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Anuncio de las resoluciones de la novena reunión de la cuarta sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales. I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
La convocatoria de la novena reunión de la cuarta sesión del Comité de Supervisión de la Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) (en adelante, la “Sociedad”) se envió a todos los Supervisores por correo electrónico el 6 de agosto de 2022 y la reunión se celebró el 9 de agosto de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad mediante una reunión presencial. Hubo 3 Supervisores presentes en la reunión y 3 estuvieron presentes en la reunión y todos los Supervisores asistieron y votaron en el lugar. La reunión fue convocada de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la RPC y los Estatutos de la Sociedad, y la reunión fue convocada y celebrada de manera legal y efectiva. La reunión fue presidida por Yao Ming Qin, Presidente del Comité de Supervisión. Después de una cuidadosa consideración y votación por parte de los Supervisores presentes, se aprobaron los siguientes asuntos: II.
En la reunión se examinaron las siguientes propuestas mediante votación secreta.
1. Considerar y adoptar la “Propuesta sobre el cumplimiento por parte de la Sociedad de las condiciones para la emisión no pública de acciones A”.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
2. Considerar y adoptar la “Propuesta sobre la oferta no pública de acciones A de la Sociedad para el año 2022”. Acordar la Propuesta sobre la Oferta No Pública de Acciones A de la Sociedad para el Año 2022, en los siguientes términos.
(I) Tipo y valor nominal de las acciones a emitir
El tipo de acciones que se emitirán en la oferta no pública serán acciones ordinarias en RMB que cotizan en el país (acciones A) con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(II) Modo de emisión y calendario de emisión
La emisión se realizará mediante una oferta no pública a objetivos específicos, y la Compañía seleccionará un momento adecuado para emitir acciones a objetivos específicos dentro del periodo de validez prescrito tras obtener la aprobación de la CSRC.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(III) Objeto de la emisión y método de suscripción
La oferta no pública está abierta a un máximo de 35 inversores específicos, entre los que se incluyen sociedades gestoras de fondos de inversión en valores, sociedades de valores, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, inversores institucionales de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan las condiciones establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes, según lo estipulado por la CSRC. Si una sociedad gestora de fondos de inversión en valores, una sociedad de valores, un inversor institucional cualificado en el extranjero o un inversor institucional cualificado en el extranjero en RMB suscribe con más de dos productos bajo su gestión, se considerará como un objetivo de emisión; si una sociedad fiduciaria es el objetivo de emisión, sólo puede suscribir con sus propios fondos.
Los objetivos finales de la emisión serán determinados por el consejo de administración de la empresa cotizada en consulta con el patrocinador (suscriptor principal) de la emisión, basándose en el estado de suscripción de los objetivos de la emisión dentro de la autorización de la junta general de la empresa después de que la emisión no pública haya sido aprobada y homologada por la CSRC, de acuerdo con las Medidas Administrativas, las Normas de Aplicación o los reglamentos de la CSRC y otras autoridades competentes vigentes en ese momento. Si hay nuevas regulaciones sobre los objetivos de emisión de las acciones no públicas en virtud de las leyes y reglamentos nacionales, la empresa cotizada hará ajustes de acuerdo con las nuevas regulaciones.
Todos los destinatarios de la emisión no pública suscribirán las acciones de la emisión no pública en efectivo y al mismo precio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(Ⅳ) Fecha base de fijación de precios, precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha base de fijación de precios de la emisión no pública es el primer día del período de emisión.
El precio de la emisión no pública no será inferior al 80% del precio medio de las transacciones bursátiles de la empresa durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las transacciones bursátiles durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = total de transacciones bursátiles durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / total de transacciones bursátiles durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios).
En caso de que se produzcan acontecimientos ex-derechos o ex-dividendos, tales como el pago de dividendos, la bonificación de acciones o la ampliación de capital, durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de la emisión también se ajustará en consecuencia. El ajuste se hará de la siguiente manera.
Pago de dividendos en efectivo: P1 = P0 – D
Emisión de acciones o conversión de capital social: P1=P0/(1+N)
Ambos al mismo tiempo: P1=(P0-D)/(1+N)
donde P0 es el precio de emisión anterior al ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones enviadas o el capital transferido por acción y P1 es el precio de emisión ajustado.
El precio de emisión definitivo de la oferta no pública será determinado por el Consejo de Administración de la Sociedad en consulta con el patrocinador (suscriptor principal) de acuerdo con la autorización de la junta de accionistas tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China para la oferta no pública y de acuerdo con el principio de prioridad de precios basado en las cotizaciones de suscripción de los objetivos de emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
(V) Número de emisiones
El número propuesto de acciones a emitir en esta oferta no pública se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública por el precio de emisión, y no superará el 30% del capital social total de la Sociedad antes de esta oferta, es decir, no más de 83.301672 acciones (inclusive). El número final de acciones a emitir será determinado por el consejo de administración de la Sociedad en consulta con el patrocinador (suscriptor principal) de la Emisión de acuerdo con la autorización de la junta general de la Sociedad, la normativa pertinente de la CSRC y la situación real en el momento de la emisión.
En el caso de que las acciones de la Sociedad se emitan mediante acciones gratuitas, capitalización de reservas de capital u otros motivos que provoquen cambios en el capital social total de la Sociedad antes de la emisión durante el período comprendido entre la fecha de anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de la Emisión No Pública y la fecha de emisión, el número máximo de acciones de la Emisión No Pública se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(VI) Escala y uso de los ingresos
La recaudación total de la emisión no pública de acciones no superará los 766119.300000 RMB (inclusive) y la recaudación neta, una vez deducidos los gastos de emisión, se destinará a los siguientes proyectos.
Unidad: millones de RMB
No. Proyecto Inversión total Importe de los ingresos a invertir
1 Proyecto de reforma técnica del parque 60.900,12 47.661,06
2 Proyecto de I+D de hilo de tungsteno ultrafino para fotovoltaica 7.843,37 7.843,37
3 Proyecto de investigación y desarrollo sobre la tecnología de recubrimiento de superficies para herramientas de corte de alto rendimiento 4.836,50 4.836,50
4 Capital circulante suplementario 16.271,00 16.271,00
Total 89.850,99 76.611,93
La escala real de los ingresos obtenidos de la Emisión no superará la escala de los fondos necesarios para los proyectos de inversión de los ingresos. Si los ingresos reales no pueden satisfacer las necesidades del uso de los ingresos mencionados, el Consejo de Administración de la Sociedad, basándose en los ingresos netos reales, ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos y el importe de inversión específico de cada proyecto en el ámbito de los proyectos de inversión de los ingresos mencionados, de acuerdo con el progreso de los proyectos de inversión de los ingresos y la situación real de las necesidades del fondo, con sujeción a las leyes y reglamentos pertinentes. El déficit de recaudación será resuelto por la empresa con fondos propios o a través de otros métodos de financiación. Si, antes de la disponibilidad del producto de la emisión, la empresa hace uso de sus fondos propios para invertir en los proyectos con el producto de la emisión de acuerdo con las condiciones de funcionamiento y el plan de desarrollo de la empresa, la parte que se invierta por adelantado se sustituirá con el producto después de la disponibilidad del producto de la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
(Ⅶ) Periodo de venta restringida de las acciones emitidas
Una vez concluida esta emisión no pública, las acciones suscritas por los inversores en esta emisión no podrán ser transferidas en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de cierre de la emisión, o según lo dispuesto en las leyes y reglamentos.
La reducción de las acciones adquiridas por los emisores de esta oferta no pública tras la expiración del período de bloqueo también está sujeta a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, normas pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen y los Estatutos de la Sociedad. El aumento de las acciones de la Sociedad debido a las acciones gratuitas y a la capitalización de las reservas de capital tras la finalización de la Oferta no pública también estará sujeto a la mencionada disposición del periodo de bloqueo. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(VIII) Disposiciones relativas a los beneficios no asignados transferidos antes de la realización de la oferta no pública
Los beneficios no asignados de la Sociedad antes de la realización de la Oferta no pública se repartirán entre los nuevos accionistas y los ya existentes tras la realización de la Oferta no pública en proporción a sus acciones después de la Oferta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(Ⅸ) Lugar de cotización
Las acciones de la emisión no pública cotizarán y se negociarán en la Bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(X) Periodo de validez del acuerdo de esta emisión no pública de acciones
El plazo de validez del acuerdo de esta emisión no pública de acciones será de 12 meses a partir de la fecha de consideración y aprobación por la junta general de la Sociedad. Si esta oferta no pública es aprobada por la CSRC dentro del período de validez mencionado, el período de validez se ampliará automáticamente hasta la fecha de finalización de esta oferta no pública. Si hay nuevas regulaciones sobre la oferta no pública de acciones en virtud de las leyes nacionales, los reglamentos administrativos, las reglas departamentales o los documentos normativos, la Compañía se ajustará en consecuencia de acuerdo con las nuevas regulaciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta está sujeta a la consideración y aprobación de los accionistas en la junta general punto por punto, y está sujeta a la aprobación final de la CSRC. 3. Considerar y adoptar la “Propuesta sobre la oferta no pública de acciones A de la Sociedad para 2022”.
Para más detalles, consulte la “Propuesta de oferta no pública de acciones A para el año 2022” publicada en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) en la misma fecha que este anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
4. Considerar y adoptar la “Propuesta sobre el informe especial sobre el uso de los ingresos anteriores de la empresa”.
Para más detalles, consulte el “Informe especial sobre el uso de los ingresos anteriores de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) ” y el “Informe de garantía sobre el uso de los ingresos anteriores de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) ” emitidos por la empresa de contabilidad Guangdong Sinon (sociedad ordinaria especial) el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
5. Considerar y aprobar el “Informe sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos obtenidos de la emisión no pública de acciones A de la Sociedad en 2022″.
Para más detalles, consulte el ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos obtenidos de la oferta no pública de acciones A en 2022″ divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día que este anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
6. Considerar y adoptar la “Propuesta sobre la dilución de la rentabilidad inmediata, las medidas para suplir la rentabilidad inmediata y el compromiso de las entidades relevantes respecto a la emisión no pública de acciones A de la Sociedad”.
Acordar la “Propuesta sobre la dilución de la rentabilidad inmediata, las medidas para rellenar la rentabilidad inmediata y el compromiso de los sujetos relevantes en relación con la actual oferta no pública de acciones A de la Compañía”, acordar la formulación de las medidas para rellenar la rentabilidad inmediata diluida, y acordar el compromiso de los accionistas mayoritarios, del controlador real, de los directores y de la alta gerencia de la Compañía de que las medidas para rellenar la rentabilidad inmediata de la Compañía pueden ser efectivamente realizadas.
Para más detalles, consulte el “Anuncio de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) sobre la devolución inmediata diluida de la emisión no pública de acciones A, las medidas para rellenar la devolución inmediata y los compromisos de los sujetos relevantes” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día que este anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
7. Considerar y adoptar la “Propuesta sobre el Plan de Retorno al Accionista de la Sociedad para los próximos tres años (20222024)”. Se acuerda adoptar el ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) “. Plan de Retorno al Accionista para los próximos tres años (20222024)”.
Para más detalles, consulte el ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Plan de Retorno al Accionista para los próximos tres años (20222024)” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) en la misma fecha que este anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa. 3. Documentos para inspección 1. Resoluciones de la Novena Reunión de la Cuarta Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía 2. Opinión de auditoría escrita del Comité de Supervisión sobre la oferta no pública de acciones A de la Compañía en 2022
Por la presente se anuncia.
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Comité de Vigilancia
