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Sobre Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Emisión de acciones A a objetivos específicos en 2022
de
carta de patrocinio para la emisión de valores
Patrocinador (asegurador principal)
(Domicilio: No. 1 Keyuan South Road, Distrito de Guancheng, Ciudad de Dongguan)
Agosto 2022
Declaración del patrocinador y del representante del patrocinador
Dongguan Securities Company Limited (en lo sucesivo, “Dongguan Securities” o el “Promotor”) acepta la oferta de los valores de Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) (en lo sucesivo, el “Emisor”). (en adelante “el Emisor” o ” Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) “) para actuar como patrocinador de su emisión de 2022 de acciones A a objetivos específicos, y ha nombrado a los señores Yuan Wei y Huang Bo como representantes del patrocinador para este ejercicio de patrocinio.
El Patrocinador y el Representante del Patrocinador han sido designados para actuar como Representante del Patrocinador de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (la “Ley de Valores”) y las “Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades que cotizan en la Junta de Intercambio de Ciencia y Tecnología (para su aplicación a modo de prueba)”. (en lo sucesivo, las “Medidas de gestión del registro”), las Medidas para la administración de las actividades de emisión de valores y de patrocinio de la cotización (en lo sucesivo, las “Medidas de gestión del patrocinio”), las Directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información para las empresas que emiten valores nº 27 –(en lo sucesivo, las “Medidas de Gestión del Negocio de Patrocinio”), el Código sobre el Contenido y el Formato de la Divulgación de Información para Empresas que Emiten Valores Nº 27 – Emitir Carta de Patrocinio y Emitir Informe de Patrocinio y otras leyes y reglamentos pertinentes y los reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) y la Bolsa de Valores de Shanghai (“SSE”).
En aras de la comodidad, a menos que se indique lo contrario, las abreviaturas citadas en esta carta de patrocinio de la emisión de valores tienen el mismo significado que las que figuran en el “Informe de diligencia debida de Dongguan Securities Company Limited sobre la Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 2022 emisión anual de acciones A a objetos especificados”.
Índice de contenidos
Declaración del patrocinador y del representante del patrocinador …… 1 Índice de contenidos …… 2 Sección 1 Información básica de la emisión de valores …… 3
I. Presentación de la institución patrocinadora, del representante del patrocinador y de los miembros del equipo del proyecto …… 3
II. Información básica sobre el emisor …… 4
III. Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor …… 5
IV. Financiación y distribución de beneficios del emisor …… 7 V. Intereses y negocios importantes entre el patrocinador y sus partes vinculadas y el emisor y sus partes vinculadas
…… 8
VI. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador …… 9 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 12 Sección III. Recomendación sobre la emisión de valores …… 13
I. La cuestión ha cumplido los procedimientos de decisión reglamentarios …… 13
II. Declaración de conformidad para este tema …… 13
III. Dictamen de verificación especial del promotor …… 18
IV. Principales riesgos del emisor …… 20
V. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 24
VI. Recomendación del patrocinador …… 27 Dongguan Securities Company Limited Carta de autorización especial para el representante del patrocinador para la emisión de acciones A a objetos especificados en 2022 …… 30
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Presentación de la institución patrocinadora, del representante del patrocinador y de los miembros del equipo del proyecto
(I) Nombre de la institución patrocinadora
Dongguan Securities Co.
(Ⅱ) Representante del patrocinador designado por el patrocinador
1. Nombre de los representantes del patrocinador
Sr. Yuan Wei, Sr. Huang Bo
2. Práctica de patrocinio del representante del patrocinador
La práctica de patrocinio del Sr. Yuan Wei es la siguiente
No. Nombre del proyecto Si el trabajo de patrocinio está bajo supervisión continua
1 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Proyecto de oferta pública inicial y de cotización Supervisión continua No
Representante del patrocinador
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Proyecto de oferta pública inicial y cotización en bolsa Patrocinador No
3 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Oferta pública inicial y cotización en el Consejo de Ciencia y Tecnología Representante del patrocinador Sí
Proyecto de listado GenNext
4 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Oferta no pública de acciones en 2016 Representante del patrocinador No
5 Nanxing Machinery Co.Ltd(002757) Oferta no pública de acciones en 2020 Patrocinador No
6 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 2020 Oferta privada Representante del promotor del proyecto Sí
7 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Oferta pública de bonos convertibles en 2020 Representante del promotor Sí
Proyecto de valores
8 Zhongke Yinghua High-Tech Company Limited 2009 Proyecto de oferta privada Copatrocinador del proyecto No
9 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) Oferta no pública de acciones en 2014 Copatrocinador del proyecto No
Proyecto de emisión de acciones no públicas
El Sr. Yuan Wei es de buena conducta, tiene la capacidad profesional para organizar y ejecutar el proyecto de patrocinio, y tiene conocimientos jurídicos, contables, de gestión financiera, fiscales, de auditoría y otros conocimientos profesionales relacionados con el negocio del patrocinio. El Sr. Huang Bo no ha sido objeto de ninguna acción disciplinaria significativa por parte de una organización de autorregulación, como una bolsa de valores, o de un castigo administrativo o de medidas de supervisión administrativa significativas por parte de la CSRC en los últimos 3 años.
La práctica de patrocinio del Sr. Huang Bo es la siguiente
No. Nombre del proyecto Trabajo de patrocinio Si está bajo supervisión continua
1 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Oferta pública inicial de acciones y supervisión continua del patrocinio en la Ke
Nombre del proyecto
No. Nombre del proyecto Si el patrocinio está bajo supervisión continua
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Oferta pública de bonos convertibles en 2020 Copatrocinador del proyecto Sí
Proyecto de valores
El Sr. Huang Bo es de buena conducta, tiene la capacidad profesional para organizar y ejecutar el proyecto de patrocinio, es competente en materia jurídica, contable, de gestión financiera, fiscal, de auditoría y otros conocimientos profesionales relacionados con el negocio de patrocinio, tiene más de 36 meses de experiencia empresarial relacionada con el negocio de patrocinio en los últimos 5 años, se ha dedicado de forma continua al negocio relacionado con el patrocinio durante los últimos 12 meses, y no ha sido objeto de ninguna acción disciplinaria importante por parte de la bolsa de valores u otras organizaciones de autorregulación o castigo administrativo o medidas de supervisión administrativa importantes por parte de la CSRC en los últimos 3 años. En los últimos 3 años, el candidato no ha sido objeto de ninguna acción disciplinaria significativa por parte de una organización autorreguladora, como una bolsa de valores, o de un castigo administrativo o de una supervisión administrativa significativa por parte de la CSRC.
(III) Otros miembros del equipo del proyecto
Coorganizador del proyecto: SONG Siyuan
La práctica de patrocinio del Sr. Song Suyuan es la siguiente
No. Nombre del proyecto Trabajo de patrocinio Si está bajo supervisión continua
1 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Miembro del equipo de proyecto de la oferta pública inicial y del proyecto de cotización No
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Miembro del equipo de proyecto de la oferta pública inicial y del proyecto de cotización No
3 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Oferta pública inicial y cotización en el proyecto de ciencia y tecnología Miembro del equipo Sí
Proyecto de listado de tableros
4 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Oferta no pública de acciones para 2016 Miembro del equipo del proyecto No
5 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Oferta no pública de acciones en 2020 Miembro del equipo del proyecto Sí
6 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Oferta pública de bonos convertibles en 2020 Miembro del equipo del proyecto Sí
Proyecto de valores
Otros miembros del equipo del proyecto: Bao Chunli, Wang Xianwen, Li Hongqing, Hu Yawen
II. Información básica del emisor
(Ⅰ) Descripción del emisor
Nombre de la empresa Nombre chino: Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
Nombre en inglés: Dongguan Dingtong Precision Metal Co.
Capital social total: 85.140000 RMB
Representante legal: Wang Chenghai
Código de stock Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
Nombre corto de la acción Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
Lugar de cotización Bolsa de Shanghai
Fecha de creación 11 de junio de 2003
Fecha de cotización 21 de diciembre de 2020
Domicilio: calle Yinzhu nº 7, comunidad Zhouwu, calle Dongcheng, ciudad de Dongguan
523118 Código postal
Teléfono 076985377166609
Número de fax 076985377177
Dirección de Internet http://www.dingtong.net..cn.
Correo electrónico [email protected].
Código uniforme de crédito social 914419007510880152 Tipo de emisión de valores Emisión de acciones A para objetivos específicos
Generalidades: investigación y desarrollo de piezas para automóviles; fabricación de componentes electrónicos de potencia; fabricación de componentes electrónicos; venta de componentes electrónicos de potencia; fabricación de piezas y accesorios para automóviles; investigación y desarrollo de productos de ferretería; fabricación de productos de ferretería; fabricación de piezas forjadas y productos pulvimetalúrgicos; venta de piezas forjadas y productos pulvimetalúrgicos; investigación y desarrollo de productos metálicos; venta de productos metálicos; fabricación de productos de plástico; venta de productos de plástico; fabricación de productos de caucho; venta de productos de caucho; fabricación de moldes; venta de moldes. Venta de productos de caucho; fabricación de moldes; venta de moldes; importación y exportación de mercancías; importación y exportación de tecnología. (Salvo en lo que se refiere a los elementos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley, la empresa funcionará de forma independiente con su licencia comercial de acuerdo con la ley)
(II) Estructura del capital social
A 30 de junio de 2022, la estructura del capital social de la empresa era la siguiente
Categoría Número de acciones (acciones) Proporción de acciones
Acciones sujetas a circulación restringida 53.127309 62,40%
Acciones en circulación no restringidas 32.012691 37,60%
Total del capital social 85.140000 100,00%
(III) Participación de los accionistas
A 30 de junio de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas de la Sociedad eran las siguientes
No. Nombre del accionista Naturaleza del accionista Número de acciones (acciones) Ratio de participación
1 Ding Hong Junsheng Persona jurídica nacional no estatal 39.122631 45,95%
2 Luo Hongxia Persona física nacional
