Abreviatura de la acción: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) Código de la acción: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022 plan de emisión de acciones a objetos específicos
Junio de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El plan se ha preparado de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado, como se indica en el presente plan, todavía deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento del c
6. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos importantes
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de junio de 2022, y sólo pueden aplicarse después de haber sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, examinadas y aprobadas por La Bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento del c
2. The issue of this issue shall be issued by no more than 35 persons, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Insurance Institutional Investors, Trust Companies, financial companies, qualified Overseas Institutional Investors, as well as other Legal Persons, natural persons or other qualified Investors as prescribed by c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de acuerdo con el resultado de la licitación, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
3. La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si la empresa en la fecha de referencia de los precios hasta la fecha de emisión de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de dividendos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión de esta emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
4. El número de acciones emitidas a un objeto específico se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 40 millones de acciones (incluido el número), y prevalecerá el documento de registro y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión. Dentro de los límites mencionados, el número final de emisiones se determinará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad y la situación real en el momento de la emisión, tras su examen y aprobación por la bolsa de Shenzhen y su registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si, entre la fecha de publicación de la presente resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, la empresa produce dividendos, dividendos, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., o por otras razones causa causa el cambio del capital social total de la empresa antes de la emisión y el ajuste del precio de emisión, la cantidad de emisión y el límite superior de la cantidad de emisión de las acciones se ajustarán en consecuencia.
5. The total amount of funds proposed to raise for this issue of shares to specific objects shall not exceed 438 million Yuan, and the registration and approval Documents of the c
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto importe de los fondos recaudados que se utilizarán
1 digital, intelligent Steel teflón duct Production Project 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000
2 – year emission reduction of 10000t CO2 and Steel slag Resource Utilization Project 78 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 0000
3 liquidez complementaria 11.000,00 11.000,00
Total 43800004380000
Si el importe neto de los fondos recaudados es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el proyecto de inversión específico, la prioridad y el volumen de inversión específico de cada proyecto de acuerdo con el importe neto de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
6. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión reducirá la participación de las acciones suscritas para la emisión a un objeto específico de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a los acuerdos de limitación de la venta mencionados anteriormente.
7. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, no se producirá ningún cambio en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no se producirá ninguna situación en la que las acciones de la empresa no cumplan las condiciones de cotización.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la finalización de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los nuevos y antiguos accionistas de acuerdo con la proporción de participación.
9. Con el fin de mejorar y perfeccionar el mecanismo de retorno de los accionistas de la empresa, aumentar la transparencia y la maniobrabilidad de la decisión de política de distribución de beneficios y devolver activamente a los inversores, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de sociedades, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 2022) 3), etc. As í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la Sociedad celebró el 29 de junio de 2022 la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la sociedad para examinar y aprobar el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
En cuanto a la política de distribución de dividendos de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el Acuerdo de utilización de los beneficios no distribuidos, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. According to the views of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17), La Oficina General del Consejo de Estado ha formulado las disposiciones pertinentes de las opiniones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la Reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China) y otros documentos, y ha adoptado medidas para llenar el rendimiento al contado diluido tras la emisión de acciones a determinados destinatarios. Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa se han comprometido a cumplir efectivamente las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de la empresa. Para las medidas y compromisos pertinentes, véase la “sección V declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”. En particular, la empresa recordó a los inversores que las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos no equivalían a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
11. This issue of shares to specific objects needs to be examined and approved by Shenzhen Stock Exchange and registered with the approval of c
12. En particular, el Consejo de Administración recordó a los inversores que leyeran cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” del plan y prestaran atención al riesgo de inversión.
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios para 2022
Catálogo
El emisor declara que… 1 Consejo importante… 2 explicación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 11.
Información básica del emisor… 11.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 12.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 14.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 14.
Recaudar fondos para invertir en… 17.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 18.
7. Esta emisión no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa. 18.
8. Esta emisión no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización. 18 9. La situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación….. Sección II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 20.
Resumen del proyecto de inversión de capital recaudado… 20.
Análisis de viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 28 1. Cambios en el plan de integración empresarial y de activos, los Estatutos de la sociedad, la estructura de los accionistas y la estructura del personal directivo superior después de esta emisión. 28
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y el controlador real y sus partes vinculadas, etc. 30 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the actual controller and its related persons after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the actual controller and its related persons… 30.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 30.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… 30.
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios para 2022
Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa… 33.
La actual política de distribución de beneficios de la empresa… 33.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… 37.
Utilización de los beneficios no distribuidos del emisor en los últimos tres años 38.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años… Sección 5 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Declaración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta… 42 2. The current issue of shares to specific objects diluted the current Return Situation and take measures and the commitment of relevant subjects….. 42.
Explicación del plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2022
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras:
