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Anuncio de los acuerdos de la segunda junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido del anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante: Si hay alguna propuesta rechazada en la Junta: Ninguna I. Convocatoria y asistencia a la Junta
(I) Fecha de la Junta General: 20 de julio de 2022
(Ⅱ) Lugar de la junta general: No. 3, Phoenix Park 3rd Road, Phoenix Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan (Ⅲ) Asistencia de los accionistas ordinarios, de los accionistas con derecho a voto especial, de los accionistas de acciones preferentes cuyos derechos de voto han sido restituidos y el número de derechos de voto que poseen.
1. Número de accionistas y representantes presentes en la junta 10
Número de accionistas de acciones ordinarias 10
2. Número de derechos de voto de los accionistas asistentes a la junta 52.484200
Número de derechos de voto de los accionistas de acciones ordinarias 52.484200
3. Número de derechos de voto de los accionistas que asisten a la reunión como porcentaje del número de derechos de voto de la empresa
749774 Proporción (%) Número de derechos de voto de los accionistas de acciones ordinarias respecto al número de derechos de voto de la Sociedad
749774 (%) (Ⅳ) Si el método de votación se ajustó a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, el desarrollo de la reunión, etc. La Junta General de Accionistas fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Xiong Youhui, Presidente del Consejo, y la reunión se celebró mediante una combinación de votación presencial y en línea. Los procedimientos de convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas, las cualificaciones de los asistentes y del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustaron a las disposiciones de la Ley de Sociedades de la RPC y a los Estatutos de la Sociedad. (V) Asistencia de Consejeros, Supervisores y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad
1. 5 Consejeros de la Sociedad en ejercicio, de los cuales 5 estaban presentes.
2. 3 Supervisores en funciones de la Empresa, de los cuales 3 estaban presentes.
3. Asistencia del Secretario del Consejo de Administración; asistencia de otros directivos. Wang Fengru, secretario del Consejo de Administración, asistió a la reunión; Xiao Jinhua y Dong Pengju, altos directivos de la empresa, asistieron a la reunión. II. Examen de las propuestas (I) Votación de las propuestas de voto acumulativo
El número de votos recibidos se corresponde con el número total de consejeros presentes en la reunión.
Propuesta nº Nombre de la propuesta Número de votos recibidos Proporción de derechos de voto válidos Si se elige (%)
Sobre la elección de Xiong Youhui
1.01 D. Xiong Youhui como segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 51.734200 985710 Sí
Director no independiente de la segunda sesión del Consejo
Propuesta de elección del Sr. Xiong Youhui como consejero no independiente de la Sociedad para la segunda sesión del Consejo de Administración
Sobre la elección del Sr. Liu Zhiqiang
1,02 Sr. Liu Zhiqiang como segundo 51.484200 980947 Sí
Director no independiente del Consejo
Directores no independientes
Sobre la elección de la Sra. Dong Yu
1,03 Sr. Liu Zhiqiang como segundo 51.734200 985710 Sí
Director no independiente del Consejo de Administración
Propuesta de elección de la Sra. Dong Yu como consejera no independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
2. Propuesta de elección de consejeros independientes de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
El número de votos recibidos representa el número total de votos emitidos en la reunión.
Propuesta nº Nombre de la propuesta Número de votos recibidos Proporción de derechos de voto válidos Si se elige (%)
Sobre la elección de la Sra. Yan Li
2,01 La Sra. Yan Li como segunda 51.884200 988568 Sí
Director independiente del Consejo
Propuesta de elección de la Sra. Yan Li como consejera independiente de segundo mandato de la Sociedad
2.02 Sobre la elección del Sr. Xu Xianze 51.834200 987615 Sí
El Sr. Xu Xianze como consejero independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Director independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración
Propuesta de elección del Sr. Xu Xianze como consejero independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
3. Propuesta para la elección de los supervisores no empleados de la segunda sesión del Comité de Supervisión de la Empresa
El número de votos recibidos representa el número total de votos emitidos en la reunión.
Propuesta nº Nombre de la propuesta Número de votos recibidos Proporción de derechos de voto válidos Si se elige (%)
3.01 Sobre la elección del Sr. Shi Calm
El Sr. Shi Calm fue elegido como segundo supervisor de la empresa 51.884200 988568 Sí
Supervisor representante no empleado de la segunda sesión del Comité de Supervisión
Propuesta de elección del Sr. Shi Calm como supervisor representante no empleado de la segunda sesión del Consejo de Supervisión
3.02 Propuesta de elección del Sr. He Tao
El Sr. He Tao como segundo 51.834200 987615 Sí
Representante no empleado Supervisor del Comité de Vigilancia
Propuesta de elección del Sr. He Tao como segundo supervisor representante no empleado del Comité de Supervisión de la Sociedad
(II) Asuntos de importancia, los votos de menos del 5% de los accionistas deben ser declarados
Propuesta Aceptar Oponerse Abstenerse
No. Nombre de la propuesta Número de votos Proporción de votos Proporción de votos (%) (%)
Sobre la elección del Sr. Xiong
El Sr. Xiong Youhui como
1,01 Segunda sesión de la Sociedad 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 Consejero no independiente del Consejo
Propuesta de elección del Sr. Xiong Youhui como consejero no independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Propuesta
sobre la elección del Sr. Liu Zhiqiang
El Sr. Liu Zhiqiang como
1,02 Segunda sesión de la Sociedad 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 Consejeros no independientes del Consejo
Propuesta de elección del Sr. Liu Zhiqiang como consejero no independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Propuesta
sobre la elección de la Sra. Dong
La Sra. Yu como segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
1.03 Propuesta de elección de la Sra. Dong Yu como consejera no independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000
Propuesta de elección de la Sra. Dong Yu como consejera no independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Sobre la elección de la Sra. Yan
2.01 La Sra. Li es consejera independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000
Director independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de elección de la Sra. Li como consejera independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
sobre la elección del Sr. Xu Xianze como director independiente
El Sr. Xu Xianze como
2.02 Elección del Sr. Xu Xianze como consejero independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000
Propuesta de elección del Sr. Xu Xianze como consejero independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
En relación con la elección del Sr. Shi Pingjing
El Sr. Pingjing Shi como
3.01 Segunda sesión de la empresa 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 Consejo de Supervisión no laboral
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propuesta
sobre la elección del Sr. He
El Sr. He Tao como segundo supervisor de la empresa
3.02 Segunda sesión del Comité de Vigilancia de la Sociedad 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000
Supervisores
Propuesta
(III) Descripción de la votación de las propuestas Las propuestas 1, 2 y 3 consideradas en la Junta fueron resoluciones ordinarias y fueron aprobadas por más de la mitad de los votos de los accionistas o sus representantes presentes en la Junta. 1. Despacho de abogados testigo de la junta de accionistas: Guoco Lawyers (Hangzhou) Co.
Abogado: Min Xin, Tang Yating 2.
Los procedimientos de convocatoria y celebración de la junta de accionistas, la calificación de los participantes, la calificación del convocante y los procedimientos de votación, los resultados de las votaciones y otros asuntos se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas, el Reglamento de la Junta de Accionistas, el Código de Gobierno y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos y el Reglamento de la Junta de Accionistas.
Por la presente se anuncia.
El Consejo de Administración de Four Directions North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited 21 de julio de 2022 Documentos a informar (I) el acuerdo de la junta de accionistas firmado y confirmado por los consejeros y registradores presentes y sellado por el Consejo de Administración; (II) el dictamen jurídico firmado y sellado por el director del bufete de abogados testigo; (III) otros documentos requeridos por el bufete.
