Abreviatura de la acción: Nyocor Co.Ltd(600821) Código de la acción: Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821)
China National Development Securities Co., Ltd.
Documento de solicitud de oferta pública de acciones
Respuesta a las observaciones
Patrocinador (asegurador principal)
Junio de 2002
Comisión Reguladora de valores de China:
De conformidad con los requisitos del informe de retroalimentación sobre la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos emitido por su Comité (circular de retroalimentación No. 220993 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el examen del proyecto de licencia administrativa, en adelante denominada “retroalimentación”), Nyocor Co.Ltd(600821) (en lo sucesivo denominado “solicitante”, “emisor”, “empresa” o “la empresa”) ha trabajado con China Securities Co.Ltd(601066) \ y guokai Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados conjuntamente “El patrocinador”), Guohao Law (Beijing) (en lo sucesivo denominados “los abogados”), KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Certified Public Accountants”) has carried out serious Verification and Analysis on the issues raised by the feedback, item by item, and provided written Response according to the request of your feedback, the specific Content is as follows.
(A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas que figuran en la presente respuesta tienen el mismo significado que las abreviaturas que figuran en el informe de diligencia debida emitido por el patrocinador.)
Sobre las empresas afiliadas. De acuerdo con los materiales de la Declaración, la filial de propiedad total del solicitante jinkai controla 106 empresas, entre ellas Ningxia Jiarun, Yixian Yiyuan, Dalian guofa, Shouyang guoke, Changzhou Changhe, Zaozhuang YIZHOU y Qinghai churi, la situación de las acciones registradas en la industria y el comercio no es coherente con los derechos reales de Los accionistas de jinkai. Sírvase explicar al solicitante (1) La proporción de los ingresos de explotación de las empresas mencionadas; La razón, racionalidad y riesgo de que jinkai Limited obtenga la distribución de beneficios y los derechos e intereses de los accionistas a través de otros arreglos.
Se invita a los patrocinadores y abogados a que emitan opiniones de verificación.
Respuesta:
Ningxia Jiarun, Yixian Yiyuan, Dalian guofa, Shouyang guoke, Changzhou Changhe, Zaozhuang YIZHOU, Qinghai Early Business Income ratio
Sobre la base de los estados financieros del emisor y tras la verificación, los ingresos de explotación y la proporción en el período de presentación de informes del primer día de Ningxia Jiarun, Yixian Yiyuan, Dalian guofa, Shouyang guoke, Changzhou Changhe, Zaozhuang YIZHOU y Qinghai son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Filiales enero – marzo 20222020 2019
Ningxia Jiarun 570,30249071244220241047
Yi County Yiyuan 620,36307174340508370546
Dalian guofa 118,91 619,39 639,17 625,53
Shouyang State Family 20999411449101246844384533
Changzhou Changhe 114113 – – –
Zaozhuang YIZHOU – – – – –
El primer día de Qinghai
Ingresos totales de explotación de 7 filiales 4.550,64 17.630,94 18.954,89 10.586,79
Estado consolidado de preparación ingresos de explotación 62194731907925513501027 88 798,25
Ingresos de explotación de 7 filiales 7,32% 9,24% 14,04% 11,92%
II. Razones, razonabilidad y riesgo de que jinkai Limited obtenga la distribución de beneficios y los derechos e intereses de los accionistas de la empresa mencionada mediante otros arreglos
Sobre la base de la descripción del emisor, la verificación de los Estatutos de las filiales pertinentes, las resoluciones pertinentes de la Junta de accionistas y los acuerdos de inversión en acciones, as í como los documentos relativos al Acuerdo de delegación de derechos de voto, y la entrevista con la persona responsable pertinente del emisor, a la fecha de emisión de la respuesta a la presente opinión de retroalimentación, la proporción de derechos e intereses de jinkai Limited sobre las siguientes empresas es diferente de la proporción de acciones registradas en la industria y el comercio:
Capital social industrial y comercial registrado de los derechos reales de los accionistas / número de acciones (10.000 yuan) Proporción de derechos de voto / derechos de participación
1 Zaozhuang YIZHOU New Energy Co., Ltd. 150000 51.00% 100.00%
2 Yi County Yiyuan PV Power Development Co., Ltd. 350000 95.00% 992543%
Ningxia Jiarun nongguang New Energy Co., Ltd. 351428 80.00% 94.12%
Dalian guofa New Energy Co., Ltd 150000 65.00% 82.98%
Shouyang guoke New Energy Technology Co., Ltd. 100.00 30.00% 100.00%
Changzhou Changhe New Energy Co., Ltd. 5500000 90.00% 90.00%
Qinghai churi New Energy Co., Ltd. 500.00 49.00% 82.77%
El análisis de las razones, la racionalidad y la existencia de riesgos de la distribución de beneficios y los derechos e intereses de los accionistas de las filiales mencionadas anteriormente por jinkai Limited es el siguiente:
Zaozhuang YIZHOU New Energy Co., Ltd.
A partir de la fecha de emisión de esta respuesta, la estructura de propiedad de Zaozhuang YIZHOU es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre de los accionistas aportación de capital desembolsada contribución de capital desembolsada contribución de capital desembolsada proporción de contribución de capital desembolsada
1 jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd 765.00 0 51% 0
Shandong Hongda Urban Development Investment Co., Ltd 735.00 735.00 49% 100.00%
Total 150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 000 100% 100%
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos de Zaozhuang YIZHOU New Energy Co., Ltd., jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd. Goza del 100% de los derechos de voto en las resoluciones de la Junta de accionistas de Zaozhuang YIZHOU.
De conformidad con las disposiciones del artículo 43, el Estado de Zaozhuang YIZHOU paga anualmente a Shandong Hongda Urban Development Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hongda Company”) 1,2 millones de yuan en concepto de alivio de la pobreza, por un total de 20 a ños, Hongda Company ya no goza de dividendos, y todos los beneficios distribuibles son disfrutados por jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd.
The above agreement is because “Zaozhuang Yicheng Phase I 10mw Project” operated by Zaozhuang guokai Haoyuan New Energy Co., Ltd. Is a Poverty Reduction Project. De conformidad con el espíritu de la circular de la Oficina de mitigación de la pobreza del Consejo de Estado de la Administración Nacional de energía sobre cuestiones relacionadas con la preparación del 13º plan quinquenal de mitigación de la pobreza fotovoltaica (Guoneng fa Xin neng [2017] 39) y la circular de la provincia de Shandong sobre la Organización de La escala de construcción de centrales fotovoltaicas en nuestra provincia en 2017 (lufa Gai Energy [2017] 956), jinkai Limited ha consultado con los departamentos locales de gestión de la mitigación de la pobreza. La responsabilidad de la mitigación de la pobreza se lleva a cabo en forma de jinkaiyu Company, una filial de propiedad total de jinkaiyu Co., Ltd. “Zaozhuang Yicheng Phase I 10mw Project”, Hongda Company no participa en la gestión de la empresa conjunta después de que la empresa conjunta se ha pagado en su lugar, no tiene Derecho a dividendos y derechos de voto, y Zaozhuang guokaihaoyuan xinnengyuan Co., Ltd. Paga la mitigación de la pobreza a Hongda Company a través de la empresa conjunta.
En resumen, el Acuerdo de los accionistas sobre el derecho de voto y la distribución de beneficios de Zaozhuang YIZHOU no viola el derecho de sociedades y es legal y válido. Jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd. Tiene el 100% de los derechos de voto y dividendos. Yixian Yiyuan PV Power Development Co., Ltd.
A partir de la fecha de emisión de esta respuesta, la estructura de propiedad de Yixian Yiyuan es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie de la inversión real desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada desembolsada
1 jinkai Limited 332500332500 95,00% 98,81% 347390 992543%
Hebei Yingli New Energy 175.00 40.00 5.00% 1.19% 26.1007457% Technology Co., Ltd.
Total 350000336500 100,00% 100,00% 350000 100,00
La primera Junta de accionistas de Yixian Yiyuan en 2019 examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la proporción de los accionistas que disfrutan de los derechos e intereses de los accionistas, de conformidad con el cual Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. Dejó claro que no tenía planes de inversión continua en el futuro y renunció a los Derechos e intereses de los accionistas correspondientes a 1,35 millones de yuan que no se habían pagado. Está de acuerdo en que, desde la conexión de la central eléctrica de Yixian Yiyuan a la red, los accionistas tendrán derecho a los dividendos correspondientes y a los derechos e intereses conexos de los accionistas de acuerdo con la proporción de fondos invertidos por los accionistas en la construcción de la central eléctrica, y la proporción de derechos e intereses de los propietarios de jinkai Limited es del 992543%; Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. Goza de una proporción de participación de los propietarios de 07457%.
El acuerdo sobre la proporción de distribución de los derechos e intereses de los propietarios de Yixian Yiyuan se basa principalmente en la decisión de Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. De no seguir invirtiendo en Yixian Yiyuan debido a su estrategia de inversión, por lo que las dos partes negociadas han convenido en que los derechos e intereses de Los accionistas se disfrutan de acuerdo con la proporción de los fondos realmente invertidos por los accionistas en la construcción de centrales eléctricas.
En resumen, el acuerdo sobre la proporción de distribución de los derechos e intereses de los accionistas de Yixian Yiyuan ha sido examinado por la Junta de accionistas, no hay violación de la “Ley de sociedades”, legal y eficaz, jinkai Limited goza legalmente del 992543% de los derechos e intereses de los accionistas. Ningxia Jiarun nongguang New Energy Co., Ltd.
En la fecha de emisión de esta respuesta, la estructura de propiedad de Ningxia kerun es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del accionista contribución contributiva contribución contributiva contribución contributiva proporción contributiva
1 jinkai Limited 281142281142 80,00% 94,12%
Ningxia Donggang Haiyi Agricultural Development Co., Ltd 527,14 0 15,00% 0
Ningxia ZHONGGUANG New Energy Co., Ltd 175,71 175,71 5,00% 5,88%
Total 3
