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Anuncio de los acuerdos de la cuadragésima primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración
La Sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud e integridad de la información divulgada y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Consejo
La cuadragésima primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración de Chengdu Road & Bridge Engineering Co.Ltd(002628) (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 27 de julio de 2022 mediante votación por correspondencia. La convocatoria se envió por correo electrónico y en mano el 22 de julio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Xiang Rong, presidente del Consejo, y 8 directores deberían haber participado en la votación y 8 directores participaron realmente en la votación. Los procedimientos de convocatoria y celebración de la Junta se ajustaron a las disposiciones de la Ley de Sociedades de la RPC y a los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
Tras el examen de los Consejeros presentes y la votación mediante papeleta registrada, la Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas.
(I) Consideración y adopción de la “Propuesta sobre la terminación del Proyecto
La empresa rescindió el contrato de financiación y construcción del tercer tramo de licitación del proyecto de la autopista Jinyang Hedong Ring Road, firmado con Sichuan Yangan Transportation Investment Co. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la terminación del proyecto” (Anuncio nº 2022056) publicado en China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra.
III. Documentos para la inspección
La resolución del Consejo de Administración firmada por los consejeros participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración.
Por la presente se anuncia.
Chengdu Road & Bridge Engineering Co.Ltd(002628) Consejo de Administración 28 de julio de 2022
