Código de la acción: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abreviatura de la acción: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) No.: 2022 – 030 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Anuncio de la resolución de la 47ª reunión del 11º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 47ª reunión del 11º Consejo de Administración se celebró por correo el 24 de junio de 2022 y se celebró por comunicación el 29 de junio de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, en realidad 9 directores, el Presidente de la empresa Zhu Jiwei presidió la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con guotou Finance Co., Ltd.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con guotou Finance Co., Ltd.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados Zhu Jiwei, Luo shaoxiang y Li junxi se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente. La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de evaluación de riesgos sobre guotou Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el informe de evaluación de riesgos sobre guotou Finance Co., Ltd., publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados Zhu Jiwei, Luo shaoxiang y Li junxi se abstuvieron de votar.
Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero;
Para más detalles, véase el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de las garantías externas;
Para más detalles, véase el sistema de gestión de garantías externas publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta General de accionistas publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
Para más detalles, véase el reglamento de trabajo del Director General publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración acordó convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.00 horas del 20 de julio de 2022, en la Sala 207, edificio 147, calle Sur Xizhimen, distrito de Xicheng, Beijing, Se examinaron tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con guotou Finance Co., Ltd., el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad y el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022, publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de junio de 2022
