Código de valores: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abreviatura de valores: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Número de anuncio: 2022094 Código de conversión: 113629 Abreviatura de conversión: Quanfeng Conversion Bond
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Anuncio de los acuerdos de la vigésimo novena reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y asumen la responsabilidad legal de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
I. Reunión del Consejo de Administración
La Vigésima Novena Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 22 de agosto de 2022 por correspondencia y la convocatoria de la Reunión se envió a todos los Consejeros por correo electrónico el 17 de agosto de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Pan Longquan, presidente del Consejo. 8 directores estuvieron presentes en la reunión y 8 directores estuvieron realmente presentes. Los procedimientos de convocatoria y celebración de la Junta se ajustaron a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la RPC y a los Estatutos de la Sociedad, y los acuerdos de la Junta fueron legalmente válidos.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
(I) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el Informe Semestral de la Sociedad para 2022 y su Resumen
Basándose en el funcionamiento real de la Sociedad en el primer semestre de 2022, el Consejo de Administración de la Sociedad ha elaborado el Informe Semestral para 2022 y el Resumen del Informe Semestral para 2022.
Para más detalles, consulte el “Informe Semestral para 2022” y el “Resumen del Informe Semestral para 2022” publicados en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) y en China Securities Journal y Shanghai Securities News el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 8 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
(II) Examen y aprobación del “Informe especial sobre el depósito y la utilización real de los fondos recaudados por la empresa en el semestre de 2022
Sobre la base de la utilización real de los fondos recaudados en el primer semestre de 2022, la empresa preparó el Informe especial sobre el depósito y la utilización real de los fondos recaudados en el semestre de 2022.
Para más detalles, consulte el “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los ingresos para el semestre de 2022” (Anuncio nº 2022096) publicado en la página web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) y en el China Securities Journal y Shanghai Securities News en la misma fecha por la Compañía.
Resultado de la votación: Sí 8 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Los Directores Independientes expresaron su opinión independiente con un claro consentimiento.
(III) Examen y aprobación de la Propuesta de Nombramiento de Representante de Asuntos de Valores
Dado que la Sra. Dai Weiwei, representante de valores de la Compañía, ha presentado un informe de renuncia al Consejo de Administración de la Compañía por razones personales, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de los asuntos de valores de la Compañía, la Compañía tiene la intención de nombrar al Sr. Yang Peisheng como representante de valores para asistir al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de su trabajo por un plazo hasta la fecha de vencimiento de la segunda sesión del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el cambio de representante de valores” (Anuncio nº 2022097) publicado en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) y en el China Securities Journal y Shanghai Securities News el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 8 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Por la presente se anuncia.
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Consejo de Administración 23 de agosto de 2022
