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Anuncio de los acuerdos de la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Consejo
(en adelante, “la Sociedad” o ” Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) “) emitió una convocatoria de la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración a todos los consejeros mediante comunicación el 15 de julio de 2022, y la reunión se celebró el 20 de julio de 2022 mediante una combinación de votación presencial y por correspondencia en la sala de reuniones de la Sociedad. La reunión se celebró el 20 de julio de 2022 en la sala de conferencias de la empresa mediante una votación presencial combinada con comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Yajun, Presidente del Consejo de Administración. Asistieron a la reunión 9 Consejeros, entre los que se encontraban los Sres. Tang Zhaohua, Shen Zhidong, Ran Keng, Yu Bo, Li Zaijun y Yu Liangyao, que asistieron a la reunión mediante voto por correspondencia. Los procedimientos de convocatoria y celebración de la Junta Directiva se ajustaron a la Ley de Sociedades Anónimas y a otras leyes y reglamentos, así como a los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones de la reunión del Consejo
Tras un exhaustivo debate y deliberación por parte de todos los Consejeros, la reunión adoptó los siguientes acuerdos.
(I) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la elección de la composición de los comités profesionales en el marco de la sexta reunión del Consejo de Administración
Tras las deliberaciones, la composición de los miembros de los comités profesionales de la sexta sesión del Consejo de Administración de la empresa es la siguiente
(1) Comité de Estrategia
Director: Wang Yajun
Miembros: Du Wei, Wang Huiliang, Yu Bo (director independiente), Yu Liangyao (director independiente)
(2) Comité de Auditoría
Presidente: Yu Bo (director independiente)
Miembro: Shen Zhidong, Li Zaijun (Director Independiente)
(3) Comité de Nombramientos
Director: Yu Liangyao (Director independiente)
Miembros: Wang Yajun, Ran Keng, Yu Bo (director independiente), Li Zaijun (director independiente)
(4) Comité de Remuneración y Evaluación
Director: Li Zaijun (Director independiente)
Miembros: Wang Yajun, Du Wei, Yu Bo (director independiente), Yu Liangyao (director independiente)
La duración del mandato de los miembros de los comités profesionales mencionados es de tres años, lo que coincide con la duración del mandato de los consejeros de la sexta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron sus opiniones independientes claras y coincidentes sobre la elección de los comités profesionales en el marco de la Sexta Sesión del Consejo de Administración, cuyos detalles se recogen en las Opiniones Independientes de los Consejeros Independientes sobre Asuntos Relacionados con la Primera Reunión de la Sexta Sesión del Consejo de Administración publicadas en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Estado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(II) Examen y aprobación de la “Propuesta de elección del Presidente del Consejo
El Consejo acordó elegir al Sr. Wang Yajun como presidente de la sexta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (véase en el anexo su currículum vitae) por un período que comienza en la fecha de consideración y aprobación de esta reunión del Consejo hasta la fecha de expiración de la sexta sesión del Consejo.
Estado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su opinión independiente a favor de esta propuesta. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección y otro personal relevante” (Anuncio nº 2022055) y la “Opinión de los Directores Independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración” divulgados en el Securities Times, el China Securities Journal y el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Opiniones de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración”.
(III) Examen y aprobación de la “Propuesta de nombramiento del Director General y del Director General Adjunto
El Consejo acordó nombrar al Sr. Wang Yajun como director general de la Compañía y a los Sres. Qiao Shifeng, Wang Huiliang y Zhang Yong como directores generales adjuntos de la Compañía (véase el currículum adjunto) por un período que comienza en la fecha de consideración y aprobación de esta reunión del Consejo hasta la fecha de expiración del mandato de la sexta sesión del Consejo de Administración. Después del nombramiento, el número total de consejeros en el Consejo de Administración de la Sociedad que son también altos directivos de la Sociedad y que son representantes de los empleados no supera la mitad del número total de consejeros de la Sociedad.
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El Sr. Wang Yajun y el Sr. Wang Huiliang se abstuvieron de votar sobre esta propuesta.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su opinión independiente a favor de esta propuesta. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección y otro personal relevante” (Anuncio nº 2022055) y las “Opiniones de los directores independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración” divulgados en el Securities Times, el China Securities Journal y el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Dictámenes independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración”.
(Ⅳ) Examen y aprobación de la “Propuesta de nombramiento del Director Financiero”.
A propuesta del Presidente de la Compañía, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Du Wei como Director Financiero de la Compañía (véase el currículo adjunto) por un período que comienza en la fecha de consideración y aprobación por parte del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato de la sexta sesión del Consejo de Administración. Después del nombramiento, el número total de consejeros en el Consejo de Administración de la Sociedad que son también altos directivos de la Sociedad y que son representantes de los empleados no supera la mitad del número total de consejeros de la Sociedad.
Votación: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El Sr. Du Wei se abstuvo de votar sobre esta propuesta. Los consejeros independientes de la Sociedad han expresado su opinión a favor de esta propuesta. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección y otro personal relevante” (Anuncio nº 2022055) y la “Opinión de los Directores Independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración” divulgados en el Securities Times, el China Securities Journal y el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Opiniones de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración”.
(V) Examen y aprobación de la “Propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
A propuesta del Presidente de la Sociedad, el Consejo acordó nombrar a la Sra. Hu Mingzhu como Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad (véase el currículum vitae adjunto) por un período que se extiende desde la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato de la sexta sesión del Consejo de Administración. Tras el nombramiento, el número total de consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad que son también personal de alta dirección de la Sociedad y que son representantes de los empleados no supera la mitad del número total de consejeros de la Sociedad.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Los consejeros independientes de la Sociedad han expresado su opinión a favor de esta propuesta. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección y otro personal relevante” (Anuncio nº 2022055) y la “Opinión de los Directores Independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración” divulgados en el Securities Times, el China Securities Journal y el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Opiniones independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración”.
(VI) Examen y aprobación de la “Propuesta de nombramiento del Jefe de Auditoría Interna
A propuesta del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Gao Bo como responsable de la auditoría interna de la Sociedad (véase el currículum vitae adjunto) por un período comprendido entre la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y la fecha de expiración del mandato de la sexta sesión del Consejo de Administración. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección y otro personal relevante” (Anuncio nº 2022055) divulgado por la empresa en el Securities Times, China Securities Journal y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Estado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(Ⅶ) Examen y aprobación de la Propuesta de Nombramiento de Representante de Asuntos de Valores
El Consejo acordó nombrar a la Sra. Wang Jiawen como representante de asuntos bursátiles de la empresa (véase el currículum vitae adjunto para más detalles). La Sra. Wang Jiawen se ha comprometido a asistir a la última formación de cualificación para el secretario del Consejo celebrada por la Bolsa de Shenzhen y a obtener el certificado de cualificación para el secretario del Consejo lo antes posible. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección y otro personal relevante” (Anuncio nº 2022055) divulgado por la empresa en el Securities Times, China Securities Journal y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(VIII) Examen y aprobación de la “Propuesta de Paquete de Remuneración para la Alta Dirección de la Sexta Sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración acordó el paquete de remuneración propuesto para el personal de alta dirección. El personal de alta dirección de la Compañía recibirá una remuneración de acuerdo con las normas de gestión de la remuneración de la Compañía y los indicadores de evaluación del rendimiento y disfrutará de la seguridad social de la Compañía y otros beneficios sociales de acuerdo con los cargos específicos que ocupan y los contratos laborales que han firmado con la Compañía.
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El Sr. Wang Yajun, el Sr. Wang Huiliang y el Sr. Du Wei se abstuvieron de votar sobre esta propuesta.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su opinión independiente a favor de esta propuesta. Para más detalles, consulte las “Opiniones independientes de los consejeros sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración” publicadas en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
III. Documentos disponibles para su consulta
1. Acuerdos de la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Opinión independiente de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la sexta sesión del Consejo de Administración.
Por la presente se anuncia.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Consejo de Administración 20 de julio de 2002 Anexo.
Biografía del Sr. Wang Yajun.
Wang Yajun, hombre, nacionalidad china, sin derecho de residencia permanente fuera de China, licenciado, desde 2003, ha trabajado para KPMG, Jindian Group, CSC Enterprise Group Limited y Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) . Actualmente es Presidente y Director General de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
El Sr. Wang Yajun no es titular de ninguna acción de la empresa, y no tiene ninguna relación con el accionista mayoritario, el controlador real, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y la alta dirección de la empresa. No ha sido sancionado por la CSRC ni por otras autoridades pertinentes ni ha sido disciplinado por la Bolsa de Shenzhen, y no es sospechoso de haber sido investigado por las autoridades judiciales por delitos o investigado por la CSRC por violaciones de la ley, y no es un “ejecutor incumplido”.
Biografía del Sr. Qiao Shifeng.
El Sr. Qiao Shifeng, varón, nacido en 1978, es licenciado en Ingeniería y tiene un máster en Economía. Desde 2009, ha trabajado para el Grupo Xuyang y el Grupo Yili como subdirector general del departamento de mercado de capitales y director senior del centro de banca de inversión, respectivamente. 2015 en adelante, ha servido como director general del centro de inversión del Grupo Dongxu, presidente adjunto del Grupo Dongxu, director de copia de la sede de gestión de inversiones del Grupo Dongxu y vicepresidente de Shanghai Challenge Textile Co.Ltd(002486) . Desde mayo de 2021 hasta noviembre de 2021, fue jefe de la oficina de gestión industrial de las empresas cotizadas. Actualmente es director general adjunto de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
El Sr. Qiao Shifeng no posee ninguna acción de la empresa, no tiene ninguna relación con el accionista mayoritario, el controlador real, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, no se encuentra en las circunstancias estipuladas en la Ley de Sociedades, las Normas que rigen la cotización de acciones en la Bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa que le prohíben actuar como alto directivo de una empresa cotizada, y no ha sido objeto de las sanciones impuestas por la Comisión Reguladora de Valores de China y otras autoridades pertinentes y la Bolsa de Shenzhen. No ha sido sancionado por la CSRC ni por otras autoridades pertinentes ni ha sido disciplinado por la Bolsa de Shenzhen, y no es sospechoso de haber sido investigado por las autoridades judiciales por delitos o investigado por la CSRC por violaciones de la ley, y no es un “ejecutor incumplido”.
Biografía del Sr. Wang Huiliang.
El Sr. Wang Huiliang, varón, de nacionalidad china, sin derecho de residencia permanente fuera de China, nacido en 1976, miembro del Partido Comunista de China, con título universitario, desde agosto de 1995, ha ejercido como operador de Chun’an Biochemical Factory, director general de Zhejiang Kangsheng Bandy Piping Products Co. Director General. Ltd. y subdirector general de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
El Sr. Wang Huiliang no posee acciones de la empresa, y no tiene ninguna relación con el accionista mayoritario, el controlador real, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No ha sido sancionado por la CSRC ni por otras autoridades pertinentes ni ha sido disciplinado por la Bolsa de Shenzhen, y no es sospechoso de haber cometido ningún delito y está siendo investigado por las autoridades judiciales o es sospechoso de haber violado la ley y está siendo investigado por la CSRC, y no es un “ejecutor incumplido”.
Biografía del Sr. Zhang Yong
Sr. Zhang Yong, hombre, nacido en 1976, nacionalidad china, sin residencia permanente fuera de China, título universitario, ingeniero superior, desde julio de 1998 hasta abril de 2014, sirvió como jefe de sección y director del Instituto de Investigación de Ingeniería Automotriz de Chery Automobile Co. De mayo de 2014 a agosto de 2015, fue vicepresidente y director del Centro de Ingeniería de Productos de Beijing Automotive International Development Company Limited; de agosto de 2015 a junio de 2016, fue cofundador y vicepresidente de Anhui Yiqi Taixing Automotive Technology Service Co. Desde agosto de 2017 hasta marzo de 2020, se desempeñó como gerente general de Chery Wanda Guizhou Bus Co. Desde diciembre de 2020 hasta el presente, ha servido como subdirector general ejecutivo, gerente general y presidente de la junta directiva de Zhongzhi Yike Chengdu Automobile Co. Ahora es el subdirector general de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
El Sr. Zhang Yong no es titular de ninguna acción de la empresa y no tiene ninguna relación con el accionista mayoritario, el controlador de facto, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no hay
