Código de stock: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Abreviatura de stock: ST Haitou Número de anuncio: 2022074 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Anuncio de las resoluciones de la undécima reunión de la novena sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Consejo
La undécima reunión de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante “HNA Investment” o la “Sociedad”) se celebró el 23 de agosto de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad mediante una combinación de medios presenciales y por correspondencia, y la convocatoria se envió por correo electrónico, teléfono y otros medios el 17 de agosto de 2022. La convocatoria se entregó por correo electrónico y por teléfono el 17 de agosto de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhu Weijun, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Asistieron a la reunión 9 Consejeros y los Supervisores y la alta dirección de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
La Junta examinó y aprobó la propuesta de informe semestral para 2022
La “Propuesta de Informe Semestral para 2022” fue considerada y aprobada con 9 votos válidos emitidos, 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones y 0 votos de descalificación.
Para conocer los detalles del Informe Semestral de 2022, consulte el “Texto completo del Informe Semestral de 2022” y el “Resumen del Informe Semestral de 2022” (Anuncio nº 2022075) publicados en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.), el sitio web de divulgación de información designado por la CSRC, el mismo día.
III. Documentos disponibles para su consulta
⒈ Resolución de la undécima reunión de la novena sesión del Consejo de Administración de HNA Investment.
⒉ Las explicaciones especiales de los consejeros independientes y las opiniones independientes sobre la apropiación de los fondos de la empresa por parte del accionista mayoritario y otras partes vinculadas, y las garantías externas de la empresa.
Por la presente se anuncia
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Consejo de Administración
25 de agosto de 2002
