Código de valores: Nyocor Co.Ltd(600821) abreviatura de valores: Nyocor Co.Ltd(600821) número de anuncio: 2022 – 067
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 27ª reunión del Décimo Consejo de Administración se envió por escrito el 19 de junio de 2022 y la reunión se celebró por comunicación el 29 de junio de 2022. Nueve directores asistirán, nueve directores asistirán, supervisores y altos directivos asistirán sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, Los documentos normativos, junto con la situación real de las operaciones, añaden o revisan el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, el sistema de gestión de la presentación y el uso de información externa, el Sistema de informes internos sobre información importante, el sistema de gestión de la recepción de visitas de objetos específicos y el sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos. El sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados, las medidas para establecer el sistema de gestión de las empresas y el sistema de gestión financiera tienen 10 sistemas en total. Todos los directores examinan y aprueban la propuesta.
El sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados en los sistemas enumerados en la presente propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de junio de 2022
