Código de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviatura de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Nº: 2022083
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anuncio de las resoluciones de la trigésima sexta reunión de la octava sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los Consejeros de la Sociedad garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, representaciones engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. La trigésima sexta reunión de la octava sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 19 de agosto de 2022 en el edificio Ping An mediante votación presencial y por correspondencia, presidida por el Sr. Pan Shu Qi, presidente de la octava sesión del Consejo de Administración de la Sociedad. La reunión fue presidida por el Sr. Pan Shuqi, Presidente de la Octava Sesión del Consejo de Administración de la Compañía. La reunión se celebró y los procedimientos se ajustaron a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y otras leyes y reglamentos, así como a los Estatutos de la Sociedad. Tras la consideración de los Consejeros presentes, se aprobaron los siguientes asuntos en la reunión del Consejo.
I. Informe semestral para 2022
El Informe Semestral para 2022 fue considerado y aprobado por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. (Para ver el texto completo, consulte el sitio web de la Bolsa de Shanghai)
I. Informe semestral para 2022
La Junta examinó y aprobó la propuesta sobre el Informe Semestral de Evaluación de la Continuidad del Riesgo para 2022 de China Ping Coal Shenma Group Finance Company Limited por 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. (Para ver el texto completo, consulte el sitio web de la Bolsa de Shanghai)
Cuando el Consejo examinó la propuesta de operación vinculada, los consejeros vinculados, Pan Shuqi, Zhang Jianguo, Tu Xingzi, Li Yanhe, Li Qingming, Wang Xinyi y Chen Jinwei, se abstuvieron de votar y no ejercieron su derecho de voto en nombre de los consejeros no vinculados.
Los administradores independientes de la Sociedad opinan que el depósito de fondos de la Sociedad en China Pingma Group Finance Company Limited (en adelante, la “Sociedad Financiera”), una sociedad financiera asociada, ha cumplido los procedimientos de deliberación pertinentes, no afecta a la independencia y seguridad de los fondos de la Sociedad, no implica el riesgo de que los fondos sean ocupados y no perjudica los intereses de la Sociedad y sus accionistas, especialmente los pequeños y medianos accionistas. No hay riesgo de apropiación de fondos, y no hay ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los pequeños y medianos accionistas. No hemos encontrado deficiencias significativas en la gestión del riesgo de la compañía financiera; no hemos encontrado problemas de riesgo en el negocio de servicios financieros como depósitos y préstamos relacionados entre la compañía y la empresa financiera; estamos de acuerdo con el informe sobre la evaluación continua del riesgo de la compañía financiera para el semestre de 2022.
Propuesta sobre la elección de los miembros del comité especial del Consejo de Administración de la Sociedad
La Junta examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los miembros del comité especial del Consejo de Administración de la Sociedad por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
IV. Propuesta para autorizar a la empresa a realizar préstamos para proyectos de construcción y mejora ecológica en minas de carbón
La Junta examinó y aprobó la propuesta de autorizar a la empresa a realizar préstamos para el proyecto de construcción y mejora ecológica de las minas de carbón con 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. (Para más detalles, consulte el anuncio nº 2022085) Por la presente se anuncia.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Consejo de Administración
20 de agosto de 2022
