Código de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) número de anuncio: 2022 – 046 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de la reunión:
1.1 tiempo de reunión in situ: 29 de junio de 2022, 14: 30
1.2 tiempo de votación en línea: 29 de junio de 2022, en el que el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 29 de junio de 2022 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 29 de junio de 2022.
1.3 convocante de la reunión: octavo Consejo de Administración de la empresa
1.4 Moderador: Chang zhangli, Presidente de la empresa
1.5 lugar de celebración de la reunión: la reunión se celebrará en combinación con vídeo in situ. De conformidad con las normas de prevención y control de epidemias de Shanghai, los accionistas, los representantes de los accionistas, los directores, los supervisores y el personal directivo superior que no pudieron asistir a la reunión in situ de la Junta General de accionistas participaron en la reunión por videoconferencia, y los testigos contratados por la empresa también fueron testigos por videoconferencia.
1.6 La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la Conferencia
1. Panorama general de la asistencia
Asistieron a la Junta General de accionistas y a la votación en línea 54 accionistas y representantes de los accionistas, representando 7342338938 acciones, representando el 847510% del capital social total de la empresa 866342.814.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Los accionistas y los representantes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno fueron 2, representando 732223.976 acciones, representando el 84,5% del capital social total de la empresa 866342.814.
3. Votación en línea
52 accionistas votaron a través de Internet, representando 2.044962 acciones, representando el 0.2314% del capital social total de la empresa 866342.814.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, y el abogado Yan guozhe y el abogado Liu zhuoli del bufete de abogados Jiayuan de Beijing fueron testigos de la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Propuesta de enmienda de los Estatutos
El número total de acciones con derecho de voto efectivo de la propuesta es de 73.423388, y el número de acciones con derecho de voto efectivo es de 73.337271.037, lo que representa el 998826% de los derechos de voto válidos. La oposición es de 8617901 acciones, lo que representa el 01174% de los derechos de voto válidos. La abstención es de 0, lo que representa el 0,0% del derecho de voto efectivo. Votos de los accionistas minoritarios: 11437061, que representan el 570286% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opuso a 8617901 acciones, que representaban el 429714% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención es 0, lo que representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la deliberación: la resolución especial ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
2. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
El número total de acciones con derecho de voto efectivo de la propuesta es de 73.423388, y el número de acciones con derecho de voto efectivo es de 73.335437, lo que representa el 998802%. La oposición es de 8795101 acciones, lo que representa el 0198% de los derechos de voto válidos. La abstención es de 0, lo que representa el 0,0% del derecho de voto efectivo. Voto de los accionistas minoritarios: 112598.861 acciones, lo que representa el 561450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opuso a 879510 acciones, que representaban el 43,85% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención es 0, lo que representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la deliberación: la resolución especial ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
3. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
El número total de acciones con derecho de voto efectivo de la propuesta es de 73.423388, y el número de acciones con derecho de voto efectivo es de 73.335437, lo que representa el 998802%. La oposición es de 8795101 acciones, lo que representa el 0198% de los derechos de voto válidos. La abstención es de 0, lo que representa el 0,0% del derecho de voto efectivo. Voto de los accionistas minoritarios: 112598.861 acciones, lo que representa el 561450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opuso a 879510 acciones, que representaban el 43,85% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención es 0, lo que representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la deliberación: la resolución especial ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
4. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
El número total de acciones con derecho de voto efectivo de la propuesta es de 73.423388, y el número de acciones con derecho de voto efectivo es de 73.335437, lo que representa el 998802%. La oposición es de 8795101 acciones, lo que representa el 0198% de los derechos de voto válidos. La abstención es de 0, lo que representa el 0,0% del derecho de voto efectivo. Voto de los accionistas minoritarios: 112598.861 acciones, lo que representa el 561450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opuso a 879510 acciones, que representaban el 43,85% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención es 0, lo que representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la deliberación: la resolución especial ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
5. Propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
El número total de acciones con derecho de voto efectivo de la propuesta es de 73.423388, y el número de acciones con derecho de voto efectivo es de 73.335437, lo que representa el 998802%. La oposición es de 8795101 acciones, lo que representa el 0198% de los derechos de voto válidos. La abstención es de 0, lo que representa el 0,0% del derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 112598.861 acciones, lo que representa el 561450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opuso a 879510 acciones, que representaban el 43,85% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención es 0, lo que representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la deliberación: el proyecto de ley fue aprobado por la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Yan guozhe y el abogado Liu zhuoli del bufete de abogados Jiayuan de Beijing asistieron a la reunión. El abogado del bufete de abogados Jiayuan de Beijing consideró que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión de accionistas se ajustaba a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Las calificaciones de los asistentes y convocantes a la reunión de accionistas eran legales y válidas. El procedimiento de votación de la reunión de accionistas se ajustaba a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el resultado de la votación era legal y válido.
Documentos de referencia
1. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Resolution of the Third provisional Shareholder General Meeting in 2022. Legal Opinion on the Third provisional Shareholder General Meeting in 2022 by Beijing Jiayuan Law Firm
Junta Directiva 29 de junio de 2022
