Código de la acción: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Nombre corto de la acción: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Número de anuncio: 2022045 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
convocatoria de la segunda junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido del anuncio no contiene ninguna información falsa, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante.
Fecha de la junta general: 5 de septiembre de 2022
Sistema de votación por Internet adoptado para la Junta General de Accionistas: Sistema de votación por Internet para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
I. Información básica sobre la convocatoria de la junta (I) Tipo y sesión de la junta general
Segunda Junta General Extraordinaria de 2022 (Ⅱ) Convocante de la Junta General: Consejo de Administración (Ⅲ) Método de votación: El método de votación adoptado para la Junta General es una combinación de votación presencial y por internet (Ⅳ) Fecha, hora y lugar de la reunión presencial
Fecha y hora de la reunión: 5 de septiembre de 2022 a las 15:30 horas
Lugar: Sala de Conferencias, 20/F, Edificio 1, Poly Trade Centre, No. 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Distrito de Shunde, Ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong (Ⅴ) Sistema, fechas de inicio y finalización y horario de votación por Internet.
Sistema de votación por Internet: Sistema de votación por Internet para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
Hora de inicio y fin de la votación por Internet: A partir del 5 de septiembre de 2022
Del 5 de septiembre de 2022 al 5 de septiembre de 2022
El horario de votación a través de la plataforma de votación del sistema de negociación es el horario de negociación del día de la junta general, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00; el horario de votación a través de la plataforma de votación por Internet es de 9:15 a 15:00 el día de la junta general.(VI) Financiación y financiación de valores, pase de transferencia, acuerdo de recompra Procedimientos de votación para los inversores de las cuentas comerciales de financiación y financiación, transferencia y recompra de valores y la Bolsa de Shanghai
La votación respecto a las cuentas relacionadas con la financiación de valores y el negocio de financiación, transferencia y recompra y los inversores de la Bolsa de Shanghai se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai Nº 1 – Regulación de las operaciones”. (Ⅶ) Implicar la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas Ninguna II.
Propuestas a considerar en la Junta General y tipos de voto de los accionistas
Tipo de votación Accionistas nº Nombre de la propuesta Accionista A
Propuestas de voto no acumulativo
1 Propuesta sobre el informe de la utilización de los ingresos de la recaudación anterior de la empresa √
2 Propuesta sobre la dilución de la emisión de acciones de la Sociedad a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados √
Retorno actual y medidas para completar el retorno y los compromisos de los sujetos relevantes
Propuesta
3 Propuesta sobre la retribución del dividendo de la Sociedad a los accionistas para los próximos tres años (20222024)
Plan
1. Descripción de cuándo se divulgó cada propuesta y los medios de comunicación en los que se divulgó
Las propuestas anteriores fueron consideradas y aprobadas en la 14ª Reunión de la 2ª Sesión del Consejo de Administración y en la 11ª Reunión de la 2ª Sesión del Comité de Supervisión de la Sociedad, cuyos detalles se recogen en los correspondientes anuncios de la Sociedad publicados en la página web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn.) y en el Shanghai Securities News, China Securities Journal, Securities Times y Securities Daily el 18 de agosto de 2022. La Compañía publicará la “Información sobre la Reunión de la Segunda Junta General Extraordinaria de 2022″ en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la Segunda Junta General Extraordinaria de 2022. 2. Resolución especial: Propuesta 3
3. Propuestas para el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: Propuestas 1, 2 y 34. Propuestas que implican la inhabilitación del voto de los accionistas vinculados: Ninguna
4. Nombre de los accionistas vinculados que serán inhabilitados para votar: Ninguno 5. Propuestas que implican la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguno vote.sseinfo.com) para emitir su voto. Para votar por primera vez en la plataforma de votación por Internet, los inversores deben completar la identificación del accionista. Para más detalles, consulte las instrucciones en el sitio web de la plataforma de votación por Internet. (II) Si el mismo derecho de voto se vota repetidamente de forma presencial, a través de la plataforma de votación por Internet de la Bolsa o por otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. (Ⅲ) Los accionistas sólo pueden presentar cuando se han votado todas las mociones. IV. Asistencia a la Junta (I) Los accionistas de la Sociedad registrados en la Sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Corporation Limited al cierre de las actividades de la tarde de la Fecha de Registro tendrán derecho a asistir a la Junta General (consulte la tabla siguiente para obtener más detalles) y podrán designar a un representante por escrito para asistir y votar en la Junta. No es necesario que dicho apoderado sea accionista de la Sociedad.
Clase de acciones Código de la acción Abreviatura de la acción Fecha de registro de los derechos de las acciones
Acción A Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 2022/8/31
(II) Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. (III) Abogados contratados por la empresa. (Ⅳ) Otras personas V. Método de registro de las reuniones
(Ⅰ) Si el representante legal/socio gestor asiste a la junta en nombre del accionista corporativo, deberá presentar su DNI, la licencia comercial del accionista corporativo (copia con sello oficial), el certificado de identidad original del representante legal/socio gestor, y la tarjeta de cuenta de acciones y otras pruebas de participación; (Ⅱ) Si el apoderado del representante no legal asiste a la junta en nombre del accionista corporativo, deberá presentar su DNI, la (Ⅴ) Si el inversor de los valores de financiación y financiamiento asiste a la reunión in situ, deberá presentar una copia del certificado de cuenta de valores emitido por la sociedad de valores correspondiente de los valores de financiación y financiamiento y la carta de autorización original emitida al inversor. Si el inversor es una institución, deberá presentar también su licencia comercial (copia y sello oficial), el documento de identidad original válido del participante y la carta de autorización original. La persona que asista a la reunión deberá presentar al secretario de la Junta General la mencionada carta de autorización, su documento de identidad original, y presentar al secretario de la Junta General el original y la copia de los documentos prescritos anteriormente; los accionistas de otros lugares podrán inscribirse por carta o fax, que también contendrán los documentos mencionados. La carta o el fax deben incluir el nombre del accionista, la cuenta del accionista, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, junto con una copia del documento de identidad y de la cuenta del accionista, y las palabras ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Junta General de Accionistas” en el documento. (VI) Los accionistas que decidan votar en línea pueden hacerlo directamente en la Junta General a través del sistema de votación en línea de la Bolsa de Shanghai y de la plataforma de votación por Internet (sitio web: vote.sseinfo.com.).
(Ⅶ) Hora de registro: 1 de septiembre de 2022 (9:30-11:30 horas, 13:00-17:00 horas), después de la franja horaria mencionada, no habrá más registros de accionistas que asistan a la reunión presencial; (Ⅷ) Lugar de registro: 20/F, Edificio 1, Poly Trade Centre, No. 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China VI. Otros asuntos
(I) Los asistentes a la reunión in situ serán responsables de sus propios gastos de alojamiento, comida y transporte. (II) Los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar sus documentos pertinentes y llegar al lugar de la reunión con media hora de antelación para firmar. (Ⅲ) Información de contacto para la reunión
Dirección de contacto: 20/F, Building 1, Poly Trade Centre, No. 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China Número de contacto: 075766833180 Fax: 075766833180 Código postal: 528300 Persona de contacto: Wu Qi Correo electrónico de contacto: [email protected].
Por la presente se notifica.
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Consejo de Administración 18 de agosto de 2022 Anexo 1: Poderes Documentos a presentar: Acuerdo del Consejo de Administración proponiendo la convocatoria de esta Junta General de Accionistas
Anexo 1: Poderes de representación
Poderes de representación
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Por la presente, designo al Sr. (la Sra.) para que represente a mi entidad (o a mí mismo) en la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de su Sociedad para el año 2022 que se celebrará el 5 de septiembre de 2022, y para que ejerza los derechos de voto en mi nombre. Número de acciones ordinarias que posee el apoderado: Número de acciones preferentes que posee el apoderado: Número de cuenta de accionista del apoderado
No. Nombre de la moción de voto no acumulativo Acuerdo Oposición Abstención
1 Informe sobre la utilización de los ingresos anteriores de la empresa
Movimiento
2 Propuesta sobre la emisión de acciones a objetivos específicos por parte de la Sociedad mediante un procedimiento simplificado
Dilución del retorno inmediato y medidas para llenar el retorno y el tema relevante
Propuesta
3 Propuesta sobre el plan de devolución de dividendos a los accionistas de la Sociedad para los próximos tres años (20222024)
Propuesta sobre el plan de devolución de dividendos de la empresa para los próximos tres años (20222024)
Firma del mandante (sello): Firma del mandante.
Número del documento de identidad del mandante: Número del documento de identidad del delegado
Fecha del apoderamiento: Mes del año
Observación.
El poderdante debe elegir una de las opciones “de acuerdo”, “en contra” o “abstenerse” en el poder y marcar “El poderdante tiene derecho a votar según sus propios deseos si no ha dado instrucciones específicas en este poder.
