Código de stock: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Abreviatura de stock: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Número de anuncio: 2022089 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Anuncio de las resoluciones de la 25ª reunión de la quinta sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
La Vigésima Quinta Reunión de la Quinta Sesión del Comité de Supervisión de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (en adelante, la “Empresa”) se celebró y votó mediante reunión presencial el 17 de agosto de 2022 en la sala de conferencias de Ji’an Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Electric Co. La convocatoria se envió a todos los supervisores por correo electrónico, etc., el 12 de agosto de 2022. La reunión se celebró bajo los auspicios de Li Jingmin, Presidente del Comité de Vigilancia, y los tres supervisores asistieron a la reunión. La reunión se celebró de acuerdo con las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos, los estatutos y el reglamento interno del Comité de Vigilancia. II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Las siguientes mociones fueron consideradas y aprobadas en la Reunión.
(I) Examen y aprobación del Informe Semestral de 2022 y su resumen
Tras su examen, el Comité de Vigilancia considera que: los procedimientos de preparación y examen del Informe Semestral de la Sociedad para 2022 y el Resumen se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shenzhen, y la información divulgada es un reflejo veraz, exacto y completo de la situación real de la operación de la Sociedad para el semestre de 2022 y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
El texto completo del Informe Semestral 2022 está disponible en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) y el resumen del Informe Semestral 2022 está disponible en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) y en Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y China Securities Journal.
Resultado de la votación: Aprobado por los Supervisores presentes con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(II) Examen y aprobación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre de 2022
El Comité de Supervisión opina que: el depósito y el uso de los ingresos de la Compañía para el semestre de 2022 cumplieron con las regulaciones pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shenzhen sobre el depósito y el uso de los ingresos de las empresas que cotizan en bolsa, no hubo ninguna irregularidad en el uso de los ingresos y no hubo ningún cambio encubierto en la inversión de los ingresos y el daño a los intereses de los accionistas.
Los detalles del informe especial sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados para el semestre de 2022 están disponibles en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) y en Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y China Securities Journal.
Resultado de la votación: Aprobado por los Supervisores presentes con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(III) Examen y aprobación de la “Propuesta de seguir utilizando parte de los fondos de recaudación ociosos para reponer temporalmente el capital circulante
El Comité de Vigilancia opina que: el uso continuado de parte del capital de captación ocioso para reponer temporalmente el capital circulante no supone ningún cambio encubierto en el uso del capital de captación y no afecta a la ejecución normal de los proyectos de captación. El Comité de Vigilancia está de acuerdo en que la empresa debe utilizar los ingresos de las actividades de recaudación de fondos sin perjuicio de los intereses de los accionistas. El Comité de Vigilancia acordó que la Sociedad utilizara el capital de captación ocioso de no más de 100 millones de RMB para reponer temporalmente su capital circulante durante un período no superior a seis meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
Los detalles del anuncio sobre el uso continuado de parte de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital circulante pueden encontrarse en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) y en Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y China Securities Journal.
Resultado de la votación: Aprobado por los Supervisores con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
III. Documentos para la inspección
(I) Acuerdos de la Vigésima Quinta Reunión del Comité de Vigilancia de la Sociedad.
Por la presente se anuncia.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Comité de Vigilancia
18 de agosto de 2022
