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anuncio de divulgación voluntaria en relación con la inversión en el exterior y la adquisición de scoland
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido de acuerdo con la ley. Nota importante.
Nombre del objeto de la inversión: Tianjin Skoland Technology Company Limited (“Skoland” o la “Empresa Objeto”)
Importe de la inversión: 389 millones de RMB
(en adelante ” Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ” o “la Empresa”), basándose en la disposición estratégica de “Nueva Integración”, invirtió 389 millones de RMB en Skoland utilizando fondos propios y de autofinanciación. Una vez completada la transacción, la Compañía tendrá una participación del 68,25% en Skoland, que se convertirá en una filial de control de la Compañía y se incluirá en el ámbito de los estados financieros consolidados de la Compañía. En la fecha de publicación de este anuncio, las partes pertinentes han firmado acuerdos vinculantes y han completado recientemente la transferencia de participaciones y los procedimientos de cambio de negocio.
De acuerdo con las normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de Shanghái y los estatutos de la empresa, no es necesario someter la transacción al consejo de administración o a la junta general de la empresa para su consideración y aprobación por parte de los departamentos gubernamentales. La transacción no es una operación vinculada y no constituye una reorganización de activos importantes, tal como se estipula en las Medidas Administrativas sobre la Reorganización de Activos Importantes de las Empresas Cotizadas. La inversión extranjera está en consonancia con la estrategia de desarrollo de la empresa y no va en detrimento de los intereses de la empresa y sus accionistas, y se espera que tenga un impacto positivo en la futura posición financiera y los resultados operativos de la empresa.
Consejos de riesgo relevantes.
1. En comparación con los materiales catódicos ternarios con alto contenido en níquel, los materiales de fosfato de hierro y manganeso de litio constituyen una nueva vía tecnológica. Skoland se encuentra actualmente en la fase inicial de producción en masa de sus productos y necesita tiempo para desarrollar sus productos y certificar sus líneas de producción, por lo que todavía hay incertidumbre sobre la eficiencia de la utilización de la capacidad y la rentabilidad.
2. La empresa y Skoland cuentan con una buena base para la sinergia industrial en términos de investigación y desarrollo de productos sinérgicos, desarrollo de tecnología de vanguardia y desarrollo de nuevos clientes, pero aún existen riesgos de no poder lograr efectivamente la integración empresarial y la gestión operativa.
3. Esta inversión en el extranjero es una decisión prudente tomada por la Compañía para sus intereses a largo plazo, y la empresa en cuestión puede estar sujeta a ciertos riesgos de mercado, riesgos operativos y riesgos de gestión. La empresa mejorará diversos sistemas de control interno, aclarará sus estrategias empresariales y la gestión de riesgos, establecerá un buen equipo de gestión, se adaptará continuamente a los requisitos empresariales y a los cambios del mercado, y prevendrá y hará frente activamente a los riesgos mencionados.
I. Panorama de la inversión exterior
Basándose en la estrategia de “nueva integración”, la empresa seguirá reforzando la disposición de las reservas de nuevas tecnologías y la capacidad de producción en masa de nuevos materiales para cátodos, con el fin de lograr la transformación de un proveedor líder de alto contenido en níquel a un proveedor integral de materiales para cátodos con plena cobertura del mercado. Como material de sustitución del fosfato de hierro y litio, el ferrofosfato de manganeso y litio (“LMFP”) ya ha alcanzado cierta escala en el mercado de la pequeña energía y se espera que se utilice a gran escala en los mercados digital y energético de la 3C, con buenas perspectivas de mercado.
El equipo fundador tiene muchos años de experiencia en el desarrollo, la producción y la venta de productos de fosfato, y es una de las primeras empresas de China en producir y comercializar materiales LMFP en grandes cantidades. La inversión extranjera está en consonancia con la estrategia de desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, y se espera que tenga un impacto positivo en la futura posición financiera y los resultados operativos de la empresa.
II. Información básica del sujeto de la transacción
(I) Información básica
Nombre de la empresa Tianjin Skoland Technology Co.
Código uniforme de crédito social 91120110MA06DFYY90
Domicilio Sala 202, Área de Oficinas, Almacén de Inspección, No. 6262 Australia Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Dongjiang Comprehensive Free Trade Zone)
Representante legal Li Jigang
Capital social: 1.333270.000 RMB
Tipo de empresa Sociedad de responsabilidad limitada
Servicio de tecnología, desarrollo de tecnología, consulta de tecnología, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, promoción de tecnología; venta de baterías; venta de equipos de energía nueva; venta de accesorios eléctricos para vehículos de energía nueva.
Venta de vehículos de nueva energía; venta de instalaciones de intercambio de energía para vehículos de nueva energía; venta de vehículos de nueva energía; venta de equipos de producción y prueba de vehículos de nueva energía; investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas; venta de componentes electrónicos de potencia; venta de equipos inteligentes de transmisión y distribución de energía y de control
Ventas; venta de equipos inteligentes de transmisión y distribución de energía y de control, etc. (Excepto los artículos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley
(Salvo los artículos que deben ser aprobados de acuerdo con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo de forma independiente de acuerdo con la ley con la licencia comercial)
Fecha de creación 10 de julio de 2018
Plazo comercial Plazo largo
A la fecha de divulgación de este anuncio, Skoland no es un ejecutor incumplido y no existe ninguna relación con la Compañía en cuanto a derechos de propiedad, negocios, activos, deudas y reclamaciones, personal, etc.
(II) Actividad principal
Skoland es una empresa de tecnología innovadora centrada en la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de LMFP. Es propietaria de 10 patentes de invención y 6 patentes de modelo de utilidad, incluida la tecnología principal y el proceso de producción de materiales catódicos nano-LMFP de bajo coste y en masa.
Skoland tiene actualmente una capacidad de producción de 6.200 toneladas/año de LMFP. (en adelante “Linfen Zhongbei”), filial de Skoland, tiene una capacidad de 5.000 toneladas/año de LMFP; Skoland y Sichuan Xinguorong Energy Materials Co. (“Sichuan Xinguorong”), que tiene una capacidad actual de 1.200 toneladas/año de LMFP. Al mismo tiempo, Skoland está ampliando su capacidad de producción a más de 10.000 toneladas.
Skoland ha establecido relaciones de desarrollo cooperativo con la mayoría de los fabricantes de baterías más conocidos fuera de China y es líder del mercado de LMFP. En el mercado de los vehículos de dos ruedas, Skoland ha logrado envíos estables de más de 100 toneladas al mes; en el mercado de los vehículos de cuatro ruedas, ha logrado envíos de 100 kg a toneladas al mes.
(III) Estructura accionarial antes de la adquisición
Nº Nombre del accionista/ Nombre del accionista Capital desembolsado (RMB) Ratio de participación (%)
1 Li Jigang 60,00 45,00
2 Yuan Yong 40,00 30,00
3 Xiao Xianghong 13,33 10,00
4 Sun Zhenglu 6,67 5,00
5 Tianjin Lande Corporate Management Partnership (Sociedad Limitada) 13,33 10,00
Total 133,33 100,00
(iv) Datos financieros
Los principales datos financieros de Skylanders en solitario para el último año y período son los siguientes.
Unidad: RMB
Partida 31 de diciembre de 2021 (sin auditar) 31 de marzo de 2022 (sin auditar)
Activo total 6.104196,47 7.524587,21
Total del pasivo 5.358886,36 6.785084,07
Activo neto 745310,11 739503,14
Ingresos de explotación 7.585864,13 2.938607,49
Beneficio neto -269551,31 -5.806,97
III. Base de precios de la transacción
La fijación del precio de la transacción se hizo con referencia a los precios de casos similares en el mercado abierto y a los informes sobre la evolución del mercado en el área de nicho de la empresa objeto de la transacción, teniendo en cuenta la situación real de la empresa objeto de la transacción y teniendo en cuenta varios factores de influencia para hacer el precio global.
Según los informes públicos de las instituciones de investigación de terceros en la industria, la tasa de penetración de los vehículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) alcanzará el 55% en 2030, de los cuales: los materiales ternarios de alto níquel, los materiales de fosfato de hierro de manganeso de litio, los materiales de electrodos de sodio tres productos ocuparán más del 70% del mercado mundial de cátodos de litio. La industria mundial de la nueva energía para lograr un rápido desarrollo, la demanda final para impulsar la sincronización de la corriente media para mejorar el ritmo de desarrollo y el espacio.
A través de la comparación y el análisis de los principales indicadores de casos similares en el mercado abierto, el precio de esta transacción está generalmente en línea con el nivel de precios del mercado.
IV. Firma de acuerdos de inversión externa
(I) Los firmantes del acuerdo
Parte A: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Parte B: Tianjin Skoland Technology Co.
Parte C.
Parte C 1 (accionista original): Li Jigang
Parte C 2 (antiguo accionista): Yuan Yong
Parte C 3 (antiguo accionista): Xiao Xianghong
Parte C 4 (antiguo accionista): Sun Zhenglu
Parte C 5 (antiguo accionista): Tianjin Rand Enterprise Management Partnership (Sociedad Limitada)
Parte D.
Partido D 1: Yao Junfei
Parte D 2: Yu Ji Yun
La Parte A, la Parte B, la Parte C y la Parte D se denominan colectivamente las “Cuatro Partes” o las “Partes”.
Nota: La empresa ha llevado a cabo la debida diligencia sobre la información básica de las contrapartes y su capacidad para llevar a cabo la transacción, y no hay ninguna relación conectada entre la empresa y las contrapartes.
(II) Principales condiciones del Acuerdo
2.1 Principales contenidos del Acuerdo
La transacción se basa en el acuerdo entre las partes del acuerdo sobre el valor de la inversión del objeto de la transacción, y la Parte A tiene la intención de utilizar sus fondos propios y de autofinanciación para invertir 389 millones de RMB en la Parte B. Una vez completada la mencionada transferencia de participaciones, la Parte A ampliará el capital de la Parte B aportando un total de 37.000000 RMB en forma monetaria por lotes y suscribiendo un capital registrado adicional de 2.596500.000 RMB de la Parte B. 2.596500.000 RMB de la ampliación de capital se acreditarán al capital registrado y 36.743500.000 RMB se acreditarán al excedente de capital. se abonó al excedente de capital. Una vez concluida esta operación, la empresa tendrá una participación del 68,25% en la Parte B. La Parte B se convertirá en una filial de control de la Parte A y se incluirá en el ámbito de los estados consolidados de la Parte A. La Parte D 1 y la Parte D 2 tienen la intención de adquirir el 1,40% de la participación y el 0,35% de la participación de la Parte B aportando 8 millones de RMB y 2 millones de RMB respectivamente en términos monetarios.
2.2 Pago de la ampliación de capital y utilización de la misma
(1) Pago de la ampliación de capital por tramos
La Parte A realizará el pago de la ampliación de capital a la Parte B en tres plazos. Según las condiciones específicas de pago acordadas: el primer pago de la ampliación de capital de 50 millones de RMB, de los cuales 259,65 millones de RMB son el capital social adicional; el segundo pago de la ampliación de capital de 50 millones de RMB; y el tercer pago de 270 millones de RMB.
(2) Utilización de la ampliación de capital
La primera ampliación de capital pagada por la Parte A servirá para que la Parte B pague prioritariamente el 53,5% del capital social de Linfen Zhongbei. La segunda y tercera aportaciones se utilizarán para complementar el capital circulante en función de las necesidades empresariales de la Parte B, principalmente para el capital circulante destinado a la investigación y el desarrollo, las ventas y la ampliación de la capacidad de la empresa principal.
2.3 Establecimiento y disposición del consejo de administración y del interventor
Una vez completada la Adquisición, el consejo de administración de la Parte B estará formado por cinco personas, tres de las cuales serán nombradas por la Parte A. El presidente y el vicepresidente del consejo de administración y el interventor de la Parte B serán nombrados por la Parte A.
2.4 Otros asuntos
(1) A través de la integración de capital, la proporción de participación de la Parte B en su filial de control Linfen Zhongbei, directa e indirectamente, alcanzará más del 53,50%.
(2) La Parte B y las empresas incluidas en sus estados consolidados son la única plataforma y objeto de la Parte C (incluidas las partes vinculadas de la Parte C y sus respectivos familiares cercanos) para dedicarse al negocio de los materiales catódicos de litio-hierro-manganeso, y la única plataforma y objeto de la solicitud de patentes y la industrialización de la tecnología propiedad de la Parte C (incluidas las partes vinculadas de la Parte C y sus respectivos familiares cercanos) en relación con el negocio de los materiales catódicos de litio-hierro-manganeso; sin el permiso previo por escrito de la Parte A La Parte C (incluidas las partes relacionadas de la Parte C y sus respectivos familiares cercanos) no se dedicará a ningún negocio que sea idéntico, similar o competitivo con la Parte B de ninguna manera por sí misma o en asociación con otros o por cualquier medio directo o indirecto (“Actividades competitivas”).
(3) Después de la firma del presente Acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor, cualquier incumplimiento por cualquiera de las partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo, o cualquier incumplimiento de cualquier declaración, garantía o compromiso asumido por ella en virtud del presente Acuerdo, constituirá un incumplimiento de contrato; salvo la responsabilidad por incumplimiento de contrato acordada en las disposiciones anteriores del presente Acuerdo, la parte incumplidora será responsable de todas las pérdidas económicas directas o indirectas sufridas por la otra parte como resultado de su incumplimiento de contrato responsabilidad, incluyendo pero no limitándose a todos los pagos, costes o gastos incurridos en relación con la resolución de cualquier reclamación o la ejecución de una sentencia, laudo o laudo arbitral con respecto a dicha reclamación.
(iii) La estructura del accionariado de la Sociedad Afectada tras la Adquisición es la siguiente.
Nº Nombre del accionista/ Nombre del accionista Capital desembolsado Ratio de participación (%)
