité de Supervisión. La reunión se celebró y los procedimientos de votación se ajustaron a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad. Después de una cuidadosa consideración y votación por parte de los Supervisores presentes, se formaron las siguientes resoluciones en la Junta: I. Consideración y adopción de la Propuesta sobre el Informe Semestral para 2022 y su Resumen
Los Supervisores opinan que los procedimientos para la preparación y el examen del informe semestral de la Sociedad para 2022 y el resumen por parte del Consejo se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la CSRC, y que el contenido del informe y el resumen reflejan la situación real de la Sociedad de forma veraz, precisa y completa y no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Para más detalles, consulte el “Informe Semestral de 2022” y el “Resumen del Informe Semestral de 2022” (Anuncio nº 2022023) publicados en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día por la Compañía.
Resultado de la votación: Sí 5 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
II. Examen y adopción de la “Propuesta de provisión de cuota de garantía para las filiales
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la provisión de garantías para las filiales” (Anuncio nº 2022024) publicado en el Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
III. Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la constitución de una garantía solidaria por parte del accionista de control para los préstamos bancarios de las filiales de la Sociedad y las operaciones conexas
Para más detalles, consulte el anuncio sobre la provisión de garantías de responsabilidad conjunta y solidaria por parte de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de las filiales de la empresa y las transacciones conectadas (anuncio nº 2022025) publicado en Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Los supervisores Chen Jiahui y Cai Xiaofang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Sí 3 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
IV. Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la actividad de cobertura de divisas de la filial de propiedad absoluta
Para más detalles, consulte el anuncio sobre el negocio de cobertura de divisas de la filial de propiedad absoluta (anuncio nº 2022026) publicado en Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
V. Resultados de la votación: Sí 5 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
V. Examen y aprobación del “Informe de análisis de viabilidad del negocio de cobertura de divisas de una filial de propiedad exclusiva” Para más detalles, consulte el “Informe de análisis de viabilidad del negocio de cobertura de divisas de una filial de propiedad exclusiva” publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 5 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Por la presente se anuncia.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Comité de Vigilancia 24 de agosto de 2022
