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Dictamen de auditoría por escrito sobre asuntos relacionados con la oferta no pública de acciones A de la Sociedad De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores, las Normas para la Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Anónimas, las Normas para la Ejecución de la Emisión no Pública de Acciones por parte de las Sociedades Anónimas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, así como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Sociedad, Linewell Software Co.Ltd(603636) el Comité de Supervisión, sobre la base de una cuidadosa revisión de los materiales pertinentes, el Sobre la base de un cuidadoso examen de los materiales pertinentes, el Comité de Supervisión emitió el siguiente dictamen de auditoría sobre asuntos relacionados con la oferta no pública de acciones A de la Compañía.
1, la empresa cumple con la “Ley de Sociedades”, la “Ley de Valores”, las “Normas de la Bolsa de Valores de Shanghái para la Cotización de Acciones”, las “Medidas para la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Empresas Cotizadas”, las “Normas para la Implementación de la Emisión No Pública de Acciones por parte de las Empresas Cotizadas” y otras leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes, y cuenta con las condiciones para la emisión no pública de acciones A.
2. El plan y la propuesta de la Sociedad para la emisión no pública de acciones A cumple con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores, las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai, las Medidas que rigen la emisión de valores por parte de las empresas cotizadas, las Normas que rigen la implementación de la emisión no pública de acciones por parte de las empresas cotizadas y otras leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes.
3. La utilización de los fondos obtenidos de la emisión no pública de acciones A, una vez deducidos los gastos de emisión, para reponer el capital circulante está en consonancia con la política industrial nacional y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y está en consonancia con la estrategia de la empresa, que es propicia para seguir aumentando la fuerza integral de la empresa, mejorar su rentabilidad y proporcionar rendimientos estables a largo plazo a los accionistas.
4. El contenido del informe especial sobre el uso del capital de captación anterior de la empresa es veraz y completo, y el uso y la gestión del capital de captación anterior de la empresa se ajusta estrictamente a los reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China y de la Bolsa de Valores de Shanghai sobre el depósito y el uso del capital de captación de las empresas que cotizan en bolsa, y la información divulgada sobre el uso del capital de captación es veraz, precisa y completa. No hay irregularidades.
5. La empresa ha analizado cuidadosamente el impacto de la oferta no pública de acciones A en la dilución de la rentabilidad inmediata y ha propuesto medidas específicas para llenarla. No hay circunstancias que vayan en detrimento de los intereses de la empresa y de sus accionistas, y las medidas para cubrir los rendimientos diluidos son razonables y factibles.
6. El plan de retribución a los accionistas de la empresa para los próximos tres años (20222024) ha tenido plenamente en cuenta las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa y la voluntad de los accionistas de obtener una rentabilidad razonable de las inversiones, y cumple con la Notificación sobre la aplicación ulterior de los asuntos relacionados con los dividendos en efectivo para las empresas cotizadas promulgada por la CSRC y las Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 3 – Dividendos en efectivo para las empresas cotizadas y otras normas pertinentes. Es favorable a la protección de los intereses de los inversores, especialmente los de los pequeños y medianos inversores.
7. Los procedimientos de convocatoria y votación del Consejo de Administración para el examen de los asuntos relativos a la emisión no pública de acciones A de la Sociedad se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la Sociedad, y los acuerdos adoptados fueron legales y válidos. La emisión no pública de acciones A está sujeta a la aprobación de la junta de accionistas y a la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China antes de que pueda llevarse a cabo.
Linewell Software Co.Ltd(603636) Comité de Vigilancia
2 de agosto de 2022
