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Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228)
Anuncio de las resoluciones de la vigésimo cuarta reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia
El Comité de Supervisión y todos los Supervisores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán individual y conjuntamente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
I. Reunión del Comité de Vigilancia
La convocatoria de la Vigésima Cuarta Reunión de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión de Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) (en adelante, la “Compañía”) y los materiales de la propuesta fueron entregados a todos los Supervisores de la Compañía mediante entrega escrita el 26 de julio de 2022. La reunión se celebró el 5 de agosto de 2022 mediante una reunión presencial, que fue presidida por el Sr. Wang Hwazhan, Presidente del Comité de Vigilancia. Había 3 Supervisores presentes en la reunión y 3 Supervisores estaban realmente presentes. La junta se celebró de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y con los estatutos de la empresa, y los acuerdos de la junta fueron legalmente válidos.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
(I) Se examinó y aprobó el Informe Semestral de la Sociedad correspondiente a 2022 y su Resumen.
Tras el examen, el Comité de Vigilancia considera que
1. los procedimientos de elaboración y examen del Informe Semestral de la Sociedad para el año 2022 y su resumen fueron conformes a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones correspondientes de los Estatutos de la Sociedad.
2. el contenido y el formato del informe se ajustan a las diversas normativas de la Comisión Reguladora de Valores de China y de la Bolsa de Valores de Shanghai, y el informe refleja fielmente los resultados operativos, la situación financiera y otros asuntos de la empresa.
3. Durante la elaboración del informe no se ha detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte del personal de la empresa que ha participado en su elaboración.
4. El Comité de Vigilancia se asegura de que la información divulgada en el Informe Semestral 2022 de la Sociedad y su resumen es veraz, exacta y completa, y de que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en el mismo, y asume la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, consulte el texto completo del ” Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) Informe Semestral 2022″ y su resumen divulgado en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) y en los medios de divulgación de información designados el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 3 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
(II) Se examinó y aprobó el informe especial sobre el depósito y la utilización real de los fondos recaudados durante el semestre de 2022.
Después de la verificación, el Comité de Supervisión considera que el Informe Especial sobre el Depósito y el Uso Real de los Ingresos del Semestre de 2022 preparado por la Compañía cumple con las leyes y reglamentos pertinentes y otros documentos normativos sobre el depósito y el uso de los ingresos, que el contenido del informe es preciso y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y que puede reflejar verdaderamente el depósito y el uso de los ingresos de la Compañía.
Para más detalles, consulte el “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los ingresos para el semestre de 2022” (Anuncio nº 2022050) publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) y en los medios de divulgación de información designados el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 3 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
(III) Se examinó y aprobó el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Tras su examen, el Comité de Vigilancia consideró que el contenido del Informe Especial sobre la Utilización de los Fondos Recaudados Anteriormente elaborado por la Empresa era veraz, exacto y completo y no contenía registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y cumplía con las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: Sí 3 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
(Ⅳ) Examinó y aprobó la Propuesta de Ajuste de Asuntos Relacionados con el Plan de Incentivos en Acciones 2019.
Tras su examen y aprobación, el Comité de Vigilancia opina que: dado que el plan de distribución de beneficios para el año 2021 de la Sociedad se ha ejecutado el 21 de julio de 2022, de acuerdo con el método de ajuste del precio de recompra de las acciones restringidas en virtud del Plan de Incentivos de Acciones Restringidas de 2019 de la Sociedad (en lo sucesivo, el “Plan de Incentivos de Acciones de 2019”), la Sociedad acuerda ajustar el precio de recompra de las acciones restringidas. El precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez pero aún no desbloqueadas en virtud del Plan de incentivos en acciones de 2019 se ajustó de 15,24 RMB por acción a 14,94 RMB por acción, y el precio de recompra de las acciones restringidas reservadas para su concesión pero aún no desbloqueadas se ajustó de 16,36 RMB por acción a 16,06 RMB por acción.
Para obtener más detalles, consulte el anuncio sobre el ajuste de asuntos relacionados con el plan de incentivos en acciones de 2019 (anuncio nº 2022055) publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) y en los medios de divulgación de información designados el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 3 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
(V) La propuesta sobre la recompra y cancelación de parte de las acciones restringidas en el marco del plan de incentivos en acciones fue examinada y aprobada. Tras el examen, el Comité de Supervisión opinó que, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Plan de Incentivos de Acciones Restringidas de 2019 de la Sociedad, esta necesitaba recomprar y cancelar 311920 acciones restringidas que se habían concedido pero que aún no se habían liberado de la restricción de venta. Entre ellas, 203700 acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del Plan de Incentivos en Acciones de 2019 fueron recompradas y canceladas a un precio de 14,94 RMB por acción; 108220 acciones restringidas reservadas para su concesión en el marco del Plan de Incentivos en Acciones de 2019 fueron recompradas y canceladas a un precio de 16,06 RMB por acción.
La recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas a los empleados pero aún no desbloqueadas cumple con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2019 de la Sociedad, y no existe ninguna situación que vaya en detrimento de los intereses de la Sociedad y de sus accionistas. Se acuerda que la Sociedad recomprará y anulará las citadas acciones restringidas concedidas pero aún no desbloqueadas de acuerdo con la normativa, por un total de 311920 acciones.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la recompra y la cancelación de parte de las acciones restringidas en el marco del Plan de Incentivos en Acciones” (Anuncio nº 2022052) publicado en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) y en los medios de divulgación de información designados el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 3 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
(VI) Se examinó y aprobó la propuesta de nombramiento de candidatos para la cuarta sesión del Comité de Supervisión de la Sociedad como supervisores representantes de los accionistas.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, los Estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, el Sr. Jiang Weirong fue propuesto como candidato para el cargo de supervisor representante de los accionistas de la cuarta sesión del Comité de Supervisión de la Sociedad por un período de tres años a partir de la fecha de consideración y aprobación en la Junta General. El currículum vitae del candidato figura en el anexo.
Resultado de la votación: Sí 3 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
III. Documentos disponibles para su consulta
Resolución de la vigésimo cuarta reunión de la tercera sesión del Comité de Supervisión de Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) .
Por la presente se anuncia.
Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) Comité de Vigilancia 6 de agosto de 2022
1. Sr. Jiang Weirong: nacionalidad china, sin derecho de residencia permanente fuera de China, nacido en 1967. Desde julio de 2003 hasta la actualidad, ha sido director general, director general del centro de operaciones, director de operaciones y subdirector general de la División de PCB de Shenzhen de la empresa.
