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Dictamen independiente sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración
De conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Sociedades”) y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (en adelante, los “Estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, nosotros, como directores independientes de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) (en adelante, la “Sociedad” o ” Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) “), hemos revisado detenidamente el material de la reunión y los documentos relativos a la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y, de acuerdo con el principio de prudencia y basándonos en nuestro juicio independiente Basándonos en el principio de prudencia y en la independencia de criterio, expresamos nuestra opinión independiente sobre los asuntos relevantes considerados en la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración de la siguiente manera
I. Dictamen independiente sobre el nombramiento de la alta dirección
El mandato comenzará en la fecha de consideración y aprobación por parte de la Junta y expirará en la fecha de expiración del segundo mandato de la Junta.
Después de revisar las biografías del personal de alta dirección arriba mencionado, no encontramos ninguna situación en la que no se les permita ejercer como personal de alta dirección de la empresa según lo estipulado en la Ley de Sociedades, ni ninguna situación en la que se les haya reconocido la prohibición de entrada al mercado por parte de la CSRC y no se haya levantado la prohibición. Las personas mencionadas cumplen con las calificaciones y condiciones para el nombramiento de altos directivos de empresas que cotizan en bolsa según lo estipulado por la CSRC y la Bolsa de Valores de Shanghai. Los procedimientos de nominación y votación se ajustan a la Ley de Sociedades Anónimas, a las Normas de Cotización de Acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghai, y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Sociedad.
Por lo tanto, acordamos por unanimidad el nombramiento anterior.
(No hay texto abajo)
(No hay texto en esta página, que es la página de la firma del “Dictamen independiente de los consejeros independientes de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración”)
Firmado por los directores independientes
Yan Li Xu Xianze
Fecha: 20 de julio de 2022
