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Anuncio de las resoluciones de la trigésima tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
I. Convocatoria de la reunión
La convocatoria de la trigésima tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (en adelante, la “Sociedad”) se entregó por correo electrónico el 17 de julio de 2022. La reunión se celebró el 27 de julio de 2022 por correspondencia. 7 directores deberían haber asistido a la reunión y 7 directores asistieron efectivamente a la reunión. La junta fue convocada de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad, y los acuerdos tomados fueron legalmente válidos.
II. Acuerdos de la Junta
Las siguientes resoluciones fueron aprobadas por votación secreta en la Junta.
1. Se examinó y aprobó el informe semestral de 2022
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Los directores y la alta dirección de la empresa firmaron una confirmación por escrito del Informe Semestral 2022 de la empresa. Para más detalles, consulte el Informe Semestral 2022 y su resumen divulgado el mismo día.
2. Revisó y aprobó el Informe Especial sobre el Depósito y el Uso Real de los Fondos Recaudados para el Semestre 2022
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Para más detalles, consulte el “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los ingresos para el semestre de 2022” (Pro 2022067) divulgado el mismo día.
3. examinó y adoptó la “Propuesta sobre cuestiones relativas a las operaciones vinculadas”.
Resultado de la votación: Sí 6 votos, No 0 votos, Descalificación 1 voto, Abstención 0 votos.
La propuesta consistía en una operación vinculada entre una filial de la empresa y Zhuhai Meikos Automation Systems Co.
Los consejeros independientes han expresado una opinión independiente al respecto.
Para más detalles, consulte el Anuncio sobre Operaciones Conectadas (Pro 2022068) divulgado el mismo día. 4.
4. Consideró y adoptó la “Enmienda a la
Propuesta
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
El sistema revisado de gestión de las relaciones con los inversores está disponible en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (http://www.sse.com.cn.).
5. Examinó y aprobó el
Movimiento
Resultado de la votación: Sí 7 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Los detalles del Sistema de Información Interna para la Información Material formulado por la empresa se pueden encontrar en el sitio web de la Bolsa de Shanghai.
Por la presente se anuncia.
Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Consejo de Administración 27 de julio de 2022
