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anuncio de los acuerdos de la cuarta reunión del consejo de administración
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
I. Reunión del Consejo de Administración
(Ⅰ) La Cuarta Reunión de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (en adelante, la Compañía) se celebró en cumplimiento de la Ley de Sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como de los Estatutos de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
(Ⅱ) La Reunión se celebró el 8 de agosto de 2022 mediante una comunicación presencial combinada con vídeo. La convocatoria se envió a todos los directores por correo electrónico el 25 de julio de 2022. (III) A la reunión asistieron 9 Consejeros, de los cuales 9 estuvieron efectivamente presentes y 9 votaron válidamente.
(Ⅳ) El Sr. Li Yihua, Presidente de la Compañía, presidió la reunión. Asistieron a la reunión algunos supervisores, algunos directivos, personal de los departamentos pertinentes y personal pertinente de los intermediarios de la empresa.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
Las siguientes propuestas fueron consideradas y aprobadas en la Junta.
(Ⅰ) Examinó y aprobó la “Propuesta sobre el examen del informe semestral de la Sociedad para 2022″ El Consejo de Administración de la Sociedad acordó el ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Informe semestral para 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Informe semestral para 2022 Resumen” ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anuncio de resultados provisionales para 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Informe provisional para 2022″.
Resultados de la votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 descalificaciones.
Para más detalles, consulte el China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Informe Semestral 2022 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Resumen del Informe Semestral 2022 publicado en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día.
(Ⅱ) Examinó y aprobó la Modificación de la
Propuesta
El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la modificación del China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Reglamento del Comité Estratégico del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 descalificaciones.
Para más detalles, consulte el China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Reglamento del Comité Estratégico del Consejo de Administración divulgado en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día. (Ⅲ) Examinó y aprobó el “Reglamento interno del Comité de Gestión de Riesgos del Consejo de Administración de la
del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la modificación del China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Reglamento interno del Comité de Gestión de Riesgos del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 descalificaciones.
Para más detalles, consulte el China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Reglamento interno del Comité de Gestión de Riesgos publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día.
(Ⅳ) Examinó y aprobó la “Propuesta sobre el ajuste de la composición del Comité Especializado de la cuarta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad”.
El Consejo de Administración de la Sociedad acordó que la composición del comité especial de la cuarta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad se ajustara como sigue.
1. El director Liu Jing dejará de ser miembro del Comité Estratégico del Consejo y será sustituido por el director Zhou Xinzhe como miembro del Comité Estratégico del Consejo. Tras el ajuste, la composición del Comité Estratégico del Consejo de Administración será la siguiente: el director Li Yihua, el director Zhou Xinzhe y el director Gui Weihua, y el presidente del Comité será el director Li Yihua.
2. El director Li Yihua dejó de ser miembro del Comité de Gestión de Riesgos del Consejo de Administración y el director Zhou Xinzhe pasó a ser miembro del Comité de Gestión de Riesgos del Consejo de Administración. Tras el ajuste, la composición del Comité de Gestión de Riesgos del Consejo es la siguiente: el director Hu Zhenjie, el director Zhou Xinzhe y el director Tong Pengfang, y el presidente del Comité es el director Hu Zhenjie.
La composición del Comité de Auditoría, del Comité de Nombramientos y del Comité de Retribuciones del Consejo de Administración se mantiene sin cambios. La duración del mandato de los miembros de los comités especiales de la cuarta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad fue la misma que la de los directores de la cuarta sesión del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 recusaciones.
Por la presente se anuncia.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Consejo de Administración 8 de agosto de 2022
Documentos a presentar
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Resolución de la cuarta reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración
