0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Reglamento de la Junta de supervisores
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir normalizando los métodos de deliberación y los procedimientos de votación de la Junta de supervisores de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), promover el desempeño eficaz de las funciones de supervisión de la Junta de supervisores y la Junta de supervisores y mejorar la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa; El presente reglamento interno se formula de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Capítulo II Composición y funciones de la Junta de supervisores
Artículo 2 la Junta de supervisores estará integrada por cinco supervisores y tendrá un Presidente. El Presidente de la Junta de supervisores será elegido por la mayoría de todos los supervisores. La Junta de supervisores incluirá a los representantes de los accionistas y a los representantes de los trabajadores de la empresa en una proporción adecuada, en la que la proporción de representantes de los trabajadores no será inferior a un tercio; Los representantes de los trabajadores en la Junta de supervisores serán elegidos democráticamente por los trabajadores de la empresa a través del Congreso de los trabajadores, el Congreso de los trabajadores u otras formas.
Artículo 3 El Presidente de la Junta de supervisores convocará y presidirá las reuniones de la Junta de supervisores; Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para convocar y presidir la reunión de la Junta de supervisores.
Artículo 4 el mandato de los supervisores será de tres años cada uno. Al expirar el mandato de un supervisor, éste podrá ser reelegido. Si el mandato de un supervisor no ha sido reelegido a tiempo al expirar su mandato, o si la renuncia del supervisor ha dado lugar a que el número de miembros de la Junta de supervisores sea inferior al quórum, el supervisor original seguirá desempeñando sus funciones de supervisor de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y Los estatutos antes de que el supervisor reelegido asuma sus funciones.
Artículo 5 la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades:
El informe periódico de la empresa preparado por el Consejo de Administración será examinado y examinado por escrito.
Ii) examinar las finanzas de la empresa;
Supervisar los actos de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones y formular recomendaciones para la destitución de los directores y altos directivos que violen las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Exigir al Director o al personal directivo superior que rectifiquen los actos de los directores o del personal directivo superior que perjudiquen los intereses de la empresa;
Proponer la convocación de una junta general provisional de accionistas y convocar y presidir la Junta General de accionistas en caso de que el Consejo de Administración no cumpla las funciones de convocar y presidir la Junta General de accionistas establecidas en el derecho de sociedades;
Presentar propuestas a la Junta General de accionistas;
Presentar una demanda contra los directores y altos directivos de conformidad con el artículo 151 de la Ley de sociedades;
Viii) Si se descubre que la situación de funcionamiento de la empresa es anormal, se puede realizar una investigación; Cuando sea necesario, podrá contratar a una empresa contable o a un bufete de abogados u otras instituciones profesionales para que presten asistencia en su labor, a expensas de la empresa;
Otras funciones y facultades previstas en las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad o conferidas por la Junta General de accionistas.
Artículo 6 El Presidente de la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Convocar y presidir las reuniones de la Junta de supervisores;
Ii) examinar la aplicación de las resoluciones de la Junta de supervisores;
Presentar un informe de trabajo a la Junta General de accionistas en nombre de la Junta de supervisores;
Otras responsabilidades estipuladas en los estatutos o encomendadas por la Junta General de accionistas;
Capítulo III convocación y notificación de las reuniones de la Junta de supervisores
Artículo 7 la Junta de supervisores se reunirá al menos una vez cada seis meses. El supervisor podrá proponer la celebración de una reunión provisional de la Junta de supervisores. La notificación de la reunión ordinaria se notificará a todos los supervisores por escrito (incluido el fax, la Carta, el correo electrónico, etc.) 10 días antes de la celebración de la reunión. La convocatoria de la reunión de la Junta provisional de supervisores se notificará a todos los supervisores cinco días antes de la celebración de la reunión, pero en caso de emergencia, podrá convocarse en cualquier momento.
Artículo 8 las reuniones de la Junta de supervisores serán convocadas por el Presidente de la Junta de supervisores; Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para convocar y presidir la reunión de la Junta de supervisores.
Artículo 9 la notificación escrita de la reunión de la Junta de supervisores incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Fecha, lugar y duración de la reunión;
Ii) Motivos y cuestiones;
Iii) la fecha de la notificación.
Capítulo IV Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Artículo 10 las reuniones de la Junta de supervisores se celebrarán in situ y podrán celebrarse por escrito, por teléfono o por fax, o simultáneamente in situ y por otros medios, a condición de que los supervisores expresen plenamente sus opiniones.
Artículo 11 las reuniones de la Junta de supervisores estarán a cargo de los propios supervisores y, en caso de que los supervisores no puedan asistir por alguna razón, podrán encomendar por escrito a otros supervisores que asistan en su nombre. El poder notarial indicará el nombre del agente, los elementos de la Agencia, la autoridad y el período de validez, y será firmado o sellado por el principal. El supervisor que asista a la reunión en su nombre ejercerá los derechos del supervisor en el ámbito de la autorización.
Si un supervisor no asiste a una reunión de la Junta de supervisores ni encomienda a otros supervisores que asistan en su nombre, se considerará que ha renunciado al derecho de voto en esa reunión.
Artículo 12 cuando la Junta de supervisores lo considere necesario, podrá exigir a los directores, presidentes, vicepresidentes ejecutivos, Vicepresidentes, directores financieros, secretarios de la Junta de directores, auditores internos y externos y otras personas que asistan a las reuniones de la Junta de supervisores y respondan a sus preocupaciones.
Capítulo V Examen y votación de las propuestas de la Junta de supervisores
Artículo 13 la votación de las resoluciones de la Junta de supervisores se llevará a cabo mediante el sistema de votación nominal de una persona, un voto, etc.
Artículo 14 cuando una reunión de la Junta de supervisores adopte una resolución sobre las cuestiones que deban examinarse, deberá ser aprobada por la mayoría de todos los supervisores y firmada por los supervisores presentes en la reunión.
Artículo 15 los supervisores participantes firmarán y confirmarán el acta de la reunión. Si el supervisor no está de acuerdo con el acta de la reunión, podrá hacer una declaración por escrito en el momento de la firma.
Se considerará que el supervisor está plenamente de acuerdo con el contenido del acta si no firma la confirmación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior ni hace una declaración por escrito de sus opiniones divergentes.
Artículo 16 los supervisores serán responsables de las resoluciones de la Junta de supervisores y velarán por que el contenido del anuncio de las resoluciones de la Junta de supervisores sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Si la resolución de la Junta de supervisores viola las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los Estatutos de la sociedad y el presente reglamento, causando así graves pérdidas a la sociedad, los supervisores que participen en la resolución serán responsables de la indemnización de la sociedad; Sin embargo, si se demuestra que se ha expresado una objeción en el momento de la votación y se ha registrado en el acta, el supervisor podrá quedar exento de responsabilidad.
Capítulo VI acta de la Junta de supervisores
Artículo 17 se levantarán actas de las reuniones de la Junta de supervisores, que serán designadas por el Presidente de la reunión. Artículo 18 las actas de las reuniones de la Junta de supervisores se redactarán de la siguiente manera:
Tiempo y lugar de celebración de los períodos de sesiones;
Ii) convocador y moderador de la reunión;
Iii) la asistencia personal de los supervisores y la asistencia encomendada;
Iv) el orden del día de la reunión, los temas examinados en la reunión, los puntos principales de las declaraciones y las principales opiniones de cada supervisor sobre las cuestiones pertinentes;
V) la forma y el resultado de la votación sobre cada cuestión de resolución (en el resultado de la votación se indicará el número de votos a favor, en contra o abstenciones);
Otros asuntos que los supervisores participantes consideren que deben registrarse.
Artículo 19 la Oficina del Consejo de Administración conservará los expedientes de las reuniones de la Junta de supervisores, incluidos el anuncio de la reunión y los materiales de la reunión, el libro de asistencia a la reunión, la Carta de autorización para que los supervisores asistan a la reunión en nombre de los supervisores, los materiales de grabación sonora de la reunión, los votos emitidos, las actas de la reunión firmadas y confirmadas por los supervisores y el personal de grabación participantes, los documentos de resolución y el anuncio de resolución, etc., durante un período de 10 a ños.
Capítulo VII anuncio de la resolución de la Junta de supervisores y aplicación de la resolución
Artículo 20 las resoluciones de la Junta de supervisores serán ejecutadas por los supervisores o supervisadas por la Junta de supervisores. Las resoluciones sustantivas sobre cuestiones de Supervisión serán ejecutadas por el supervisor; Los supervisores supervisarán la aplicación de las resoluciones recomendadas sobre cuestiones de supervisión.
Artículo 21 el Secretario del Consejo de Administración se encargará de la publicación de las resoluciones de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen. Antes de que se revele el anuncio de la resolución, los supervisores participantes, los asistentes a la reunión y los registradores tendrán la obligación de mantener confidencial el contenido de la resolución.
Capítulo VIII Disposiciones complementarias
Artículo 22 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes del Estado.
Artículo 23 a los efectos del presente reglamento, los términos “arriba” y “dentro” incluyen este número; “Over”, “over”, no incluye este número.
Artículo 24 el presente reglamento interno entrará en vigor y entrará en vigor el día de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas como anexo de los Estatutos de la sociedad.
