Shenzhen Tianjian (Group) Co.
Cuadro comparativo de las modificaciones de las normas de aplicación del Comité de Estrategia y Presupuesto, del Comité de Nombramientos, del Comité de Auditoría y del Comité de Retribuciones y Evaluación del Consejo de Administración Código de la acción: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) Abreviatura de la acción: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) Anuncio nº: 202269
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Sección original Artículo Expresión original Expresión revisada Fundamento o razón de la revisión
El Comité de Estrategia y Presupuesto estará compuesto por entre tres y siete directores.
El Comité de Estrategia y Presupuesto estará compuesto por entre tres y nueve consejeros, de los cuales al menos dos serán independientes, de conformidad con el artículo 3. El Comité estará compuesto por al menos dos directores independientes. Número real revisado
La oficina del Grupo de Trabajo Presupuestario estará ubicada en el Departamento de Finanzas y Tesorería. Cambio de nombre del departamento Artículo 11 Departamento.
El Comité de Nombramientos estará compuesto por entre tres y siete directores, en función del número de directores.
Artículo 3 Composición, con una mayoría de consejeros independientes. La mayoría de los directores serán directores independientes. Número real revisado
El Comité de Auditoría estará formado por entre tres y siete directores.
El Comité de Auditoría estará compuesto de tres a nueve directores, con una mayoría de directores independientes y al menos un director independiente entre sus miembros.
Artículo 3: Uno de los consejeros independientes será un contable profesional. El Consejo de Administración tendrá al menos un consejero independiente que sea contable profesional. Número real revisado
El Comité de Auditoría contará con un Grupo de Trabajo de Auditoría y una Oficina del Grupo de Trabajo de Auditoría dependiente del Comité de Auditoría.
La oficina del grupo de trabajo se encuentra en el Departamento de Control de Riesgos, que se encarga del enlace de trabajo diario.
Artículo 8: El Comité de Auditoría estará en contacto con el Departamento de Control de Riesgos y Auditoría de forma regular y organizará reuniones. El Comité se encargará del enlace diario y de la organización de las reuniones y otros trabajos.
Los miembros del Comité de Remuneración y Evaluación del Consejo de Administración estarán compuestos por entre tres y siete consejeros.
El Comité de Remuneración y Evaluación está compuesto por entre tres y nueve directores, con una mayoría de directores independientes. El comité de remuneración y evaluación está compuesto por entre tres y nueve directores, con una mayoría de directores independientes. Se revisará el número real de consejeros.
Artículo 3
— Director General, Director General Adjunto, Oficina del Director General Presidente, Vicepresidente, Oficina del Presidente Cambio de expresión
reunión
Shenzhen Tianjian (Group) Company Limited Consejo de Administración 16 de agosto de 2022
