Código de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviatura de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Número de anuncio: 2022082
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anuncio de los acuerdos de la tercera junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante: Si hay resoluciones en la Junta: Ninguna I. Convocatoria y asistencia a la Junta
(i) Fecha de la Junta General: 19 de agosto de 2022
(ii) Lugar de la junta general: Ping An Building, No. 2 Democracy Road, Pingdingshan City, Henan Province (iii) Accionistas de acciones ordinarias y accionistas de acciones preferentes cuyos derechos de voto han sido restaurados que asisten a la junta y sus participaciones.
1. Número de accionistas y representantes que asisten a la junta 31
2. Número total de acciones con derecho a voto de los accionistas que asisten a la junta (acciones) 1.325211.782
3. Número de acciones con derecho a voto que poseen los accionistas presentes en la junta, en porcentaje del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad
Proporción del número total de acciones con derecho a voto que poseen los accionistas presentes en la junta (%) 572392
(iv) Si la forma de votar se ajustó a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, el desarrollo de la reunión, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la Compañía y el Sr. Pan Shuqi, Presidente del Consejo, presidió la reunión.
(v) Asistencia de los Consejeros, Supervisores y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad 1. 11 Consejeros de la Sociedad estaban en funciones y 11 de ellos estaban presentes, todos ellos estaban presentes en la reunión; 2. 9 Supervisores de la Sociedad estaban en funciones y 9 de ellos estaban presentes, todos ellos estaban presentes en la reunión; 3. El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido que el Consejo de Administración de la Sociedad sea un órgano de gobierno. II. Examen de las propuestas (i) Propuestas de voto no acumulativo
Resultado de las deliberaciones: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionistas De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción de votos (%) Número de votos Proporción de votos (%) (%)
Acciones A 1.258093.701 94935267.118081 5,0648 0 0,0000
(ii) Votación de las mociones de voto acumulativo 1.
Número de votos recibidos Número de votos recibidos como porcentaje de la asistencia Si es elegido
Proporción de votos válidos emitidos en la reunión
Proporción de derechos de voto válidos en la reunión (%)
2,01 Li Qingming 1.321465.945 997173 Sí
2,02 Xu Guifeng 1.321474.944 997180 Sí
2,03 Zhang Houjun 1.321465.944 997173 Sí
2. Propuesta de aumentar el número de consejeros independientes
Número de votos recibidos Número de votos recibidos como porcentaje de la asistencia Si es elegido
Proporción de votos válidos emitidos en la reunión
Proporción de derechos de voto válidos (%)
3,01 Gao Yonghua 1.322308.185 997808 Sí
(iii) Cuestiones de importancia, votación de los accionistas de menos del 5%
Propuesta Nombre de la propuesta Acuerdo Oposición Abstención
No. Número de votos Proporción de votos Proporción de votos (%)
1 Propuesta de modificación de los estatutos de la sociedad 137,10 67,13 67,11 328649 0 0,0000 6.391 51 8.081
2,01 Li Qingming 200,47 98,16
8,635 58
2,02 Xu Guifeng 200,48 98,17
7,634 02
2,03 Zhang Houjun 200,47 98,16
8,634 58
3,01 Gao Yonghua 201,32 98,57
0,875 82
(iv) Descripción de la votación de las mociones Las mociones consideradas en la Reunión fueron todas aprobadas. III. Testimonio de los abogados 1. Despacho de abogados que presenció la junta de accionistas: Guoco Lawyers (Shanghai) Abogados: Lu Gang y Liu Tianyi 2. Opinión final del testimonio de los abogados: La convocatoria y los procedimientos de convocatoria de la junta de accionistas de la Sociedad, la cualificación de las personas que asistieron a la junta de accionistas y los procedimientos de votación de la junta de accionistas fueron conformes con las leyes y reglamentos pertinentes y con los Estatutos, y fueron legales y válidos. Los acuerdos pertinentes formados en esta junta de accionistas son legales y válidos por este medio.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Consejo de Administración 20 de agosto de 2022 Documento de anuncio en línea Dictamen jurídico firmado por el director del bufete de abogados certificado y sellado con el sello oficial Documento informado Acuerdos de la Junta General de Accionistas firmados y confirmados por los consejeros y registradores participantes y sellados con el sello del Consejo de Administración
