Código de valores: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) valores abreviados: ST rihai No.: 2022 – 049 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 39ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 28 de junio de 2022, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La celebración de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Tiempo de reunión in situ: 15 de julio de 2022, 14: 30
2. Votación en línea: 15 de julio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de julio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 15 de julio de 2022 y las 15: 00 PM del 15 de julio de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno + votación en línea
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a votar por el método de votación correspondiente, pero la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. El número de votos emitidos por los accionistas de la sociedad o sus representantes autorizados que ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea correspondiente se incluirá en el número total de votos emitidos en la presente junta general de accionistas, junto con el número de votos emitidos en el lugar.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 11 de julio de 2022.
Vii) Participantes:
1. Al cierre de la tarde del 11 de julio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa 1702, edificio B, majialong Innovation Building, 198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas para su examen por la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta sobre la transferencia de participaciones en filiales de cartera
2.00 cooperación y activos del proyecto sobre la eliminación de la Plataforma de educación en prisiones inteligentes
Propuesta de resolución
(ⅱ) el contenido de la propuesta de la Junta General de accionistas se detalla en “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn.) del 30 de junio de 2022. Anuncio sobre la transferencia de la participación accionarial de la filial de control (anuncio Nº 2022 – 046) y anuncio sobre la eliminación de la cooperación y la disposición de los activos del proyecto de la Plataforma de Educación penitenciaria inteligente (anuncio Nº 2022 – 048).
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente. 2. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax sobre la base de los certificados anteriores y no pueden aceptar el registro telefónico.
4. Si el poder notarial para votar por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el poder notarial se notará.
Tiempo de registro: 14 de julio de 2022 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa, piso 17, edificio B, edificio de innovación majialong, 198 Daxin Road, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Información de contacto de la reunión
Contactos: Li Wei, Wang Dong.
Contact Department: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Board Office.
Tel.: 0755 – 26919396.
Correo electrónico: [email protected]. Y [email protected]. Sí.
Fax: 0755 – 2 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) 2 – 3218.
Dirección de contacto: piso 17, edificio B, edificio de innovación, no. 198 Daxin Road, distrito de Nanshan, Shenzhen.
1. La duración de la reunión será de medio día y los accionistas participantes se ocuparán de la comida, el alojamiento y el transporte.
2. Los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán presentar los documentos enumerados en los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 39ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Anexo 1: procedimientos de votación en línea anexo 2: poderes delegados
Junta Directiva Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
30 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362313; Votación abreviada: votación en el Mar del Japón.
2. Rellene el dictamen de votación:
En cuanto a la propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 15 de julio de 2022 (el día de la reunión de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 15 de julio de 2022 (el día de la reunión de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a representar a nuestra empresa (persona) en la segunda Junta General provisional de accionistas de Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) \ Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, el fideicomisario podrá votar por su propia voluntad.
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta sobre la transferencia de participaciones en filiales de cartera
2.00 cooperación y activos del proyecto sobre la eliminación de la Plataforma de educación en prisiones inteligentes
Propuesta de resolución
Nombre del cliente (Firma):
Número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Cuenta de accionista principal:
Fecha de firma del poder notarial: mm / DD / AAAA
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas.
Nota:
1. Si desea votar a favor de la propuesta, por favor rellene “√” en el lugar correspondiente bajo “consentimiento”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor rellene “√” en el lugar correspondiente bajo “objeción”; Si desea abstenerse de votar sobre una moción, por favor llene la casilla correspondiente bajo “abstenciones”.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
