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Anuncio de los acuerdos de la tercera junta general extraordinaria de 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Aviso especial.
1. No hay rechazo de mociones en la Junta General.
2. La Junta General de Accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en las Juntas Generales anteriores.
I. Convocatoria y asistencia a la reunión
1. Convocante: La octava sesión del Consejo de Administración
2. Método de convocatoria: una combinación de votación presencial y votación en línea
3. Lugar de la reunión: 9/F, Block A, Lianqiang International Plaza, No. 1068 Tianshan West Road, Changning District, Shanghai
4、Tiempo de retención.
(1) Hora de la reunión in situ: 5 de agosto de 2022 (viernes) a las 15:00 horas
(2) Horario de la votación por Internet: la votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen (“SZSE”) se celebrará de 9:15 a 9:25 y de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 horas el 5 de agosto de 2022; la votación a través del sistema de votación por Internet de la SZSE se celebrará de El horario de votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es de 9:15 a 15:00 horas del 5 de agosto de 2022.
5. Presidente: Chen Jinshi
6. Legalidad y cumplimiento: La Junta General se celebró de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, el Reglamento de Juntas Generales de Sociedades Anónimas Cotizadas, el Reglamento de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen, el Reglamento de Aplicación del Voto por Internet en las Juntas Generales de Sociedades Anónimas Cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como los Estatutos.
7. Datos de asistencia a la reunión.
Clasificación Número de personas Número de acciones representadas Número total de acciones con derecho a voto
Proporción del número total de acciones
Asistencia in situ 5 2.089674.884 54,61%
Voto por Internet 53 58.452954 1,53%
Asistencia global 58 2.148127.838 56,14%
Asistieron a la reunión algunos de los directores, supervisores, altos directivos y abogados testigos de la empresa.
II. Acuerdos y votaciones en la Asamblea
La propuesta sobre la provisión de garantías para Guangxi Runhong y otras empresas y la propuesta sobre la provisión de garantías para la instalación de Zhongnan se votaron y aprobaron en la Junta General de Accionistas mediante una combinación de votación presencial y en línea.
La situación concreta de la votación es la siguiente.
1. Situación general de las votaciones
Propuesta Opinión de voto
No. Nombre de la moción Acuerdo Oposición Abstención
Número de acciones Proporción de acciones Proporción de acciones Proporción de acciones
1.00 Propuesta de garantía para Guangxi Runhong y otras empresas 2.144561.669 998340% 3.56486901660% 1.30 Ping An Bank Co.Ltd(000001) %
2,00 Propuesta de garantía para la instalación de Zhongnan 56.123885 940615% 3.54336959385% 0 0%
Zhongnan Urban Construction Investment Company Limited, Chen Yuxiang y Xin Qi, los accionistas vinculados que poseen 2.071061.687 acciones, 14.413997 acciones y 2.984900 acciones, respectivamente
Ltd., Chen Yuhan y Xin Qi, se abstuvieron de votar sobre la propuesta 2.
2. Votación de los pequeños y medianos inversores por separado
Propuesta Opinión de voto
No. Nombre de la propuesta Acuerdo Oposición Abstención
Número de acciones Proporción de acciones Proporción de acciones Proporción de acciones
1,00 Propuesta de garantía para Guangxi Runhong y otras empresas 54.886785 938991% 3.564869 6,0987% 1.300 0,0022%
2,00 Propuesta de garantía para la instalación de Zhongnan 54.909585 939381% 3.543369 6,0619% 0 0%
III. Dictamen jurídico emitido por los abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Junhe Law Firm, Shanghai Branch
2. Nombre del abogado: Cai Jing y Zhao Danni
3. Opinión final: Los procedimientos de convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas fueron conformes con las leyes, los reglamentos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Sociedad.
3. Conclusión: Los procedimientos de convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas se ajustaron a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los estatutos. La calificación de los asistentes a la reunión, la calificación del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión fueron legales y válidos.
La calificación de los asistentes a la reunión, la calificación del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión fueron legales y válidos.
IV. Documentos para la inspección
1. Acuerdos de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022.
2. Dictamen jurídico de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022.
Por la presente se anuncia.
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961)
Consejo de Administración
6 de agosto de 2022
