Código de stock: 301132 Abreviatura de stock: Mankun Technology Número de anuncio: 20221001
Ji'an Mankun Technology Co.
Anuncio de los acuerdos de la segunda reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay cuentas falsas, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión
(en adelante, la "Sociedad") celebró la segunda reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración el 10 de agosto de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad en el número 191 de la Avenida de la Antorcha, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Jinggangshan, ciudad de Ji'an, provincia de Jiangxi, cuya convocatoria se entregó por escrito a todos los Consejeros, Supervisores y altos directivos de la Sociedad el 5 de agosto de 2022. La convocatoria se entregó por escrito a todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa el 5 de agosto de 2022.
A la reunión asistieron 7 consejeros, de los cuales 7 estuvieron efectivamente presentes. Los consejeros asistieron a la reunión mediante una combinación de conferencia presencial y videoconferencia (entre ellos, Liu Eping, un consejero independiente, asistió a la reunión por vídeo) y no hubo asistencia por delegación. La reunión fue presidida por el Sr. Hong Juncheng, presidente de la empresa, y asistieron a ella todos los supervisores y altos directivos de la empresa.
La reunión se celebró de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones de la reunión
Tras una cuidadosa consideración por parte de todos los Consejeros presentes, se votaron por unanimidad las siguientes propuestas.
1. examinar y aprobar la propuesta de creación de una cuenta especial para los fondos recaudados
Con el fin de regular el uso y la gestión de los fondos de captación de fondos de la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, de acuerdo con las "Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 - Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos de captación de fondos de las empresas cotizadas" de la Comisión Reguladora de Valores de China, las "Normas para la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen GEM", las "Directrices de autorregulación para las empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 -Ltd. y Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ji'an Branch para el almacenamiento, la gestión y el uso de la recaudación. y el uso.
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Se examinó y aprobó la propuesta de cambiar el capital social y el tipo de empresa.
Código de la acción: 301132 Abreviatura de la acción: Mancom Technology Número de anuncio: 20221001
La solicitud de registro de la oferta pública inicial de acciones de la Compañía ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China "Aprobación de la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones de Ji'an Mankun Technology Company Limited" (Licencia SFC [2022] Nº 846) y se cotizará y negociará en el GEM de la Bolsa de Shenzhen a partir del 10 de agosto de 2022. Una vez finalizada la Oferta Pública, el capital social de la Sociedad pasará de 110,6 millones de RMB a 147,47 millones de RMB, el capital social total de la Sociedad pasará de 110,6 millones de acciones a 147,47 millones de acciones y el tipo de la Sociedad pasará de "Sociedad Limitada por Acciones (no cotizada, invertida o poseída por personas físicas)" a "Ltd. (cotizada)" (sujeto a la aprobación de las autoridades competentes de registro industrial y comercial).
Para más detalles, consulte la "Modificación del capital social y del tipo de empresa y la modificación de los estatutos de la empresa" publicada en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
y el registro de cambios industriales y comerciales".
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
3. Examinar y aprobar la notificación de modificación de
y el registro de los cambios industriales y comerciales
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglas departamentales y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la oferta pública inicial de la empresa, la empresa tiene la intención de cambiar el nombre de los estatutos (borrador) de Ji'an Mankun Technology Co. Ltd. y modificar los artículos correspondientes, y autorizar al personal correspondiente a gestionar el registro de los cambios industriales y comerciales.
Para más detalles, consulte la "Modificación del capital social y del tipo de empresa y la modificación de los estatutos" publicada en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
y el registro de cambios industriales y comerciales".
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
4. se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general extraordinaria en 2022
De conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, así como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad ha propuesto convocar la Primera Junta General Extraordinaria de 2022 el miércoles 31 de agosto de 2022 a las 14:50 horas en la Sala de Conferencias, Unidad 22A, Edificio Zhongke, Nº 9, Gaoxin Nandao Road, Distrito de Nanshan, Shenzhen.
Para más detalles, consulte la "Convocatoria de la Primera Junta General Extraordinaria de 2022" publicada en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
iii. documentos pro forma
Código de la acción: 301132 Abreviatura de la acción: Mankun Technology Nº de anuncio: 20221001
1. Resolución de la segunda reunión del Consejo de Administración de Ji'an Mancom Technology Co.
Por la presente se anuncia.
Consejo de Administración de Ji'an Mancom Technology Co.
11 de agosto de 2022
