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Anuncio sobre la realización de la elección general del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia
y el nombramiento de altos cargos
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (“Ley de Sociedades”), las Normas de Cotización de Acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Shanghai, las Directrices de Autorregulación para Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Shanghai nº 1 – Operación Estandarizada y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, así como las Normas de Cotización en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Shanghai. “El 20 de julio de 2022, la Sociedad celebró la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración y la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Supervisión para elegir a los nuevos miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión, respectivamente, el 4 de julio de 2022 y el 20 de julio de 2022. El 20 de julio de 2022, la empresa celebró la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración y la primera reunión de la segunda sesión del Comité de Supervisión y eligió al Presidente del Consejo de Administración, a los miembros de los comités especiales y al Presidente del Comité de Supervisión, y nombró a la segunda sesión de la alta dirección. La información relevante se anuncia como sigue.
I. Situación de la elección del Consejo de Administración
(I) Elección de directores
El 20 de julio de 2022, la Compañía celebró la segunda junta general extraordinaria de 2022 y eligió al Sr. Xiong Youhui, al Sr. Liu Zhiqiang y a la Sra. Dong Yu como directores no independientes de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Compañía; y a la Sra. Yan Li y al Sr. Xu Xianze como directores independientes de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Compañía. Los tres consejeros no independientes y los dos consejeros independientes elegidos en la Junta General de Accionistas constituyen conjuntamente la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad por un período que comienza en la fecha de consideración y aprobación en la Junta General de Accionistas y termina en la fecha de expiración de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
(II) Elección del Presidente y de los comités especiales del Consejo
En la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración celebrada el 20 de julio de 2022, todos los consejeros acordaron por unanimidad elegir al Sr. Xiong Youhui como presidente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la empresa y acordaron establecer comités especiales del Consejo de Administración, a saber, el Comité de Estrategia, el Comité de Nombramientos, el Comité de Remuneración y Evaluación y el Comité de Auditoría, como sigue
Nº Nombre del presidente de la comisión (convocante) Miembros de la comisión
1 Comité de Estrategia Xiong Youhui Xiong Youhui, Liu Zhiqiang y Xu Xianze
2 Comité de Nombramientos Xu Xianze Xu Xianze, Yan Li, Xiong Youhui
3 Comité de Remuneración y Evaluación Yan Li Yan Li, Xu Xianze, Liu Zhiqiang
4 Comité de Auditoría Yan Li Yan Li, Xu Xianze, Xiong Youhui
Entre ellos, el Comité de Nombramientos, el Comité de Remuneración y Evaluación y el Comité de Auditoría están formados por más de la mitad de los directores independientes y son presididos por un director independiente (convocante), y la convocante del Comité de Auditoría, la Sra. Yan Li, es una profesional de la contabilidad. La duración del mandato del comité especial de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad es de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación en la primera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración de la segunda sesión del Consejo de Administración.
II. Elección general del Comité de Vigilancia
(I) Elección de supervisores
El 4 de julio de 2022, la Compañía celebró una reunión de representantes del personal para elegir a la Sra. Wu Liya como supervisora representante del personal de la Segunda Sesión del Comité de Supervisión. El 20 de julio de 2022, la Compañía celebró la Segunda Asamblea General Extraordinaria de 2022 para elegir al Sr. Shi Calm y al Sr. He Tao como supervisores no representantes del personal de la Segunda Sesión del Comité de Supervisión. La Sra. Wu Liya, el Sr. Shi Calm y el Sr. He Tao constituyen conjuntamente el segundo período de sesiones del Comité de Supervisión de la Sociedad por un período que comienza en la fecha de aprobación en la segunda junta general extraordinaria de 2022 y termina en la fecha de expiración del segundo período de sesiones del Comité de Supervisión.
(II) Elección del Presidente del Comité de Vigilancia
El 20 de julio de 2022, la empresa celebró la primera reunión de la segunda sesión del Comité de Supervisión y todos los supervisores acordaron por unanimidad elegir al Sr. Shi Calm como presidente de la segunda sesión del Comité de Supervisión.
III. Nombramiento de altos cargos
El Sr. Liu Zhiqiang como director general de la empresa, el Sr. Xiao Jinhua, el Sr. Dong Pengju, la Sra. Tong Lin y el Sr. Kong Xiangjun como directores generales adjuntos de la empresa, la Sra. Wang Fengru como directora general adjunta y directora financiera de la empresa y el Sr. Luo Liang como secretario del Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Luo Liang fue nombrado secretario del Consejo de Administración por el mismo periodo que el segundo mandato del Consejo de Administración de la empresa. Las biografías del personal de alta dirección figuran en el anexo.
Todo el personal de alta dirección arriba mencionado tiene las condiciones de empleo apropiadas para el ejercicio de sus poderes y responsabilidades, y sus calificaciones para el nombramiento se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Ley de Sociedades y las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghai, y no hay ninguna circunstancia en la que hayan sido sancionados por la Comisión Reguladora de Valores de China o disciplinados por la Bolsa de Shanghai. Los consejeros independientes de la empresa han expresado su opinión independiente a favor del nombramiento de la alta dirección.
El Sr. Luo Liang aún no ha obtenido el certificado de cualificación de secretario del consejo de administración de la Bolsa de Shanghái, y actuará como secretario del consejo de administración hasta que obtenga el certificado de cualificación de secretario del consejo de administración, y desempeñará formalmente las funciones de secretario del consejo de administración de la Sociedad después de obtener el certificado de cualificación de secretario del consejo de administración de la Bolsa de Shanghái y no tenga ninguna objeción de la Bolsa de Shanghái.
IV. Salida de algunos directores, supervisores y personal de alta dirección al expirar su mandato
El Comité de Supervisión de la empresa desea expresar su sincero agradecimiento a la Sra. Tong Lin por su importante contribución al desarrollo de la empresa.
V. Opiniones de los consejeros independientes
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Compañía, sobre la base de nuestra comprensión de las circunstancias pertinentes de los candidatos a la alta dirección y el juicio objetivo, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la Compañía nombre al Sr. Liu Zhiqiang como director general de la Compañía; al Sr. Xiao Jinhua, al Sr. Dong Pengju, a la Sra. Tong Lin y al Sr. Kong Xiangjun como directores generales adjuntos de la Compañía; a la Sra. Wang Fengru como directora general adjunta y directora financiera de la Compañía; y al Sr. Luo Liang como secretario del Consejo de Administración de la Compañía. El mandato comenzará en la fecha de consideración y aprobación por parte de la Junta y expirará en la fecha de expiración del segundo mandato de la Junta.
Después de revisar las biografías del personal de alta dirección arriba mencionado, no encontramos ninguna situación en la que no se les permita servir como personal de alta dirección de la empresa según lo estipulado en la Ley de Sociedades, ni ninguna situación en la que hayan sido reconocidos por la CSRC como una prohibición de entrada al mercado y la prohibición no haya sido levantada. Las personas mencionadas cumplen con las calificaciones y condiciones para el nombramiento de altos directivos de empresas que cotizan en bolsa según lo estipulado por la CSRC y la Bolsa de Valores de Shanghai. Los procedimientos de nominación y votación se ajustan a la Ley de Sociedades Anónimas, a las normas que rigen la cotización de las acciones en el Consejo de Keitong de la Bolsa de Valores de Shanghai y a otras leyes, reglamentos y documentos normativos, así como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Sociedad. Por lo tanto, acordamos por unanimidad el nombramiento del personal de alta dirección arriba mencionado.
Por la presente se anuncia.
四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司董事会 2022 年 7 月 21 日简历附件： 1. Currículum personal del Sr. Liu Zhiqiang
Liu Zhiqiang, nacido en diciembre de 1977, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, graduado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, máster en teoría eléctrica y nuevas tecnologías, ingeniero superior, experto del comité de expertos de la industria de purificadores de aire (China). de julio de 2000 a mayo de 2011, ejerció como profesor en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong. de mayo de 2003 a julio de 2019, ejerció como profesor en Wuhan, China. Ltd. Ingeniero jefe, director general adjunto y director general. Desde diciembre de 2015 hasta la actualidad, ha sido director ejecutivo de Wuhan Silk Clear Source Technology Co. En la actualidad, es director y director general de la empresa. El Sr. Liu Zhiqiang no posee directamente ninguna acción de la empresa, sino que posee indirectamente el 9,90% de las acciones de la empresa a través de Wuhan Silk Qingyuan Technology Co. El Sr. Liu Zhiqiang no se encuentra en las circunstancias estipuladas en el artículo 146 de la Ley de Sociedades, ni ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de Valores de China y otras autoridades pertinentes, ni ha sido disciplinado por la bolsa, ni es un ejecutado moroso según lo anunciado por el Tribunal Popular Supremo, ni está siendo investigado por los órganos judiciales por presuntos delitos o investigado por la Comisión Reguladora de Valores de China por presuntas violaciones de la ley, y cumple con la Ley de Sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes. La Ley de Sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes exigen las calificaciones para el nombramiento. 2. Biografía del Sr. Xiao Jinhua
Xiao Jinhua, nacido en agosto de 1980, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, máster en ingeniería térmica, ingeniero superior. De junio de 2006 a julio de 2019, fue ingeniero de investigación y desarrollo, director de soporte técnico, director de ventas de cuentas clave y subdirector general de Wuhan Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Technology Co. En la actualidad, es el subdirector general de la empresa.
En la fecha de publicación de este anuncio, el Sr. Xiao Jinhua no posee directamente ninguna acción de la empresa, pero posee indirectamente el 1,67% de las acciones de la empresa a través de Wuhan ZhiSense Technology Co. El Sr. Xiao Jinhua no se encuentra en las circunstancias estipuladas en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, que le prohíbe actuar como alto directivo de la Sociedad, no se encuentra en las circunstancias en las que la CSRC ha determinado que es una persona excluida del mercado y todavía está en el período de exclusión, ni se encuentra en las circunstancias en las que la bolsa ha determinado públicamente que no es apto para actuar como alto directivo de una empresa cotizada, no ha sido sancionado y disciplinado por la CSRC, la bolsa y otras autoridades pertinentes, y no pertenece a la categoría de El Sr. Dong Pengju no ha sido sancionado o disciplinado por la CSRC, la bolsa de valores u otras autoridades, y no es un ejecutor moroso como anunció el Tribunal Popular Supremo.
El Sr. Dong Pengju, nacido en agosto de 1978, es un ciudadano chino sin residencia permanente fuera de China, graduado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en la especialidad de motor térmico, con una licenciatura y un máster en administración de empresas por la Universidad de Xiamen. De julio de 1999 a abril de 2000, trabajó como técnico en Xiamen Shipbuilding Heavy Industry Co. Desde agosto de 2002 hasta abril de 2008, fue director de ventas de Xiamen Haiteng Engine Testing Equipment Co. De diciembre de 2011 a noviembre de 2014, fue director del sur de China de ZF Drive Technology (Suzhou) Co. De mayo de 2015 a febrero de 2016, fue director de terminal (China) y director de ventas (sur de China) de Grammer Automotive Seating (Jiangsu) Co. Desde noviembre de 2019 hasta la actualidad, ha sido director general adjunto de la empresa. Desde noviembre de 2019 hasta la actualidad, ha sido subdirector general de la Compañía.
En la fecha de publicación de este anuncio, el Sr. Dong Pengju no posee directamente ninguna acción de la empresa, pero posee indirectamente el 0,29% de las acciones de la empresa a través de Wuhan Juyou Yingchuang Management Consulting Partnership (Sociedad Limitada). El Sr. Dong Pengju no se encuentra en una situación en la que se le prohíba actuar como alto directivo de la empresa en virtud del artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, ni se encuentra en una situación en la que la CSRC haya determinado que es una persona inhabilitada para ejercer el mercado y aún se encuentre en el período de inhabilitación, ni se encuentra en una situación en la que la bolsa haya determinado públicamente que no es apto para actuar como alto directivo de una empresa cotizada, ni ha sido sancionado y disciplinado por la CSRC, la bolsa y otras autoridades pertinentes, ni es miembro de la La Sra. Wang Fengru no ha sido castigada ni disciplinada por la CSRC, la bolsa de valores u otros departamentos, y no es una ejecutora morosa como anunció el Tribunal Popular Supremo.
La Sra. Wang Fengru, nacida en julio de 1984, de nacionalidad china, sin residencia permanente fuera de China, es licenciada en contabilidad por la Universidad de Lanzhou, tiene un máster ejecutivo en administración de empresas por la Universidad de Wuhan y es contable pública certificada. De abril de 2009 a febrero de 2015, fue director financiero de Wuhan Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Technology Co. Desde marzo de 2020 hasta julio de 2022, será director financiero y secretario del consejo de administración de la empresa. En la actualidad, es subdirector general y director financiero de la empresa.
En la fecha de publicación de este anuncio, la Sra. Wang Fengru no posee directamente ninguna acción de la empresa, pero posee indirectamente el 0,29% de las acciones de la empresa a través de Wuhan Juyou Yingchuang Management Consulting Partnership (Sociedad Limitada). La Sra. Wang Fengru no se encuentra en las circunstancias estipuladas en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, que le prohíbe actuar como alto directivo de la empresa, ni se encuentra en las circunstancias en las que la CSRC ha determinado que es una persona inhabilitada para ejercer el mercado y que todavía está en el período de inhabilitación, ni se encuentra en las circunstancias en las que la bolsa ha determinado públicamente que no es apta para actuar como alto directivo de una empresa cotizada, ni ha sido sancionada y disciplinada por la CSRC, la bolsa y otras autoridades pertinentes, ni pertenece a la categoría de no forma parte de la lista de ejecutivos poco fiables publicada por el Tribunal Popular Supremo
