Código de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviatura de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Nº: 2022084
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anuncio de las resoluciones de la vigésimo séptima reunión de la octava sesión del Comité de Vigilancia
El Comité de Supervisión y todos los Supervisores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
La Vigésima Séptima Reunión de la Octava Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía (en adelante, la “Compañía”) se celebró el 19 de agosto de 2022 en el Edificio Ping An mediante votación presencial y por correspondencia, presidida por el Sr. Zhang Jin Chang, Presidente de la Octava Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Jinchang, Presidente de la Octava Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía. La reunión se celebró y los procedimientos se ajustaron a la Ley de Sociedades de la RPC, la Ley de Valores de la RPC y otras leyes y reglamentos, así como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Sociedad. Tras el examen de los Supervisores presentes, se aprobaron los siguientes asuntos en la reunión del Comité de Vigilancia.
I. Informe semestral de 2022
El informe semestral correspondiente al año 2022 fue considerado y aprobado por la Junta con 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. (Para el texto completo, consulte el sitio web de la Bolsa de Shanghai)
El Comité de Vigilancia de la Sociedad emitió la siguiente opinión de auditoría sobre el Informe Semestral de 2022:
(i) Los procedimientos de elaboración y examen del informe semestral de la Sociedad correspondiente a 2022 fueron conformes con las leyes, los reglamentos, los estatutos y diversas disposiciones del sistema de gestión interna de la Sociedad.
(b) El contenido y el formato del informe semestral se ajustan a las diversas normativas de la CSRC y de la Bolsa de Valores de Shanghái, y la información contenida en el mismo puede reflejar fielmente los resultados de la operación y la gestión de la Compañía y la situación financiera del semestre de 2022 desde todos los aspectos.
(iii) Con anterioridad a la elaboración del presente dictamen, no se ha detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que han participado en la preparación y deliberación del informe semestral.
(iv) Los supervisores presentes estuvieron de acuerdo en que el informe financiero preparado por la empresa era objetivo y justo.
(e) El Comité de Vigilancia consideró que, al final del período de referencia, la Sociedad contaba con una sólida estructura de gobierno corporativo y un buen sistema de control interno; el Consejo de Administración y sus comités especiales funcionaban de forma normalizada y los procedimientos de toma de decisiones eran legales y eficaces, y los Consejeros y la alta dirección de la Sociedad no habían cometido actos ilegales o irregulares o perjudiciales para los intereses de la Sociedad y sus accionistas en el ejercicio de sus funciones para la Sociedad.
Propuesta sobre el informe semestral de evaluación de la continuidad del riesgo para 2022 de China Pingma Group Finance Co.
La Junta examinó y aprobó la propuesta sobre el informe semestral de evaluación continua de riesgos para 2022 de China Ping Coal Shenma Group Finance Co. (Para el texto completo, consulte el sitio web de la Bolsa de Shanghai)
Por la presente se anuncia.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Consejo de Supervisión 20 de agosto de 2022
